长城科技603897股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
9、关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
9、关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、公司2022年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于终止非公开发行A股股票事项的议案
2、关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号浙江长城电工科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案的议案
6、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司预计2022年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10、关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、公司2021年半年度利润分配方案的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案的议案
6、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司预计2021年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10、关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、公司2020年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、公司2019年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案的议案
6、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司预计2020年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10、关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告全文及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于聘任审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬考核方案的议案》
9、《关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市练市长城大道东1号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
3.关于长城科技公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于长城科技公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5.关于长城科技前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于长城科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
7.关于制订长城科技可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江长城电工科技股份有限公司关于召开82018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖州市练市长城大道东1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案

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