飞科电器603868股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林东路555号上海飞科电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林东路555号上海飞科电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林东路555号上海飞科电器股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于公司2022年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
9、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林东路555号上海飞科电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林东路555号公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配的预案》
6、《关于公司2021年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区茸悦路208弄(上海富悦大酒店)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、关于公司2019年度利润分配的预案
6、关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
8、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-12)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年年度报告及其摘要
5关于公司2018年度利润分配的预案
6关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
5、关于第三届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.2017年度公司董事会工作报告
2.2017年度公司监事会工作报告
3.2017年度公司财务决算报告
4.公司2017年年度报告及年度报告摘要
5.2017年度公司利润分配方案
6.关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7.关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于续聘2017年度财务审计机构的议案
2关于聘任2017年度内控审计机构的议案
3关于修订《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-15)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-15)

议题:

12016年度公司董事会工作报告
22016年度公司监事会工作报告
32016年度公司财务决算报告
4公司2016年年度报告及年度报告摘要
52016年度公司利润分配方案
6关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案
7关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-09-02)、召开日(2016-08-29)

议题:

1《公司2016年半年度利润分配的方案》
2《关于公司募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》
3《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海飞科电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》

603868 飞科电器	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603868 飞科电器	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603868飞科电器

飞科电器603868股东大会 召开通知

飞科电器603868相关个股

603868
飞科电器

飞科电器603868股东大会召开通知