柯利达603828股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7、审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》
8、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《公司独立董事工作细则》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
7、审议《公司2022年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、关于选举非独立董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
7、审议《2021年年度报告全文及其摘要》
8、审议《2021年度内部控制评价报告》
9、审议《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
11、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于调整参股设立证券公司方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
7、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的公告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
3、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
6、《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
7、《苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
7、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于前次募集资金专项使用报告的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6、《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于聘任公司2019年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
7《2018年年度报告全文及其摘要》
8《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
9《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》
10《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
11《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于2017年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
8、《2017年年度报告全文及其摘要》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
11、《关于增补董事的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于收购广东赛翼智能科技有限公司70%股权的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-14)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6关于2016年度监事薪酬方案的议案
7关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案
82016年年度报告全文及其摘要
9关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-12)

议题:

1《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
2关于选举非独立董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-02)

议题:

1《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
2《公司第一期员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于向银行申请授信额度的议案
2关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的议案
3关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事工作细则》的议案
5关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于参股设立证券公司暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
42015年度利润分配及资本公积转增股本预案
5关于2015年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6关于2015年度监事薪酬方案的议案
7关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案
8关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
9关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
10公司2015年年度报告全文及其摘要
11.00关于增补董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-18)

议题:

1《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案
5、关于2014年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于2014年度监事薪酬方案的议案
7、关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案
8、关于修订公司章程并办理工商变更的议案
9、关于补选独立董事的议案
10、关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
11、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

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