来伊份603777股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、关于对外提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度独立董事述职报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
9、关于公司监事年度薪酬的议案
10、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于对外提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度独立董事述职报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
10、关于公司监事年度薪酬的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于补举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》相关条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度独立董事述职报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度财务决算以及2021年度财务预算报告
6、关于2021年度拟不进行利润分配的议案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
12、关于公司监事年度薪酬的议案
13、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度财务决算以及2021年度财务预算报告
6、关于2020年度拟不进行利润分配的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
12、关于公司监事年度薪酬的议案
13、关于修订《投资融资管理制度》的议案
14、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区七莘路3555号上海大华虹桥假日酒店嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事项的议案
8、关于公司2020-2022年股东回报规划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2020年第一季度报告全文及正文
5、公司2019年度财务决算以及2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案
10、公司独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》相关条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2019年第一季度报告全文及正文
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案
10、公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路店)2楼汇颐厅

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象(第二批)已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
8、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪亭南路85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案
3、关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区星站路288号上海乐享国际大酒店1楼百花厅

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
4.2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
5.2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
6.2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
7.2017年年度报告及其摘要的议案
8.关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9.关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区星站路288号上海乐享国际大酒店1楼百花厅

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案(逐项表决)
3关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区泰虹路666号上海虹桥新华联索菲特大酒店佩雷厅

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-15)

议题:

1关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海松江区九亭镇涞亭南路8号上海皇冠晶品酒店6楼钻石厅

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7.关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
8.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪亭南路85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-21)

议题:

1.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市漕宝路1688号诺宝中心二楼晶园厅

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-07)

议题:

1《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路1688号诺宝中心一楼百合厅

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-02)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4《公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》
5《公司2016年度财务决算以及2017年度财务预算的议案》
6《公司2016年度利润分配预案的议案》
7《公司续聘2017年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》
8《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路1688号诺宝中心二楼晶园厅

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海来伊份股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕宝路1688号诺宝中心二楼晶园厅

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

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