香飘飘603711股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于2024年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于2024年度申请融资综合授信额度的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于2023年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于2023年度申请融资综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于2022年度申请融资综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、《公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》
18、《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》
19、《公司监事会换届选举第四届监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区(原“下城区”)杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7、《公司2020年度利润分配预案》
8、《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于2021年度申请融资综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、《关于调整2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《公司2019年度利润分配预案》
9、《关于2020年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于申请融资综合授信额度的议案》
11、《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
12、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13、《关于延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
14、《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3《关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于制定<香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6、《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
8、《公司2018年度利润分配预案》
9、《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于申请融资综合授信额度的议案》
11、《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》累积投票议案
12、《公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
13、《公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
14、《公司监事会换届选举第三届监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州经济技术开发区创业大道888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《关于申请融资综合授信额度的议案》
7、审议《关于2018年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 香飘飘食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于公司变更部分募集资金用途的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案 5、关于修订《对外担保决策制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 8、关于修订《公司授权管理制度》的议案 9、关于修订《关联交易决策制度》的议案 10、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

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