安记食品603696股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号五网络投票的系统、起止日期和投票时间

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
4、《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
5、《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》
6、《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》
10、《关于审议公司2024年独立董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-23)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-23)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区4-5(C)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6、关于审议公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于审议选举公司监事的议案
8、关于审议2023年公司董事、监事薪酬的议案
9、关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区4-9(B)

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资总额的议案
2、关于增加部分募投项目内容、规模、投资总额的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区4-9(B)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
4、关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6、关于审议公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于审议2022年公司董事、监事薪酬的议案
8、关于审议续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于审议修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区4-9(B)

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
4、关于审议董事会2020年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2020年度工作报告的议案
6、关于审议公司2021年度财务预算报告的议案
7、关于审议2021年公司董事、监事薪酬的议案
8、关于审议续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10、关于审议修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于审议修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街2号

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
4、关于审议董事会2019年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2019年度工作报告的议案
6、关于审议公司2020年度财务预算报告的议案
7、关于审议2020年董事、监事薪酬的议案
8、关于审议续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于公司2018年度财务决算报告的议案
2关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3关于公司2018年度利润分配预案的议案
4关于审议董事会2018年度工作报告的议案
5关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
6关于审议2019年公司董事、监事薪酬的议案
7关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9关于审议监事会2018年度工作报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州经济技术开发区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于审议修改公司章程的议案
2、关于审议公司2018年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-23)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
3、关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
4、关于审议董事会2017年度工作报告的议案
5、关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6、关于审议2018年公司董事、监事薪酬的议案
7、关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于审议监事会2017年度工作报告的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A,安记食品股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-05)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3、关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-10)

议题:

1关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
2关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
3关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
4关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
5关于审议2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6关于审议董事会2016年度工作报告的议案
7关于审议监事会2016年度工作报告的议案
8关于审议续聘2017年度财务审计机构的议案
9关于审议续聘2017年度内控审计机构的议案
10关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11关于审议补选公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安记食品股份有限公司四楼会议室(泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号)

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-06)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于审议公司2015年度财务决算报告的议案
3关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
4关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5关于审议公司2016年度财务预算报告的议案
6关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7关于审议董事会2015年度工作报告的议案
8关于审议监事会2015年度工作报告的议案
9关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案
10关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案
11关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12关于补选公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安记食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安记食品股份有限公司四楼会议室(泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号)

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2.《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

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