科森科技603626股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于启用新的<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本和增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
8、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
9、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
10、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
11、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
12、《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日()、网络投票日(2022-02-18)、召开日()

议题:

1、《关于<昆山科森科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<昆山科森科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7、关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于确认公司2020年度独立董事薪酬的议案
9、关于确认公司2020年度监事薪酬的议案
10、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
11、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
12、关于参股公司变更业绩承诺期间的议案
13、关于转让全资子公司股权的议案
14、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于<昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于公司章程修正案的议案》
7、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7、关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案
9、关于确认公司2019年度监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
8、《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于<昆山科森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<昆山科森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7、关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于确认公司2018年度独立董事薪酬的议案
9、关于确认公司2018年度监事薪酬的议案
10、关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案
13、关于变更公司注册地址的议案
14、关于公司章程修正案的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案
2、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-15)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度利润分配方案的议案
6关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
8关于确认2017年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
9关于确认2017年公司独立董事薪酬的议案
10关于确认2017年公司监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.关于公司2017年半年度资本公积转增股本的议案
2.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3.关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
4.关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
5.关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
6.关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告的议案
7.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8.关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
10.关于制定《科森科技A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-07)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-07)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
8关于独立董事薪酬的议案
9关于修订公司股东大会议事规则的议案
10关于修订公司董事会议事规则的议案
11关于修订公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山科森科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-09)

议题:

1关于增加公司注册资本的议案
2关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案
3关于公司向银行申请授信额度的议案
4关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
5关于选举董事的议案
6关于选举独立董事的议案
7关于选举监事的议案

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