茶花股份603615股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年年度报告及其摘要》 4、《公司2023年度财务决算报告》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保的议案》 8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 9、《关于对外出租闲置厂房的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<独立董事制度>的议案》 14、《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》 15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《公司2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于对外出租闲置厂房的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》的下列事项
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于制定<公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2019年度述职报告》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通伙)为公司2020年度财务及内部控制审计构的议案》
8、《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及其摘要》
6、《公司独立董事2018年度述职报告》
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-23)、召开日(2018-03-21)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年度利润分配预案》
5.《公司2017年年度报告及其摘要》
6.《公司独立董事2017年度述职报告》
7.《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9.《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11.《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2、《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-23)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年年度报告及其摘要》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9《公司2017年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬方案》
10《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
11《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修改<独立董事制度>的议案》 5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 6、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》 9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 10、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》 11、《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》

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