地素时尚603587股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-28)、
召开日()
议题:
1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度利润分配预案的议案
6、关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2025年度会计师事务所的议案
8、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司部分制度的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司2023年度利润分配预案的议案
8、关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
11、关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分制度的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、
召开日(2023-10-11)
议题:
1、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10、关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
11、关于注销部分回购股份的议案
12、关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司部分制度的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-28)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-28)
议题:
1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
9、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
12、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
13、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、
召开日(2020-04-27)
议题:
1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、
召开日(2019-04-29)
议题:
1.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7.关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.关于2018年度独立董事津贴的议案
9.关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于修订公司股东大会议事规则的议案
12.关于修订公司董事会议事规则的议案
13.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
15.关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 地素时尚股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼1楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-08-01)、
召开日(2018-07-25)
议题:
1、《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
