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奥普家居603551股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 奥普智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案
2、关于变更经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-14)、 召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司2024年度综合授信的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于未来三年分红回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-22)、 召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-11)、 召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
8、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于公司换届选举非独立董事的议案
11、关于公司换届选举独立董事的议案
12、关于公司换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、 召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、 召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2022-07-18)、 召开日()

议题:

1、关于公司部分募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于公司及子公司2022年度综合授信的议案
8、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、 召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、 召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度董事薪酬的议案
8、关于公司及子公司2021年度综合授信的议案
9、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
10、关于公司2021年度监事薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-03)、 召开日(2021-03-01)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、 召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥普家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司2020年度董事薪酬的议案
11、关于公司2020年度监事薪酬的议案
12、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
13、关于公司会计政策变更的议案
14、关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
15、关于公司董事会提前换届选举董事的议案
16、关于公司董事会提前换届选举董事的议案
17、关于公司监事会提前换届选举监事的议案

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