展鹏科技603488股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算方案
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订公司《授权管理制度》的议案
7、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
10、关于制定公司《累积投票制度》的议案
11、关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算方案
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
8、关于补选公司非独立董事的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算方案
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10、关于选举公司非独立董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案
13、关于公司董事、监事薪酬的议案
14、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
15、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
16、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于修改公司《授权管理制度》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算方案
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10、关于公司董事、监事薪酬的议案
11、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
3、关于补选公司监事的议案
4、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算方案
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10、关于公司董事、监事薪酬的议案
11、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于修改《公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年年度报告及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2019年度财务预算方案
6.公司2018年度利润分配预案
7.关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
8.关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
9.关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12.关于修改《公司授权管理制度》的议案
13.关于选举公司非独立董事的议案
14.关于选举公司独立董事的议案
15.关于选举公司监事的议案
16关于公司董事、监事薪酬的议案
17.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-05)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算方案
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-24)

议题:

1关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 展鹏科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-15)

议题:

1关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《展鹏科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案
4关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案
5关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

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