通达电气603390股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》
6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案
3、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》 7、《关于公司独立董事津贴方案的议案》 8、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案
3、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
4、《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区枝山路13号C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
13、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
8、《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事津贴方案的议案》
11、《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区东区枝山路13号C栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及经营范围等事项并修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定<广州通达汽车电气股份有限公司融资管理制度>的议案》 3、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 4、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》

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