上海雅仕603329股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于向特定对象发行股票预案的议案
4、关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6、关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案
7、关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
10、关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于公司2024年度对子公司担保额度的议案
11、关于公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的议案
14、关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案
15、关于确定监事2024年度薪酬的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》 7、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 10、审议《关于公司2023年度对外担保额度的议案》 11、审议《关于公司开展金融衍生品业务的议案》 12、审议《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
7、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、审议《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》
17、审议《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
10、《关于确定董事2021年度薪酬的议案》
11、《关于确定监事2021年度薪酬的议案》
12、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案
5、关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10、关于公司2020年度对外担保额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于公司2019年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东南路855号36H室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
2、关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案
4、关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室(上海市浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、于公司修改非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(上海市浦东南路855号36H室)

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海雅仕投资发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路855号36H室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于公司2019年融资计划的议案
6.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10.关于公司2019年度对外担保额度的议案
11.关于公司2018年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路855号36H室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年融资计划的议案
6、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于确定董事2018年度薪酬的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于调整部分募集资金投资项目金额的议案
11、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于公司2018年度对外担保额度的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
15、关于确定监事2018年度薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1.关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
2.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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