海鸥股份603269股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案》
6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《关于公司2021年年度报告(全文及摘要)的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
13、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于变更部分配股募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《关于公司2020年年度报告(全文及摘要)的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜有效期限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《关于公司2019年年度报告(全文及摘要)的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
2、关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于选举公司第八届董事会董事的议案
5、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案
2、关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于增加银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-10)

议题:

1.关于公司符合配股条件的议案
2.关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
3.关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4.关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
6.关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案8关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
9.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案
10.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-02)

议题:

1、关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-29)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4《2018年度利润分配方案》
5《关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案》
6《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8《关于公司非独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7、全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8、关于制定<江苏海鸥冷却塔股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案
9、关于<公司未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案
2、关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案
3、关于向全资子公司增资的议案
4、关于增加银行综合授信额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4.《2017年度利润分配方案》
5.《关于公司2017年年度报告(全文及摘要)的议案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.《关于<董事事监事事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-09)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案
2、关于增资、设立境外子公司的议案
3、关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
4、关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、《关于为全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司提供担保的议案》

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