奥翔药业603229股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10、关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号浙江奥翔药业股份有限公司新办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分内部管理制度的议案
3、关于董事会换届选举的议案-选举董事
4、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
5、关于监事会换届选举的议案-选举监事

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号浙江奥翔药业股份有限公司301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
10、关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号浙江奥翔药业股份有限公司301会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号浙江奥翔药业股份有限公司301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司及全资子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
10、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
11、关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号浙江奥翔药业股份有限公司301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于《浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于《浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案
9、关于公司2021年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目(一期)的议案
2、关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案-选举董事
2、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
3、关于监事会换届选举的议案-选举监事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新申报的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、.关于公司非公开发行股票方案的议案
5、关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
6、关于公司与郑志国签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
9、关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于引进战略投资者的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案
10、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于公司签订《临床试验服务合同》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
8、关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于公司向银行申请2018年度综合授信额度并提供资产抵押的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年度财务决算报告的议案
4关于2017年度利润分配预案的议案
5关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6关于续聘2018年度审计机构的议案
7关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
8关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案
9关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案-选举董事
2、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
3、关于监事会换届选举的议案-选举监事

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于2016年度财务决算报告的议案
4.关于2016年度利润分配预案的议案
5.关于续聘2017年度审计机构的议案
6.关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
7.关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
8.关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案

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