嘉华股份603182股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
13、《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东嘉华生物科技股份有限公司会议室(山东省聊城市莘县鸿图街19号)

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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