上海亚虹603159股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5、2023年年度利润分配方案
6、2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5、公司2022年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事、监事薪酬方案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
10、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于补选选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
2、关于补选公司第四届非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5、公司2021年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2022年度董事、监事薪酬方案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9、关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案
10、未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年年度利润分配方案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份限售承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、公司2020年半年度利润分配方案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于2020年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4、公司2018年年度报告及摘要
5、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7、关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
8、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9、关于2019年度董事、监事薪酬方案
10、关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-23)

议题:

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4、公司2017年年度报告及摘要
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8、关于2018年度董事、监事薪酬方案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度利润分配方案
4公司2016年年度报告及摘要
5公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-26)

议题:

1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海亚虹模具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区航南公路7588号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-08-31)

议题:

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案

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