神驰机电603109股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、
召开日()
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的》
6、《关于募投项目延期的议案》
7、《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《2023年度独立董事述职报告》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-10)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于变更注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、
召开日(2023-09-07)
议题:
1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
4、《关于变更注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、
召开日(2023-04-18)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》
9、《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》
10、《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》
11、《2022年度独立董事述职报告》
12、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
16、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18、《关于修订<神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》
22、《关于变更注册资本的议案》
23、《关于修订<公司章程>的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于对外投资暨签订投资协议的议案》
12、《关于变更部分募集资金用途的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于制定<神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、
召开日(2022-04-26)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》
8、《关于变更会计师事务所的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
10、《2021年度独立董事述职报告》
11、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、
召开日(2021-07-22)
议题:
1、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2020年度独立董事述职报告》
9、《关于补选董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、
召开日(2020-05-11)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2019年度独立董事述职报告》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 神驰机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-12)、
召开日(2020-02-10)
议题:
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
