华设集团603018股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《公司2023年年度报告》
4、《关于2023年度财务决算方案和2024年度财务预算方案的议案》
5、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于2023年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、《关于2023年度审计费用的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
12、《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、审议《关于<公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案>》
2、审议《关于制定<公司2024员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《董事会2022年度工作报告》
2、审议《监事会2022年度工作报告》
3、审议《公司2022年年度报告》
4、审议《关于2022年度财务决算方案和2023年度财务预算方案的议案》
5、审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2022年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于2022年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、审议《关于2022年度审计费用的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
12、审议《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于制定<华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、审议《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、审议《董事会2021年度工作报告》
2、审议《监事会2021年度工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告》
4、审议《关于2021年度财务决算方案和2022年度财务预算方案的议案》
5、审议《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于2021年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、审议《关于2021年度审计费用的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
12、审议《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号华设设计集团股份有限公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于<公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华设设计集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《董事会2020年度工作报告》
2、审议《监事会2020年度工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告》
4、审议《关于2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案的议案》
5、审议《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于股东未来分红回报规划(2020-2022年)》
7、审议《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于2020年度关联方资金占用情况的专项报告》
10、审议《关于2020年度审计费用的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
13、审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
14、审议《修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》
18、审议《关于选举崔崎先生为公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《公司2019年年度报告》
4、《关于2019年度财务决算方案和2020年度财务预算方案的议案》
5、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易的议案》
8、《关于2019年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、《关于2019年度审计费用的议案》
10、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
11、《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》
17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
18、审议《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1审议《董事会2018年度工作报告》
2审议《监事会2018年度工作报告》
3审议《公司2018年年度报告》
4审议《关于2018年度财务决算方案和2019年度财务预算方案的议案》
5审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6审议《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》
7审议《关于2018年度日常关联交易的议案》
8审议《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》
9审议《关于2018年度审计费用的议案》
10审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
11审议《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12审议《修改<公司章程>的议案》
13审议《关于<中设集团第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14审议《关于<中设集团第一期员工持股计划管理办法>的议案》
15审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-26)

议题:

1审议《董事会2017年度工作报告》
2审议《监事会2017年度工作报告》
3审议《公司2017年年度报告》
4审议《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》
5审议《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
6审议《关于股东未来分红回报规划(2017-2019年)》
7审议《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
8审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
9审议《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
10审议《关于2017年度审计费用的议案》
11审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
12审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14审议《关于选举冯波女士为公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1审议《董事会2016年度工作报告》
2审议《监事会2016年度工作报告》
3审议《公司2016年年度报告》
4审议《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》
5审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
6审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》
9审议《关于2016年度审计费用的议案》
10审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
11审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1 关于《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-17)

议题:

1 关于选举非独立董事的议案
2 关于选举独立董事的议案
3 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中设设计集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-08)

议题:

1关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案
2关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏省交通规划设计院股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1审议《董事会2015年度工作报告》
2审议《监事会2015年度工作报告》
3审议《公司2015年年度报告》
4审议《关于2015年度财务决算方案和2016年度财务预算方案的议案》
5审议《关于2015年度董事、监事薪酬方案的议案》
6审议《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》
7审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8审议《关于2015年度关联方资金占用情况的专项报告》
9审议《关于2015年度审计费用的议案》
10审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
11审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》
13审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏省交通规划设计院股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《董事会2014年度工作报告》
2、审议《监事会2014年度工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告》
4、审议《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》
5、审议《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、审议《关于2014年度审计费用的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省交通规划设计院股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-03)、召开日(2015-04-01)

议题:

1.审议《关于授权董事会全权办理宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》

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