大智慧601519股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于调整董事薪酬的议案
8、关于调整监事薪酬的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易决策制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于增补第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼肖邦厅

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼肖邦厅

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼肖邦厅

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告(全文及摘要)
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路969号上海中油阳光大酒店2楼礼仪堂

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、关于调整关联交易方案的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度报告(全文及摘要)
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于调整董事薪酬的议案
7.关于调整监事薪酬的议案
8.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
10.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-23)

议题:

1.关于续聘会计师事务所的议案
2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告(全文及摘要)
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于支付2017年度财务审计和内控审计费用的议案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-16)

议题:

1关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.关于转让子公司部分股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、关于增补公司董事候选人的议案
2、关于增补公司监事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告(全文及摘要)
5、2016年度利润分配预案
6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2016年度计提资产减值准备的议案
8、关于对部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于支付2016年度财务审计和内控审计费用的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-03)、召开日(2017-03-01)

议题:

1关于公司与华信资本协商解除《股权转让协议》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-28)

议题:

关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1关于转让子公司部分股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-31)

议题:

1 关于变更募集资金用途及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-08)

议题:

1 关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙4厅

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1关于公司与湘财证券股份有限公司拟签署《业务合作协议》暨关联交易议案
2关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度报告(全文及摘要)
5 2015年度利润分配预案
6 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2015年度计提资产减值准备的议案
8 关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于支付2015年度财务审计和内控审计费用的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、关于公司第三届董事、监事津贴的议案
2、2015年第一期员工持股计划(草案)及摘要
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路55弄览海高尔夫球俱乐部会议展示厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订董事会议事规则的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案
4 关于使用自有资金进行现金管理的议案
5 关于选举董事的议案
6 关于选举独立董事的议案
7 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-17)、召开日(2015-07-15)

议题:

1 关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-25)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年年度报告(全文及摘要)》
5《公司2014年年度利润分配预案》
6《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
9《关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案》
10《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
12《关于2015年度预计对外担保及授权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案

3《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5关于本次交易构成关联交易的议案
6关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市紫金港路西溪天堂国际旅游综合体1号杭州西溪喜来登度假酒店国际会议中心二楼西园3会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案》
2、关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杨公堤18号西湖国宾馆嘉乐苑一楼名园2厅

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、审议《关于公司与湘财证券股份有限公司签署<业务合作协议>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杨公堤18号,杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>经营范围的议案》;
3、审议《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰(天津)贵金属经营有限公司70%股权的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店4楼金陵厅

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区杨公堤18号,杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅。

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年度财务决算报告》;
4、审议公司《2013年年度报告(全文及摘要)》;
5、审议公司《2013年年度利润分配议案》;
6、审议公司《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议公司《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、审议公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》;
9、审议公司《关于支付会计师事务所2013年度财务审计、内控审计费用的议案》;
10、审议公司《关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
11、宣读《独立董事述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由由酒店2楼浦江厅A厅

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-05)、网络投票日(2014-03-07)、召开日(2014-03-05)

议题:

1、审议《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》
2、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼福朋宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

审议《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海金科路1800号东郊宾馆东楼4楼浦江厅

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

审议《关于修改<公司章程>有关经营范围的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼A厅

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》;
(二) 审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦建路38号喜来登由由酒店2楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》;
2、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》;
3、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购新思维私人有限公司的议案》;
4、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市翡翠湖迎宾馆(合肥经济技术开发区春成路1号)

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一) 审议公司2012年度董事会工作报告;
(二) 审议公司2012年度监事会工作报告;
(三) 审议公司2012年度财务决算报告;
(四) 审议公司2012年年度报告(全文及摘要);
(五) 审议公司2012年年度利润分配预案;
(六) 审议2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案;
(七) 审议2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
(八) 宣读独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司关于召开2012年公司第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼宴会厅 B厅

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、审议《上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》 3、关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1 审议《上海大智慧股份有限公司关于修订公司章程（公司经营范围、公司注册资本及总股本变更和利润分配政策内容修订）的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

审议《关于变更募集资金项目实施地点及调整募集资金实施方式的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海世茂佘山艾美酒店翡翠（六）会议厅（上海佘山林荫新路1288号）

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-07)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日(2012-03-14)、召开日(2012-03-09)

议题:

1、审议《关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案》；
2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、召开日(2011-08-10)

议题:

审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东郊宾馆3号楼四楼浦江厅（浦东新区金科路1800号）

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》；
5、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东锦江索菲特大酒店（浦东新区杨高南路889号）

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010年度利润分配预案》；
5、审议公司《2010年度报告及报告摘要》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

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