通用股份601500股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于控股股东为公司2024年度向银行申请授信额度提供担保的议案
3、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
4、关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署《设备购销及安装合同》的关联交易议案
5、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目(二期)的议案
6、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于终止公司安庆轮胎项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于为经销商银行授信提供担保的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易的议案
3、关于控股股东为公司2023年度向银行申请授信额度提供担保的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案
3、关于修订《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
6、公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
7、关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度报告和年度报告摘要的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于续签关联交易系列框架协议的议案
10、关于修订《公司章程》相关条款的议案
11、关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案
2、关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的议案
3、关于为经销商提供担保的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于公司柬埔寨项目调整的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于与红豆集团财务有限公司签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案
3、关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案
2、关于投资10万条工程胎技改项目的议案
3、关于控股股东为公司2021年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》相关条款的议案
10、关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于预计2021年度日常关联交易的议案
2、关于与红豆集团财务有限公司重新签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案
3、关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于控股股东为公司2021年度向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
5、公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于<未来三年(2020-2022年度)股东回报规划>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及摘要
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于预计2020年度日常关联交易的议案
5、关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案
6、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-02)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.关于调整公司2018年度利润分配预案的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度公司年度报告及摘要
5、关于公司2018年度利润分配的议案
6、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2019年度日常关联交易预计事项的议案
8、关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于公司董事、监事薪酬的议案
11、关于为全资子公司提供担保的议案
12、关于续签关联交易系列框架协议的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、关于公司对外投资调整的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

1.00关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度公司年度报告及摘要
5.关于公司2017年度利润分配的议案
6.公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.关于2018年度日常关联交易预计事项的议案
8.关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案
9.关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10.关于公司董事、监事薪酬的议案
113关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
6、关于本次非公开发行A股股票方案的议案
7、关于本次非公开发行A股股票预案的议案
8、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
9、公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13、关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于公司年产120万条全钢子午胎项目内容变更的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、关于投资建设年产120万条全钢子午胎项目的议案
2、关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于江苏通用科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度公司年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配的议案
6公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7关于2017年度日常关联交易预计事项的议案
8关于公司向银行申请授信额度,并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案
9关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10关于公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1关于调整独立董事津贴的议案
2关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通用科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-10)

议题:

1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案

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