桐昆股份601233股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于变更部分募投项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于调整泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告全文和摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度董事薪酬的议案
7、关于2023年度监事薪酬的议案
8、关于聘请2024年度财务审计机构的议案
9、关于公司与子公司之间提供担保的议案
10、关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案
11、关于2023年度日常关联交易执行情况确认的议案
12、关于2024年度预计日常关联交易的议案
13、关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于开展2024年度期货套期保值业务的议案
15、关于发行超短期融资券的议案
16、关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告全文和摘要的议案
5、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于2022年度董事薪酬的议案
7、关于2022年度监事薪酬的议案
8、关于聘请2023年度财务审计机构的议案
9、关于公司与子公司之间提供担保的议案
10、关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
11、关于2022年度日常、关联交易执行情况确认的议案
12、关于2023年度预计日常、关联交易的议案
13、关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案
14、关于发行中期票据的议案
15、关于开展期货套期保值业务的议案
16、关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于2021年度董事薪酬的议案
7、关于2021年度监事薪酬的议案
8、公司关于聘请2022年度财务审计机构的议案
9、关于公司与子公司之间提供担保的议案
10、关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案
11、关于公司2021年度日常关联交易执行情况确认的议案
12、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
13、关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案
14、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于公司注册资本变更、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于2020年度董事薪酬的议案
8、关于2020年度监事薪酬的议案
9、公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案
10、关于公司与子公司之间提供担保的议案
11、关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案
12、关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案
13、关于公司2021年度预计日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于与特定对象(关联方)签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案
6、关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案
9、关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于与沭阳经济技术开发区管理委员会签订《桐昆集团(沭阳)年产240万吨长丝(短纤)、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目投资协议书》的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于提高独立董事津贴标准的议案
2、关于对桐昆投资进行增资的议案
3、关于选举公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于2019年度监事薪酬的议案》
8、《公司关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于发行超短期融资券的议案》
10、《关于发行中期票据的议案》
11、《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
12、《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
13、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况确认的议案》
14、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于2018年度董事薪酬的议案》
8.《关于2018年度监事薪酬的议案》
9.《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
10.《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
11.《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
12.《关于公司2018度日常关联交易执行情况确认的议案》
13.《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
14.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
16.《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
17.《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
18.《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施>的议案》
19.《关于公司<未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
20.《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-14)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-03-01)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团(洋口港)石化聚酯一体化项目投资合作协议》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于对桐昆投资进行增资的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告全文和摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬的议案》
8、《关于2017年度监事薪酬的议案》
9、《公司关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
11、《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》
12、《关于公司2017度日常关联交易执行情况确认的议案》
13、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
14、《关于提高独立董事津贴标准的议案》
15、《关于发行超短期融资券的议案》
16、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
17、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
18、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
19、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
20、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施>的议案》
21、《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
22、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
23、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-13)

议题:

《关于对桐昆投资进行增资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆集团股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《关于发行中期票据的议案》
2《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1《关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-14)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》
4《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》
5《关于公司2016年度利润分配的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于2016年度董事薪酬的议案》
8《关于2016年度监事薪酬的议案》
9《公司关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
10《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
11《关于授权公司及子公司2017年融资授信总额度的议案》
12《关于公司2016度日常关联交易执行情况确认的议案》
13《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》
14《关于修改公司章程部分条款的议案》累积投票议案
15.00关于选举第七届董事会董事的议案
16.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
17.00关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案》
4《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于非公开发行股票预案的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-01)

议题:

1《关于半年度利润分配的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-28)

议题:

1《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-10)

议题:

1,《关于增补公司董事的议案》
2,《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

《关于公司2015案》
《关于公司2015案》
《关于公司2015年度务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》
《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》
《关于公司2015年度利润分配的议案》
《关于2015年度董事薪酬的议案》
《关于2015年度监事薪酬的议案》
《公司关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
《关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案》
《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-28)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-11-28)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)并上市认购协议之补充协议>的议案》 5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、《关于批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》 8、《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)并上市之认购协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
3、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于非公开发行股票预案的议案》 5、《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于控股股东认购股份的行为免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-05)

议题:

1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》
4《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》
5《关于公司2014年度利润分配的议案》
6《关于2014年度董事薪酬的议案》
7《关于2014年度监事薪酬的议案》
8《公司关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
9《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
10《关于向各银行申请授信额度的议案》
11《关于制定未来三年股东回报规划的议案》
12《关于增补公司董事的议案》
13《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-29)、召开日(2014-08-26)

议题:

(一)审议《关于增补沈培璋先生为公司独立董事的议案》;
(二)审议《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-03)、网络投票日()、召开日(2014-05-03)

议题:

(一)、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
(二)、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
(三)、审议《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
(四)、审议《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》
(五)、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
(六)、审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
(七)、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
(八)、审议《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
(九)、审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》
(十)、审议《关于向各银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日(2014-02-10)、召开日(2014-01-29)

议题:

(一)审议《关于采用股权激励方式对已回购股份进行处置的议案》;
(二)审议《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
(三)审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(四)审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司实际控制人近亲属陈士南先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
(五)审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
(六)审议《关于修改公司章程的议案》;
(七)审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-24)

议题:

议案一:《关于向“12 桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》
议案二:《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》
议案三: 《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-08-28)

议题:

议案一:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
议案二:《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
议案三:《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1《关于修改前次募集资金使用情况
报告的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号公司8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《二○一二年度董事会工作报告》
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》
3、审议《二○一二年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一二年年度报告》(全文及摘要)
5、审议《二○一二年度财务决算报告暨二○一三年度财务预算方案》
6、审议《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于二○一三年续聘年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于二○一三年续聘年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于二○一三年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易》
12、审议《公司向控股股东及关联方申请委托贷款的关联交易》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日(2013-02-01)、召开日(2013-01-28)

议题:

审议《关于延长2012年度第一次临时股东大会审议通过的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>之决议的有效期的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）债券面值
（3）向公司股东配售安排
（4）债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）还本付息方式
（7）发行方式
（8）募集资金的用途
（9）本次发行债券的上市
（10）担保措施
（11）决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于调整年度经营计划的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
3、审议《公司关于不对2011年度利润进行分配的议案》；
4、审议《关于向各银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告》；
3、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011 年年度报告全文和摘要的议案》；
5、审议《公司关于2011 年度董事、监事薪酬的议案》；
6、审议《公司关于聘请2012 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-04)、董事会签署日(2012-02-04)、股权登记日(2012-02-14)、现场登记日(2012-02-16)、网络投票日(2012-02-20)、召开日(2012-02-16)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》
2、审议《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》
3、审议《关于启动恒嘉项目的议案》
4、审议《关于启动长兴恒腾项目的议案》
5、审议《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
7、审议《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
8、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于2011年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 桐昆集团股份有限公司关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

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