江苏有线600959股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、
召开日()
议题:
1、《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、
召开日(2024-06-24)
议题:
1、《江苏有线2023年度董事会工作报告》
2、《江苏有线2023年度监事会工作报告》
3、《江苏有线2023年年度报告及摘要》
4、《江苏有线2023年度利润分配方案》
5、《江苏有线关于2023年度财务决算的议案》
6、《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》
7、《江苏有线2024年度固定资产投资计划》
8、《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》
9、《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
10、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
11、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12、《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》
13、《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》
14、《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》
15、《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
16、《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
17、《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
18、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
19、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、
召开日(2024-01-30)
议题:
1、《关于选举杨青峰为江苏有线董事的议案》
2、《关于制定<江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、《江苏有线2022年度董事会工作报告》
2、《江苏有线2022年度监事会工作报告》
3、《江苏有线2022年年度报告及摘要》
4、《江苏有线2022年度利润分配方案》
5、《江苏有线关于2022年度财务决算的议案》
6、《江苏有线关于2023年度财务预算的议案》
7、《江苏有线2023年度固定资产投资项目概算方案》
8、《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》
9、《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
10、《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、
召开日(2022-06-24)
议题:
1、《江苏有线2021年度董事会工作报告》
2、《江苏有线2021年度监事会工作报告》
3、《江苏有线2021年年度报告及摘要》
4、《江苏有线2021年度利润分配方案》
5、《江苏有线关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
6、《江苏有线2022年度固定资产投资项目概算方案》
7、《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》
8、《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
9、《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
10、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
11、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12、《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》
13、《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》
14、《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、
召开日(2021-06-07)
议题:
1、《江苏有线2020年度董事会工作报告》
2、《江苏有线2020年度监事会工作报告》
3、《江苏有线2020年年度报告及摘要》
4、《江苏有线2020年度利润分配方案》
5、《江苏有线2021年度财务预算报告》
6、《江苏有线2021年度固定资产投资项目概算方案》
7、《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》
8、《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
9、《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
9、《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
10、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
11、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12、《关于江苏有线监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》
13、《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京钟山宾馆主楼三楼307会议室(南京市中山东路307号)
重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、
召开日(2020-06-01)
议题:
1、《江苏有线2019年度董事会工作报告》
2、《江苏有线2019年度监事会工作报告》
3、《江苏有线2019年年度报告及摘要》
4、《江苏有线2019年度利润分配方案》
5、《江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》
6、《江苏有线2020年度固定资产投资项目概算方案》
7、《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》
8、《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
9、《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》
10、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
11、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12、《关于注册和发行中期票据的议案》
13、《关于注册和发行超短期融资券的议案》
14、《关于选举江苏有线董事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅(江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号)
重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、
召开日(2019-06-11)
议题:
1、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅(江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号)
重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》
4、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配方案》
5、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务预算报告》
6、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度固定资产投资项目预算方案》
7、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》
8、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
9、《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》
10、《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12、《关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京金陵江滨酒店贵宾楼一楼江川厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)
重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、
召开日(2018-11-12)
议题:
1.《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划(2018-2020年)>的议案》
2.《关于注册发行中期票据的议案》
3.《关于注册发行超短期融资券的议案》
4.《关于发行公司债券的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京金陵江滨酒店会议楼2楼扬子江B厅
重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、
召开日(2018-08-20)
议题:
1、《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
2、《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事的议案》
3、《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》
4、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度利润分配方案》
5、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》
6、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度固定资产投资项目预算方案》
7、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》
8、《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》
9、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告》
10、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》
11、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的议案》
12、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届及选举第四届监事会非职工监事的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市察哈尔路90号(江苏省南京市丁山花园大酒店负一楼宝石厅)
重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、
召开日(2018-02-26)
议题:
1、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》
4、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
5、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
6、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8、《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》
10、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
14、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)
重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-02)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、
召开日(2017-05-19)
议题:
1《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》
4《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度利润分配方案》
5《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》
6《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度固定资产投资项目预算方案》
7《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》
8《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
9《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会监事的议案》
11《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
12《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号)
重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、
召开日(2016-05-06)
议题:
1《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年年度报告及摘要》
4《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度财务预算报告》
5《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度利润分配方案》
6《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》
7《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度固定资产投资项目预算方案》
8《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
9《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》
10《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》
11《关于发行中期票据的议案》
12《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》
13《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
14、关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园 8 号)
重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-23)、
召开日(2015-09-21)
议题:
1.《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年半年度利润分配方案》
