上海临港600848股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-22)、召开日()

议题:

1、关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案 2、关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案 3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4、关于公司公开发行公司债券方案的议案 5、关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 6、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 7、关于申请注册发行中期票据的议案 8、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 9、关于选举第十二届董事会独立董事的议案 10、关于选举第十二届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配方案
6、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案
10、关于2024年度公司融资担保计划的议案
11、关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园)
12、关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(桃浦智慧城)
13、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古美路1528号漕河泾开发区会议中心A7号楼1楼小报告厅

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区千帆路238弄G60科创云廊二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8、关于2023年度公司融资担保计划的议案
9、关于2022年度日常管理交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于收购上海临港新片区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2022年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8、关于2022年度公司担保计划的议案
9、关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行公司债券预案的议案
4、关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
5、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
6、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案
7、关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案
8、关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案
9、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案
10、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
12、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2021年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8、关于2021年度公司担保计划的议案
9、关于2020年度日常管理交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12、关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
13、关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于增补公司董事及独立董事的议案
3、关于选举公司独立董事的议案
4、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2020年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8、关于2020年度公司担保计划的议案
9、关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于放弃上海临港经济发展(集团)有限公司所持有的上海新兴技术开发区联合发展有限公司20%股权的优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-10)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行公司债券方案的议案
4、关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
5、关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
7、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-09-30)、召开日(2019-09-27)

议题:

1.关于调整2019年度财务预算的议案
2.关于调整2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
3.关于调整公司2019年度担保计划的议案
4.关于申请发行短期融资券的议案
5.关于修订《公司章程》的议案
6.关于选举董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告及其摘要 4、2018年度财务决算和2019年度财务预算报告 5、2018年度利润分配预案 6、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 7、关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 8、关于2019年度公司担保计划的议案 9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 10、股东分红回报规划(2019-2021) 11、关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案 12、关于变更独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案
5、关于公司与漕总公司签署《盈利补偿协议》的议案
6、关于公司关联方与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司资产托管交易的议案
7、关于提请股东大会同意漕总公司及其一致行动人免于发出要约的议案
8、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
9、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于申请发行超短期融资券的议案
2.关于选举第十届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第十届董事会独立董事的议案
4.关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年年度报告及其摘要
42017年度财务决算和2018年度财务预算报告
52017年度利润分配预案
6关于修订《上海临港控股股份有限公司章程》的议案
7关于公司2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
8关于2018年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
9关于2018年度公司担保计划的议案
10关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案 2、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告及其摘要》
4《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
7《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8《关于2017年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
9《关于2017年度公司担保计划的议案》
10《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
11《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
13.00《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
14《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
15《关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3 《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4 《关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案》
5 《关于公司控股股东与上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司资产托管交易的议案》
6 《关于公司与浦江公司签署<盈利补偿协议>的议案》
7 《关于同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
8 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
11 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案》
9、《关于<公司股东分红回报规划(2016-2018)>的议案》
10、《关于2016年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
11、《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
12、《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
13、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
14、《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海临港控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(贵宾厅)

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新园华美达广场酒店(贵宾厅)

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-19)

议题:

1《关于变更公司名称的议案》
2《关于增加公司注册资本的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修改公司章程的议案》
5《关于变更公司法定代表人的议案》
6《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
7《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
8《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
9《关于变更独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”(上海市肇嘉浜路 500 号 5 楼)

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-23)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 好望角大饭店“承嘏厅”(上海市肇嘉浜路500号5楼)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-28)

议题:

1《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4《关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议及补充协议的议案》
5《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》
6《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
7《关于上海自动化仪表股份有限公司非公开发行募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
8《关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之交易的议案》
9《关于拟置入资产符合首次公开发行股票并上市发行条件的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于同意临港资管免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《公司2014 年度董事会工作报告》
2、《公司2014 年度监事会工作报告》
3、《公司2014 年度财务工作报告》
4、《公司2014 年度利润分配(预案)的议案》
5、《关于公司<2014 年年度报告>的议案》
6、《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2015 年日常关联交易金额预计的议案》
7、《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2015 年度综合授信额度的议案》
8、《关于在公司领取报酬的董、监事及高管2014 年度薪酬情况的议案》
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务和内部控制审计机构并支付其2014 年度财务和内部控制审计报酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十五次股东大会(暨2013年年会)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“鸣龙厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

⑴审议《公司董事会二0一三年度工作报告》;
⑵审议《公司监事会二0一三年度工作报告》;
⑶审议《公司二0一三年度财务工作报告》;
⑷审议《公司二0一三年度利润分配(预案)的议案》;
⑸审议关于《公司二0一三年年度报告》的议案;
⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》;
⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一四年度综合授信额度的议案》;
⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一三年度薪酬情况的报告》;
⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务和内部控制审计机构并支付其2013年度财务和内部控制审计报酬的议案》;
⑽审议《关于修改<公司章程>的议案》;
⑾审议《关于董事会换届选举的议案》;
⑿审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十四次股东大会(2014年第一次临时会议)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”(上海市徐汇区肇嘉浜路500号5楼)

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《关于变更公司董事的议案》;
2、审议《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十三次股东大会(2013年第二次临时会议)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 虹桥宾馆“玫瑰厅”(上海市延安西路2000号二楼)

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十二次股东大会 (2013年第一次临时会议)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”(上海市徐汇区肇嘉浜路500号5楼)

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1.审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十一次股东大会(暨 2012 年年会)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”(上海肇嘉浜路 500 号 5 楼)

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-09)、网络投票日()、召开日(2013-06-09)

议题:

⑴审议《公司二 0 一二年度董事会工作报告》;
⑵审议《公司二 0 一二年度监事会工作报告》;
⑶审议《公司二 0 一二年度财务工作报告》;
⑷审议《公司二 0 一二年度利润分配(预案)的报告》;
⑸审议《公司二 0 一二年度报告及摘要的议案》;
⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一三年日常关联交易金额预计的议案》;
⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二 0 一三年度综合授信额度的议案》;
⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二 0 一二年度薪酬情况的报告》;
⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务(特殊普通合伙)为公司二 0 一三年度财务和内部控制审计机构的议案》;
⑽审议《关于变更股东董事的议案》。
⑾《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第三十次股东大会(暨2011年年会)的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 虹桥宾馆“玫瑰厅”(上海市延安西路2000号二楼)

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1、审议《公司董事会二0一一年度工作报告》; 2、审议《公司监事会二0一一年度工作报告》; 3、审议《公司二0一一年度财务工作报告》; 4、审议《公司二0一一年度利润分配(预案)的报告》; 5、审议《公司二0一一年度报告及摘要的议案》; 6、审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》; 7、审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议案》; 8、审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一一年度薪酬情况的报告》; 9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度审计机构的议案》。 10、《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》; 11、《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开第二十九次股东大会（2012年第一次临时会议）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

审议《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动化有限公司10％股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司第二十八次股东大会（2010年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

① 审议《公司董事会二○一○年度工作报告》；
② 审议《公司监事会二○一○年度工作报告》；
③ 审议《公司二○一○年度财务工作报告》；
④ 审议《公司二○一○年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《<公司2010 年度报告>及摘要的议案》;
⑥ 审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬情况的报告》；
⑦ 审议《公司第六届董事会换届工作报告》；
⑧ 审议《公司第六届监事会换届工作报告》；
⑨ 审议《公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
⑩ 审议《公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
⑾ 审议《公司第七届监事会股东监事候选人的议案》；
⑿ 审议《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》；
⒀ 审议《关于公司与上海电气(集团)公司及其附属企业2011 年日常经营性关联交易金额预计的议案》；
⒁ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2011 年度综合授信额度的议案》；
⒂ 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度财务审计机构的议案》；
⒃ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司第二十七次股东大会（2009年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

① 审议《公司董事会二○○九年度工作报告》；
② 审议《公司监事会二○○九年度工作报告》；
③ 审议《公司二○○九年度财务工作报告》；
④ 审议《公司二○○九年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于调整公司董事的议案》；
⑥ 审议《<公司二○○九年度报告>及摘要的议案》;
⑦ 审议《关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2010 年审计机构并支付其报酬的议案》；
⑧ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○一○年日常经营性关联交易金额预计的议案》；
⑨ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一○年度综合授信额度的议案》；
⑩《关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案》；
⑾《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司第二十六次股东大会（2010年第一次临时会议）通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店五楼“长恭厅” （上海肇嘉浜路500号，近岳阳路口）

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日()、召开日(2010-01-15)

议题:

① 关于增补公司独立董事的议案（附件一：独立董事候选人李鹤富先生简历）；
② 关于更换公司董事的议案（附件二：董事候选人朱域弢先生简历；附件三：董事候选人张骏彪先生简历）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司第二十五次股东大会（2008年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）

重要日期: 首次公告(2009-05-18)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

① 审议《公司董事会二○○八年度工作报告》；
② 审议《公司监事会二○○八年度工作报告》；
③ 审议《公司二○○八年度财务工作报告》；
④ 审议《公司二○○八年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》；
⑥ 审议《<公司二○○八年度报告>及摘要的议案》;
⑦ 审议《关于调整公司董事的议案》；
⑧ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○九年度财务审计机构并支付其报酬的议案》；
⑨ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○○九年日常经营性关联交易金额预计的议案》；
⑩ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○○九年度综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司第二十四次股东大会（2008年第二次临时）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“周仁厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-11-19)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

① 审议《关于投资实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目的议案》；
② 审议《关于在“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目”中,授权公司在国家开发银行申请15720万元人民币贷款的议案》；
③ 审议《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司新增3000万元人民币贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司第二十三次股东大会（2007年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

① 审议《公司董事会二○○七年度工作报告》；
② 审议《公司监事会二○○七年度工作报告》；
③ 审议《公司二○○七年度财务决算报告》；
④ 审议《公司二○○七年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《<公司2007年度报告>及摘要的议案》;
⑥ 审议《公司第五届董事会换届工作报告》；
⑦ 审议《公司第五届监事会换届工作报告》；
⑧ 审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
⑨ 审议《公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
⑩ 审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案》；
⑾ 审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
⑿ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年日常关联交易金额预计的议案》；
⒀ 审议《关于授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008 年度总计金额为26000万元贷款额度的议案》；
⒁ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年度财务审计机构并支付其报酬的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司第二十二次股东大会（2008年第一次临时）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 好望角大饭店（上海肇嘉浜路500号5楼“承嘏厅”）

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-06)、股权登记日(2008-03-06)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

审议《关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司第二十一次股东大会（2007年第二次临时）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新东纺大酒店（上海市镇宁路525号近万航渡路口）

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

关于投资实施《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目的议案

大会主题: 2006年第20次年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会（2006年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华东师范大学华申学术交流中心"科学会堂" （中山北路3663号）

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-19)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

① 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
② 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
③ 审议《公司2006年度财务工作报告》；
④ 审议《公司2006年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易的议案》；
⑥ 《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》
⑦ 审议关于《公司股东大会规则》的议案；
⑧ 审议关于《公司董事会议事规则》的议案；
⑨ 审议关于《公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司第十九次股东大会（2007年第一次临时）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2007-01-31)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-01-31)、现场登记日(2007-02-09)、网络投票日()、召开日(2007-02-09)

议题:

① 审议《关于调整公司董事的议案》；
② 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华东师范大学华申学术交流中心"科学会堂"

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-22)

议题:

本次相关股东会议审议事项为上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第17次年度股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司第十七次股东大会（2005年年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城6楼第3放映厅

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

① 审议《公司董事会2005年度工作报告》；
② 审议《公司监事会2005年度工作报告》；
③ 审议《公司2005年度财务工作报告》；
④ 审议《公司2005年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》；
⑥ 审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
⑦ 审议《关于调整公司第五届监事会监事的议案》；
⑧ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年日常关联交易金额预计的议案》；
⑨ 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司第十六次股东大会（2006年第一次临时会议）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新东纺大酒店(上海市镇宁路525号，近万航渡路口)

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-26)、网络投票日()、召开日(2006-01-26)

议题:

审议《关于调整公司债权债务关系的议案》

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