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宝信软件600845股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、 召开日()

议题:

1、续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、 召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年度报告和摘要的议案
4、2023年度财务决算的议案
5、2023年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、2024年度财务预算的议案
7、2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区湄浦路361号2号楼上海宝信软件股份有限公司三楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、 召开日(2023-10-11)

议题:

1、续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、 召开日(2023-05-24)

议题:

1、确定第十届董事会董事人数的议案
2、选举公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、 召开日(2023-04-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告的议案
2、2022年度监事会工作报告的议案
3、2022年度报告和摘要的议案
4、2022年度财务决算的议案
5、2022年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、2023年度财务预算的议案
7、2023年度日常关联交易的议案
8、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、 召开日(2023-01-17)

议题:

1、第三期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案
2、第三期限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3、提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-02)、 召开日(2022-07-29)

议题:

1、修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案
2、设立董事会专门委员会的议案
3、给予独立董事津贴的议案
4、购买董监高责任险的议案
5、选举公司非独立董事的议案
6、选举公司独立董事的议案
7、选举公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-27)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度报告和摘要的议案
4、2021年度财务决算的议案
5、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、2022年度财务预算的议案
7、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8、2022年度日常关联交易的议案
9、未来三年股东回报规划(2022-2024)的议案
10、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号上海宝信软件股份有限公司108会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、 召开日(2021-11-12)

议题:

1、2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年度报告和摘要的议案
4、2020年度财务决算的议案
5、2020年度利润分配及公积金转增股本的预案
6、2021年度财务预算的议案
7、2021年度日常关联交易的议案
8、选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、 召开日(2021-03-24)

议题:

1、选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、 召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案 4、关于本次交易构成关联交易的议案 5、关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 9、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 10、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案 12、关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 14、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案 15、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 17、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、 召开日(2020-10-09)

议题:

1、调整限制性股票计划激励对象的议案
2、增资宝景信息的议案
3、修改《公司章程》部分条款的议案
4、选举公司董事的议案
5、选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、 召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告的议案
2、2019年度监事会工作报告的议案
3、2019年度报告和摘要的议案
4、2019年度财务决算的议案
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度财务预算的议案
7、2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8、2020年度日常关联交易的议案
9、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、 召开日(2020-04-27)

议题:

1、第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案
2、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-17)、 召开日(2019-10-15)

议题:

1、聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案
2、调整限制性股票计划激励对象的议案
3、选举公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、 召开日(2019-06-10)

议题:

1.2018年度董事会工作报告的议案
2.2018年度监事会工作报告的议案
3.2018年度报告和摘要的议案
4.2018年度财务决算的议案
5.2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6.2019年度财务预算的议案
7.2019年度日常关联交易的议案
8.设立董事会专门委员会的议案
9.给予独立董事津贴的议案
10.未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.选举公司非独立董事的议案
12.选举公司独立董事的议案
13.选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-30)、 召开日(2019-01-28)

议题:

1、合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、 召开日(2018-09-03)

议题:

1、2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案、2、调整限制性股票计划激励对象的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、 召开日(2018-06-12)

议题:

1.选举公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-11)、 召开日(2018-04-09)

议题:

1审议2017年度董事会工作报告的议案
2审议2017年度监事会工作报告的议案
3审议2017年度报告和摘要的议案
4审议2017年度财务决算的议案
5审议2017年度利润分配的预案
6审议2018年度财务预算的议案
7审议2018年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、 召开日(2017-12-28)

议题:

1、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案
2、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3、提请股东大会授权董事会办理首期A股限制性股票计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、 召开日(2017-11-29)

议题:

1、修改《公司章程》部分条款的议案
2、选举公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-14)、 召开日(2017-07-12)

议题:

1、签订重大合同暨关联交易的议案
2.00、选举公司董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-24)

议题:

12017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
2修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-28)、 召开日(2017-03-24)

议题:

1.2016年度董事会工作报告的议案
2.2016年度监事会工作报告的议案
3.2016年度报告和摘要的议案
4.2016年度财务决算的议案
5.2016年度利润分配的预案
6.2017年度财务预算的议案
7.2017年度日常关联交易的议案
8.前次募集资金使用情况报告的议案
9.00选举公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、 召开日(2016-12-19)

议题:

1投资建设宝之云IDC四期的议案
2公司符合发行A股可转债条件的议案
32016年发行A股可转债方案的议案
42016年发行A股可转债预案的议案
5募集资金使用可行性报告的议案
6前次募集资金使用情况报告的议案
7发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
8授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案
9制定A股可转债持有人会议规则的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-15)、 召开日(2016-04-13)

议题:

1 2015年度董事会工作报告的议案
2 2015年度监事会工作报告的议案
3 2015年度报告和摘要的议案
4 2015年度财务决算的议案
5 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2016年度财务预算的议案
7 2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2016年度日常关联交易的议案
9 募集资金专户余额永久补充流动资金的议案
10 对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
11 未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案
12 给予独立董事津贴的议案
13 选举公司非独立董事的议案
14 选举公司独立董事的议案
15 选举公司监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-13)、 召开日(2015-11-11)

议题:

1 与上海电信签订重大合同的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-19)、网络投票日(2015-10-21)、 召开日(2015-10-19)

议题:

1.修改《公司章程》部分条款的议案
2.选举公司监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-08)、 召开日(2015-05-06)

议题:

1.部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-25)、 召开日(2015-03-23)

议题:

1、2014年度董事会工作报告的议案
2、2014年度监事会工作报告的议案
3、2014年度报告和摘要的议案
4、2014年度财务决算的议案
5、2014年度利润分配的预案
6、2015年度财务预算的议案
7、2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8、2015年度日常关联交易的议案
9、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10、修改《公司章程》部分条款的议案
11、选举公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宝山区友谊路1016号公司友谊路基地108会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、 召开日(2015-02-25)

议题:

1、投资建设宝之云IDC三期的议案
2、公司符合非公开发行股票条件的议案室
3、2015年非公开发行A股的议案
4、《非公开发行A股预案》的议案
5、签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、授权董事会办理2015 年非公开发行A股事宜的议案
7、非公开发行A股涉及关联交易的议案
8、《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案
9、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10、修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-03)、 召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议关于选举公司监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-16)、 召开日(2014-07-14)

议题:

1、审议关于与上海移动签订重大合同的议案
2、审议关于投资建设宝之云IDC二期项目的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝山区友谊路1016号公司108会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、 召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议关于选举公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝山区友谊路1016号公司108会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、 召开日(2014-03-31)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2013年度报告和摘要的议案
4、审议公司2013年度财务决算报告的议案
5、审议公司2013年度利润分配的预案
6、审议公司2014年度财务预算的议案
7、审议公司2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司友谊路基地108会议室 地址:上海宝山区友谊路1016号

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、 召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
2、审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司友谊路基地108会议室 地址:上海宝山区友谊路1016号

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-28)、 召开日(2013-08-26)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司2013年非公开发行A股股票的议案
4、关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于授权董事会办理 2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案
9、公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市拓东路 75 号集成广场五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、 召开日(2013-04-12)

议题:

一、审议公司 2012 年度董事会工作报告议案
二、审议公司 2012 年度监事会工作报告议案
三、审议公司 2012 年度报告和摘要的议案
四、审议公司 2012 年度财务决算报告的议案
五、审议公司 2012 年度利润分配的预案
六、审议公司 2013 年度财务预算的议案
七、审议公司2013 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
八、审议公司 2013 年度关联交易的议案
九、审议关于公司第六届董、监事会届满及推选第七届董、监事会成员的议案
十、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案
十一、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十二、审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、 召开日(2012-03-30)

议题:

一、审议公司2011年度董事会工作报告议案
二、审议公司2011年度监事会工作报告议案
三、审议公司2011年度报告和摘要的议案
四、审议公司2011年度财务决算报告的议案
五、审议公司2011年度利润分配的预案
六、审议公司2012年度财务预算的议案
七、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2012年度关联交易的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、 召开日(2011-04-12)

议题:

一、审议公司2010 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2010 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2010 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2010 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2010 年度利润分配的预案
六、审议公司2011 年度财务预算的议案
七、审议公司2011 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2011 年度关联交易的议案
九、审议关于公司董事变更的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东烟台

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、 召开日(2010-04-19)

议题:

一、审议公司2009 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2009 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2009 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2009 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2009 年度利润分配的预案
六、审议公司2010 年度财务预算的议案
七、审议公司2010 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2010 年度关联交易的议案
九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市南苑饭店

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、 召开日(2009-04-07)

议题:

一、审议公司2008 年度董事会工作报告
二、审议公司2008 年度监事会工作报告
三、审议公司2008 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2008 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2008 年度利润分配的议案
六、审议公司2009 年度公司财务预算的议案
七、审议公司2009 年度关联交易的议案
八、审议公司2009 年度续聘会计师事务所的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连香格里拉大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、 召开日(2008-08-18)

议题:

一、审议关于修改公司章程的议案
二、审议关于选举公司董事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京保利大厦会议室(北京市东城区东直门南大街14号)

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、 召开日(2008-03-24)

议题:

一、审议公司2007 年度董事会工作报告
二、审议公司2007 年度监事会工作报告
三、审议公司2007 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2007 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2007 年度利润分配的预案
六、审议公司2008 年度财务预算的议案
七、审议公司2008 年度日常关联交易的议案
八、审议公司2008 年度聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东张江高科技园区郭守敬路515号

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、 召开日(2007-04-17)

议题:

(1)、审议公司2006年度董事会工作报告
(2)、审议公司2006年度监事会工作报告
(3)、审议公司2006年度利润分配的预案
(4)、审议公司2007年度财务预算报告的议案
(5)、审议公司日常关联交易的议案
(6)、审议公司2007年度续聘会计师事务所的议案
(7)、审议关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事的议案
(8)、审议关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东新区张江高科园郭守敬路515号

重要日期: 首次公告(2006-07-31)、董事会签署日(2006-08-01)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、 召开日(2006-08-28)

议题:

关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号二楼学术报告厅

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日(2006-05-31)、 召开日(2006-05-26)

议题:

本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《上海宝信软件股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东新区张江高科园郭守敬路515号

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、 召开日(2006-04-06)

议题:

(1)、审议2005年度董事会工作报告
(2)、审议2005年度监事会工作报告
(3)、审议2005年度利润分配的预案
(4)、审议2006年度财务预算报告的议案
(5)、审议公司2006年度日常关联交易的议案
(6)、审议公司2006年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浦东新区张江高科园郭守敬路515号

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、 召开日(2005-09-16)

议题:

(1)、审议2005年度中期利润分配的预案
(2)、审议关于修改公司章程及有关议事规则的议案
(3)、审议关于本公司董事人选变动的议案

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