新钢股份600782股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区新钢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案
2、关于计提资产减值准备及资产处置的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区新钢大楼300会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区新钢大楼200会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、新钢股份2023年度董事会工作报告
2、新钢股份2023年度监事会工作报告
3、新钢股份2023年度利润分配议案
4、新钢股份2023年财务决算报告
5、新钢股份2023年年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备及资产处置的议案
7、关于计提居家休养费用的议案
8、关于公司2024年日常性关联交易情况的议案
9、关于使用自有闲置资金进行理财的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《新余钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
2、关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案
3、关于拟注销公司已回购股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区新余钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-12)、召开日()

议题:

1、新钢股份2022年度董事会工作报告
2、新钢股份2022年度监事会工作报告
3、新钢股份2022年度利润分配议案
4、新钢股份2022年财务决算报告
5、新钢股份2022年年度报告及摘要
6、关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案
7、关于计提员工居家休养相关费用的议案
8、关于公司2022年度日常性关联交易执行情况暨2023年度关联交易预计情况的议案
9、关于使用闲置资金进行理财的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市渝水区冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、新钢股份2021年度董事会工作报告
2、新钢股份2021年度监事会工作报告
3、新钢股份2021年年度报告及其摘要
4、新钢股份2021年度财务决算报告
5、新钢股份2021年度利润分配预案
6、关于使用公司闲置自有资金进行理财的议案
7、关于公司日常性关联交易情况的议案
8、关于一次性计提相关费用的议案
9、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
10、关于公司业务结构调整及资产整合的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于修订《新钢股份公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《新钢股份董事会议事规则》的议案
3、关于修订《新钢股份监事会议事规则》的议案
4、关于修订《新钢股份股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《新钢股份对外担保管理制度》的议案
6、关于选举董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、新钢股份2020年度董事会工作报告
2、新钢股份2020年度监事会工作报告
3、新钢股份2020年年度报告及其摘要
4、新钢股份2020年度财务决算报告
5、新钢股份2020年度利润分配预案
6、新钢股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案
8、关于公司2020年度日常性关联交易执行情况暨2021年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
10、关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案
11、关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案
12、关于公司2021年为控股及全资子公司提供担保的议案
13、关于修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于公司申请注册及发行中期票据的议案
2、关于独立董事调整的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、新钢股份2019年度董事会工作报告
2、新钢股份2019年度监事会工作报告
3、新钢股份独立董事2019年度述职报告
4、新钢股份2019年年度报告及其摘要
5、新钢股份2019年度财务决算报告
6、新钢股份2019年度利润分配预案
7、新钢股份2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于使用闲置自有资金进行理财的议案
9、关于公司2019年度日常性关联交易执行情况暨2020年度日常性关联交易预计情况的议案
10、关于续聘2020年度审计机构的议案
11、关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
12、关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案
13、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、新钢股份2018年度董事会工作报告 2、新钢股份2018年度监事会工作报告 3、新钢股份2018年年度报告及其摘要 4、新钢股份2018年度财务决算报告 5、关于2018年度利润分配的预案 6、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 7、关于2018年度日常性关联交易执行情况暨2019年度日常性关联交易的议案 8、关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案 9、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 10、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 11、新钢股份2018年度独立董事述职报告 12、关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案 13、关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值业务的议案 14、关于对下属全资子公司增资扩股的议案 15、关于修订《公司章程》部分条款的议案 16、关于修订《股东大会议事规则》的议案 17、关于修订《董事会议事规则》的议案 18、关于修订《独立董事工作制度》的议案 19、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 20、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案 21、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号新钢股份公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司第三会议室(江西省新余市冶金路1号)

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-19)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1.关于2017年度日常性关联交易执行情况暨2018年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司第三会议室(江西省新余市冶金路1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1新钢股份2017年度董事会工作报告
2新钢股份2017年度监事会工作报告
3新钢股份2017年度财务决算报告
4新钢股份2017年年度报告及其摘要
5关于2017年度利润分配的预案
6关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
7关于2017年度日常性关联交易执行情况暨2018年度日常性关联交易的议案
8关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
10新钢股份2017年度独立董事述职报告
11关于下属控股子公司贝卡尔特金属制品公司开展铝期货套期保值业务的议案
12关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司第三会议室(江西省新余市冶金路1号)

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-21)

议题:

1关于修订<公司章程>的议案
2关于公司部分董事调整的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司第三会议室(江西省新余市冶金路1号)

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.关于参与江西省国有资产产业整合基金的议案
2.关于全资子公司新钢国际贸易有限公司开展套期保值业务的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、关于调整新余钢铁股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2、关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3、关于《新余钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告(修订稿)》的议案
4、关于《新余钢铁股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明(修订稿)》的议案
5、关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案
6、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3独立董事2016年度述职报告
42016年度财务决算报告
52016年度报告及摘要
62016年度利润分配议案
7关于2016年度日常性关联交易执行情况暨2017年度日常性关联交易的议案
8关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
9关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10关于公司董事调整的议案
11关于投资新建优特钢带加工配送中心项目的议案
12关于新钢国贸公司收购新钢进出口公司和上海贸易公司股权的议案
13关于控股公司贝卡尔特金属制品公司开展期货套期保值业务的议案
14关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-30)

议题:

1.关于公司拟注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-18)

议题:

1关于新钢股份2016年半年度进行资本公积金转增股本的预案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新余钢铁股份有限公司第三会议室(江西省新余市冶金路1号)

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-22)

议题:

1关于新余钢铁股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于新余钢铁股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
3关于新余钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于新余钢铁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于新余钢铁股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6关于新余钢铁股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案
7关于〈新余钢铁股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划〉的议案
8关于修订〈新余钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案
9关于修改新余钢铁股份有限公司〈公司章程〉部分条款的议案
10关于新余钢铁股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、独立董事2015年度述职报告
4、2015年度报告及摘要
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于2015年度日常性关联交易执行情况暨2016年度日常性关联交易的议案
8、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10、关于董事调整的议案
11、关于独立董事调整的议案
12、关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1关于转让全资子公司的议案
2关于修订<公司章程>相关条款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-15)

议题:

1关于注册发行2015年第一期超短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 独立董事 2014 年度工作述职报告
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度报告及摘要
6 2014 年度利润分配预案
7 关于 2015 年度日常性关联交易的议案
8 关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于独立董事变更的议案
10 关于独立董事薪酬调整的议案
11 关于计提内部退养人员福利的议案
12.00 关于董事会换届选举董事的议案
13.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《独立董事2013年度工作述职报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度报告及摘要》;
6、审议《2013年度利润分配方案》;
7、审议《2014年度日常性关联交易的议案》;
8、审议《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》;
9、审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》;
11、审议《关于豁免控股股东对公司承诺事项的议案》;
12、审议《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于本公司申请注册及发行中期票据》的议案。
2、审议《关于提请股东大会授权本公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜》的议案。
3、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构》的议案。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路 1 号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事 2012 年度工作述职报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度报告及摘要》
6、审议《2012 年度利润分配方案》
7、审议《2013 年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
9、审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》
10、审议《关于全资子公司汽运公司、新冶公司撤销的议案》
11、审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任追究制度》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、召开日(2012-10-26)

议题:

1、审议《关于公司拟发行短期融资券预案的议案》。
2、审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》。
3、审议《关于监事辞职的议案》。
4、审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于调整新钢转债转股价格的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于公司股东分红回报规划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路，新钢股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011 年董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年年度报告及摘要》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《关于2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于2012 年度经常性关联交易的议案》
7、审议《关于董事会换届的议案》
8、审议《关于监事会换届的议案》
9、审议《关于续聘2012 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-05)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

《关于新钢转债向下修正转股价格的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-27)、网络投票日()、召开日(2011-10-27)

议题:

会议审议议题
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于提名杨小军先生为公司监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路，新钢股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010 年董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年年度报告及摘要》
4、审议《2010 年度财务决算报告》
5、审议《关于2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于2011 年度经常性关联交易的议案》
7、审议《关于董事辞职的议案》
8、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
9、审议《关于监事辞职的议案》
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
11、审议《关于续聘2011 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为2010年度财务报告审计机构的议案》；
2、审议《关于调整公司2010年度经常性关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路，新钢股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2010年度经常性关联交易的议案》；
7、审议《关于调整会计估计—固定资产折旧率的议案》；
8、审议《关于2009年度关联交易事项的议案》；
9、审议《监事辞职的议案》；
10、审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009 年度财务报告审计机构的议案。
2、关于《董事会会议提案管理细则》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司董事会四届二十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路新钢股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；
8、审议《公司章程（修正案）》；
9、审议《董事会换届选举的议案》；
10、审议《监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司董事会四届二十五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

1.审议修改《公司章程》的议案。
2.审议《财务管理制度》的议案。
3.审议《信息披露制度》修正案。
4.审议聘任广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
5.审议独立董事津贴的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市冶金路，新钢股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修正案）》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关联交易管理办法（修正案）》；
9、审议《募集资金管理办法（修正案）》；
10、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
11、审议《关于公司2008 年度经常性关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-17)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日(2008-04-03)、召开日(2008-03-31)

议题:

议案一：审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二：逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新余钢铁股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新余市冶金路

重要日期: 首次公告(2008-02-03)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1．审议关于修改《公司章程》的议案。
2．审议关于董事辞职的议案。
3．审议关于增补董事的议案。
4．审议关于监事辞职的议案。
5．审议关于增补监事的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

1．审议变更公司名称的议案。
2．审议修改《公司章程》的议案。
3．审议组建"江西新华金属制品有限责任公司"的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日(2007-05-30)、召开日(2007-05-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于非公开发行A股股票预案及其补充事项的议案》 4、《资产认购股份合同》的议案 5、《关于非公开发行A股股票涉及重大关联交易的报告》 6、审议关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案 7、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》 8、《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》 9、《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》 11、《关于提请股东大会批准新钢公司免于发出要约收购的议案》 12、审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司董事会四届五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1．审议2006年年度报告；
2．审议2006年董事会工作报告；
3．审议2006年监事会工作报告；
4．审议2006年财务决算及2007年财务预算方案；
5．审议2006年利润分配议案；
6．审议日常关联交易的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司董事会四届四次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新华金属制品股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-22)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-05)、现场登记日(2006-12-06)、网络投票日()、召开日(2006-12-06)

议题:

审议修订《公司章程》议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新华金属制品股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-21)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日(2006-09-08)、召开日(2006-09-07)

议题:

审议：《新华金属制品股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

1．审议2005年年度报告；
2．审议2005年董事会工作报告；
3．审议2005年监事会工作报告；
4．审议2005年财务决算及2006年财务预算方案；
5．审议2005年利润分配议案；
6．审议日常关联交易的议案；
7．审议《董事会专门委员会工作细则》的议案；
8．审议修改公司章程的议案；
9．审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案；
10．审议董事会换届选举的议案；
11．审议监事会换届选举的议案。
12.审议《关于全面修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新华金属制品股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新华金属制品股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-07)、召开日(2006-04-06)

议题:

审议：《新华金属制品股份有限公司股权分置改革方案》。

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