世龙实业002748股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理办法》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提的议案
16、关于为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于公司董事薪酬方案的议案
14、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市工业园区江西世龙实业股份有限公司科创大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于调整公司董事会结构并修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市工业园区公司科创大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-11)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于罢免曾道龙董事职务的议案
2、关于罢免刘林生董事职务的议案
3、关于罢免刘宜云董事职务的议案
4、关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案
5、关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市工业园区公司科创大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于2021年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案
10、关于2020年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度财务预算报告的议案
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于2019年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
9、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于与塔山工业园企业签署委托经管协议暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度财务预算报告的议案
6、关于2017年度利润分配预案的议案
7、关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10、关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于2016年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于2016年度财务决算报告的议案;
5、关于2017年度财务预算报告的议案;
6、关于2016年度利润分配预案的议案;
7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案;
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案;
9、关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案。
10、关于非独立董事换届选举的议案;
11、关于独立董事换届选举的议案;
12、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 世龙实业:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、关于2015年董事会工作报告的议案
2、关于2015年监事会工作报告的议案
3、关于2015年度报告全文及摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度财务预算报告的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、关于公司签订《委托经营合同补充协议》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西世龙实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、关于2014年董事会工作报告的议案
2、关于2014年监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算报告的议案
4、关于2015年度财务预算报告的议案
5、关于2014年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围、投资者名称的议案
9、关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程(草案)》的议案
10、关于修订《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《江西世龙实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13、关于修订《江西世龙实业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《江西世龙实业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

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