九鼎投资600053股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于公司2025年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的公告
2、关于预计2025年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告
3、关于预计2025年度日常关联交易的公告
4、关于预计2025年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
7、关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订及制定公司部分管理制度的议案
10、关于聘请2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2、关于预计2024年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易的议案
4、关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于预计2023年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2、关于预计2023年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3、关于预计2023年度日常关联交易的议案
4、关于公司2023年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、未来三年(2022-2024年)股东回报规划

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2、关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3、关于预计2022年度日常关联交易的议案
4、关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案
5、关于公司第九届独立董事津贴标准的议案
6、关于选举公司第九届非独立董事的议案
7、关于选举公司第九届独立董事的议案
8、关于选举公司第九届非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于预计2021年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2、关于预计2021年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3、关于预计2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-16)

议题:

1、公司2019年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于预计2020年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2、关于预计2020年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3、关于预计2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-31)

议题:

1公司2018年度报告全文及摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3、关于预计2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
4、关于预计2019年度日常关联交易的议案
5、关于选举公司第八届非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、关于预计2018年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
2、关于2018年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3、关于预计2018年度日常关联交易的议案
4、关于公司2018年度融资计划的议案
5、公司2017年年度报告全文及摘要
6、公司2017年度董事会工作报告
7、公司2017年度监事会工作报告
8、公司2017年度财务决算报告
9、公司2017年度利润分配预案
10、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-15)

议题:

1《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街七号英蓝国际D座六层九鼎投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.《关于发行债权融资计划的议案》
2.《关于修改<公司章程>相关条款暨增加经营范围的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街七号英蓝国际D座六层九鼎投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-19)

议题:

1关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事全权办理本次公司债券发行的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街七号英蓝国际D座六层九鼎投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度报告全文及摘要》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-06)

议题:

1关于预计2017年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
2关于2017年拟向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3关于预计2017年日常关联交易的议案
4关于拟向关联方富通保险转让基金份额暨关联交易的议案
5关于二次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
6关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
7关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施(修订稿)的议案
9相关主体关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10关于修订公司相关议事制度的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-15)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-10)

议题:

1关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3关于公司非公开发行股票方案的议案
4关于公司非公开发行股票预案的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司与特定对象终止非公开发行股票认购协议的议案
7关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
8关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案
9关于公司控股股东、实际控制人出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
11相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案
14关于本次非公开发行股票涉及用地和房地产销售的自查报告的议案
15关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的说明的议案
16.《九鼎投资2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》
17.《关于九鼎集团及其一致行动人增持公司股份对2016年度非公开发行股票不构成影响的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际D座六层

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街七号英蓝国际D座六层九鼎投资会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度报告全文及摘要》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于预计2016年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》
7《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座6层

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2.董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-19)

议题:

1.关于调整公司独立董事津贴的议案
2.关于选举非独立董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-18)、召开日(2015-12-18)

议题:

1 关于增加经营范围的议案
2 关于公司名称变更的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案
4 关于变更2015年度会计师事务所的议案
5 关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-27)

议题:

1关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产重组的有关法律、法规及规范性文件规定的议案
2关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4关于签署附条件生效的<现金购买资产协议>的议案
5关于签署附条件生效的<现金购买资产协议之补充协议>的议案
6关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
8关于<江西中江地产股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案
10关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11关于公司本次非公开发行股票的议案
12关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
13公司关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
14关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
15关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案
16关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案
17关于本次非公开发行股票构成重大关联交易的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案
19关于本次非公开发行股票募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内住宅房地产开业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告的议案
20关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案
21关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度报告全文及摘要
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2015年度拟向控股股东拆借资金的议案
7、关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于更换独立董事的议案》
4、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度报告全文及摘要》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2014年度拟向控股股东拆借资金的议案》
7、《关于聘请2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2013年一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城 A 栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《公司董事会换届选举的议案》
3、《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道 79 号紫金城 A 栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司 2012 年度财务决算报告》
4、《公司 2012 年度报告及其摘要》
5、《公司 2012 年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
3、《公司 2011 年度财务决算报告》
4、《公司 2011 年度报告全文及摘要》
5、《公司 2011 年度利润分配预案》
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘请中磊会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区沿江北大道1379 号紫金城A 栋写字楼

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-30)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度独立董事述职工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、《公司2010 年度报告正文及摘要》
5、《公司2010 年度利润分配预案》
6、《公司2010 年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开二O一O年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室；

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度独立董事述职工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年度报告正文及摘要》
5、《公司2009年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《公司2009年度监事会工作报告》
8、《公司董事会换届选举的议案》
9、《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室；

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、《关于调整公司董事的议案》；
2、《公司董事会会议提案管理细则》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于调整公司监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市火炬大道788号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度独立董事述职报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度报告正文及摘要》；
6、《公司2008 年度利润分配方案》；
7、《关于修改<公司章程>及附件的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二OO八年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

1、《关于公司以紫金城部分商业区地下车位的使用权偿还债务的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司重大关联交易进展公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-18)、董事会签署日(2008-11-18)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日()、召开日(2008-12-02)

议题:

1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于向江西江中制药（集团）有限责任公司出售部分商铺的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开二OO八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-27)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1、审议《关于公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》（第四届董事会第17 次会议审议通过）；
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 募集资金用途
2.5 本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》（第四届董事会第17次会议审议通过）；
4、审议《关于更换、增补董事候选人的议案》（第四届董事会第16次会议审议通过）；
5、审议《关于增补独立董事候选人的议案》（第四届董事会第16次会议审议通过）
6、审议《关于更换、增补监事候选人的议案》（第四届监事会第5次会议审议通过）；
7、审议《关于修改公司章程的议案》（第四届董事会第16 次会议审议通过）；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007 年年度报告全文及其摘要》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-21)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司为江西江中制药（集团）有限责任公司提供关联担保事项的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《公司为江西江中制药（集团）提供关联担保事项的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西中江地产股份有限公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
4、审议《2006年总经理工作报告》；
5、审议《2006年独立董事述职报告》；
6、审议《公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《公司2006年度利润分配预案》;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西纸业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西纸业股份有限公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-16)、股权登记日(2007-01-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》（2007年修订）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》;
5、审议《关于公司第三届董事会换届改选的议案》；
6、审议《关于公司第三届监事会换届改选的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西纸业股份限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新开发区火炬大道788号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日(2006-12-18)、召开日(2006-12-18)

议题:

《江西纸业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江西纸业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-07-25)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-01)、召开日(2006-07-31)

议题:

1、审议《公司债务重组的议案》 2、审议《公司2006年中期报告》 3、审议《公司关于向江中集团非公开发行股票的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票收购资产的议案,经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》 6、审议《关于本次发行对象以其资产认购本次发行股票的可行性分析议案》 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二OO五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西纸业股份有限公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于对部分长期投资计提减值准备的议案》；
8、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》（2006年修订）；
9、审议《公司独立董事2005年年度述职报告》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开二OO六第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大道788号

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-10)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

审议《债务人变更协议书》及《债务及或有债务确认书》；

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