洪都航空600316股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洪都航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2024年度财务预算报告
5、公司2023年年度报告及摘要
6、公司2023年度利润分配方案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
2、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
3、关于选举公司第八届董事会董事的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、公司独立董事2022年度述职报告
8、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
2、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
3、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、公司2022年度财务预算报告

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌航空城会议中心(江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门)

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2022年度日常关联交易的议案
6、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
8、公司独立董事2021年度述职报告
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波大酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2021年日常关联交易的议案
6、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
7、公司2020年度独立董事述职报告
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司变更会计师事务所的议案
10、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-27)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-27)

议题:

1、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2020年日常关联交易的议案
6、关于聘任信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构的议案
7、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
8、公司2019年度独立董事述职报告
9、公司2020—2022年股东分红回报规划

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波大酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于增加2019年年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波大酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》议案
3、关于修订《公司监事会议事规则》议案
4、关于选举公司第七届董事会董事的议案
5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波大酒店(井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案
2、关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2019年度财务预算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.公司2019年日常关联交易的议案
7.关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8.关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
9.公司2018年度独立董事述职报告
10.关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波大酒店(南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案
2关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西军工思波酒店(南昌市井冈山大道101号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度财务决算报告
4、审议公司2018年度财务预算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议公司2018年日常关联交易的议案
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
8、审议关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
9、审议公司2017年度独立董事述职报告
10、关于选举董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇大酒店(洪都南大道207号)

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-21)

议题:

1审议关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
2审议关于公司签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇大酒店(南昌市洪都南大道207号)

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、审议公司择机减持可供出售金融资产的议案
2、审议关于更换公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇大酒店(洪都南大道207号)

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-27)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度财务决算报告
4审议公司2017年度财务预算报告
5审议公司2016年度利润分配预案
6审议公司2017年日常关联交易的议案
7审议关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
8审议公司2017-2019年股东分红回报规划的议案

9审议关于变更会计师事务所的议案
10审议关于修改公司章程的议案
11审议公司2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇酒店(南昌市洪都南大道27号)

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 4、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案 5、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇酒店(南昌市洪都南大道27号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于公司2016年日常关联交易的议案
8、关于授权总经理班子办理融资业务的议案
9、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
10、关于选举公司第六届董事会董事的议案
11、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇酒店(南昌市洪都南大道27号)

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-12)

议题:

1 关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市鼎昇酒店(南昌市洪都南大道27号)

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、于公司拟发行中期票据的议案
2、关于公司更换董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市嘉莱特和平酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-14)

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司2014年度公司财务决算报告
公司2014年度利润分配预案
公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司2015年日常关联交易的议案
公司关于授权经理层办理融资业务的议案
关于修改公司章程的议案
公司2015年度财务预算报告
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
关于公司变更会计师事务所的议案
听取《公司2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市嘉莱特酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

(1)审议公司2013年度董事会工作报告;
(2)审议公司2013年度监事会工作报告;
(3)审议公司2013年度公司财务决算报告;
(4)审议公司2013年度利润分配预案;
(5)审议公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
(6)审议公司2014年日常关联交易的议案;
(7)审议关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
(8)审议关于授权经理层办理融资业务的议案;
(9)审议关于修改公司章程的议案;
(10)审议公司关于股东回报规划的议案。
(11)审议公司关于更换董事的议案;
(12)审议公司2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市嘉莱特酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议公司关于转让江西洪都新府置业有限公司股权的议案;
2、审议公司关于更换董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市嘉莱特酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

(1)审议公司2012 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2012 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2012 年度公司财务决算报告;
(4)审议公司2012 年度利润分配预案;
(5)审议公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
(6)审议公司 2013 年日常关联交易的议案;
(7)审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2013 年度财务审计机构的议案;
(8)审议公司 2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

(1)审议关于公司董事会换届选举的议案;
(2)审议关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-16)、网络投票日()、召开日(2012-09-16)

议题:

(1)公司关于变更部分募集资金用途的议案;
(2)公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨确定公司在中航财司存贷款额度的关联交易议案。
(3)关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）审议2011 年度董事会工作报告；
（2）审议2011 年度监事会工作报告；
（3）审议2011 年度公司财务决算报告；
（4）审议2011 年度公司利润分配预案；
（5）审议2011 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（6）审议公司2012 年度日常关联交易的议案；
（7）审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务审计机构的议案；
（8）审议关于授权经理层办理融资业务的议案；
（9）审议公司2011 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

(1) 审议关于变更部分募集资金用途的议案；
(2) 审议关于变更会计师事务所的议案；
(3) 审议关于注销上海洪泰科技发展有限公司的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

审议关于投资设立江西洪都国际机电有限责任公司的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

(1)审议2010 年度董事会工作报告；
(2)审议2010 年度监事会工作报告；
(3)审议2010 年度公司财务决算报告；
(4)审议2010 年度公司利润分配预案；
(5)审议2010 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
(6)审议2011 年度公司投资计划；
(7)审议公司2011 年度日常关联交易的议案；
(8)关于授权公司经理层办理融资业务的议案；
(9)审议公司2010 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

审议关于公司与相关方合作开发洪都航空高新园区项目的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨2010年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪酒店

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

审议公司2010 年中期利润分配及资本公积转增股本预案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告暨公司2010年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

（1）审议关于投资成立江西洪都商用飞机股份有限公司的议案；
（2）审议关于选举黄俊勇先生为公司董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-12)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

(1)审议2009年度董事会工作报告；
(2)审议2009年度监事会工作报告；
(3)审议2009年度公司财务决算报告；
(4)审议2009年度公司利润分配预案；
(5)审议2009年公司募集资金使用情况说明；
(6)审议2010年度公司固定资产投资计划；
(7)审议公司2010年日常关联交易的议案；
(8)审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案；
(9)审议公司2009年度独立董事述职报告。
(10)《2009年度利润分配预案（新增）》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日(2009-12-02)、召开日(2009-12-01)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3、审议关于非公开发行股票预案的议案 4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 5、审议关于本次非公开发行相关的股份认购及资产购买等协议及其补充协议的议案 6、审议关于对本次募集资金拟购买资产及拟增资江西长江通用航空有限公司的审计、评估结果补充说明的议案 7、审议关于公司与江西长江通用航空有限公司及其股东签订《增资协议》的议案 8、审议关于公司及控股子公司江西长江通用航空有限公司分别与江西洪都航空工业集团有限责任公司就本次非公开发行募集资金投资项目用地签订《土地使用权租赁协议》的议案 9、审议关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 10、审议关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及关联方洪都公司及/或中航科工和洪都公司的实际控制人中航工业免于发出要约的议案 11、审议关于本次非公开发行完成后公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司持续性关联交易的议案 12、审议关于申请豁免信息披露的议案 13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案 14、审议关于选举赵卓先生为公司董事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨2009年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

（1）审议关于公司董事会换届选举的议案
（2）审议关于公司监事会换届选举的议案
（3）审议关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009 年度财务审计机构及费用的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

(1)审议2008 年度董事会工作报告；
(2)审议2008 年度监事会工作报告；
(3)审议2008 年度财务决算报告；
(4)审议2008 年度利润分配预案；
(5)审议2008 年公司募集资金使用情况说明；
(6)审议公司2009 年度固定资产投资计划
(7)审议公司2009 年度日常关联交易议案；
(8)审议关于修改公司章程的议案；
(9)审议关于终止公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(10)审议公司2008 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于制订公司《关联交易管理办法》的议案；
（3）关于选举蔺春林、章卫东先生为公司独立董事会议案；
（4）关于补选一名公司监事的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开二○○八年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日(2008-04-10)、召开日(2008-04-09)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、审议关于本次非公开发行相关的股份认购及资产收购等协议的议案
5、审议关于本次非公开发行完成后公司的持续关联交易的议案
6、审议关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及关联方洪都集团免于发出要约的议案
7、审议关于申请豁免信息披露的议案
8、审议关于本次非公开发行滚存未分配利润安排的议案
9、审议关于非公开发行涉及重大关联交易报告的议案
10、审议关于公司与江西长江通航有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案
11、审议关于公司与中航飞机起落架有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案
12、审议董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
13、审议关于公司2008 年度盈利预测报告的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

关于公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2008-02-13)、董事会签署日(2008-02-13)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、召开日(2008-02-27)

议题:

（1）审议2007年度董事会工作报告；
（2）审议2007年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度利润分配预案；
（5）审议2007年公司募集资金使用情况说明；
（6）审议公司2008年度固定资产投资计划;
（7）审议公司2008年度日常关联交易议案；
（8）审议公司聘任会计师事务所议案；
（9）审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会人员组成的议案；
（10）审议关于公司董事会设立董事会战略委员会和提名委员会的议案；
（11）审议关于制订董事会战略委员会和提名委员会工作细则的议案；
（12）审议关于调整公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2008-01-19)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-30)、现场登记日(2008-02-01)、网络投票日()、召开日(2008-02-01)

议题:

审议关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2007-12-30)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

1、审议关于修改公司章程及相关议事规则的议案；
2、审议关于公司2007年日常关联交易额增加有关情况的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、召开日(2007-10-24)

议题:

1、审议公司参股中国航空工业第二集团公司财务公司的议案；
2、审议关于公司受让航空研究发展中心办公楼产权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

(1)审议2006年度董事会工作报告；
(2)审议2006年度监事会工作报告；
(3)审议2006年度财务决算报告；
(4)审议2006年度利润分配预案；
(5)审议2006年公司募集资金使用情况说明；
(6)审议2007年度技术改造固定资产投资计划
(7)审议关于变更公司有关会计处理方法的议案；
①关于变更福利费计算方法的议案
②关于变更工装摊销方法的议案
(8)审议公司2007年度日常关联交易议案；
(9)审议公司聘任会计师事务所议案；
(10)审议《关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》、《关于制订审计委员会和薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
(11)审议《关于增选公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2006-07-10)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-27)

议题:

《江西洪都航空工业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西洪都航空工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市富豪大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

（1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务决算报告；
（4）审议2005年度利润分配预案；
（5）审议2005年公司募集资金使用情况说明；
（6）审议2006年度投资计划及有关投资项目
①公司2006年度固定资产及技术改造投资计划；
②公司投资3000万元与国外合作研制新型初级教练机项目；
③公司自筹资金7000万元研制N5B飞机项目；
（7）审议公司2006年度日常关联交易议案；
（8）审议公司董事会换届议案；
（9）审议公司监事会换届议案；
（10）审议公司聘请会计师事务所议案；
（11）审议《修改章程议案》
（12）审议《调整独立董事津贴议案》。

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