云维股份600725股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、关于增补李猛先生为公司董事的议案
2、关于控股股东避免同业竞争承诺延期变更的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、公司2023年年度报告正文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算方案
6、公司关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
7、公司关于续聘会计师事务所的议案
8、公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
9、公司关于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案
10、公司2023年度利润分配预案
11、公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案
12、公司关于修订《公司章程》的议案
13、公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于增补唐江萍女士为公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-23)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-23)

议题:

1、公司2022年年度报告正文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算方案
6、关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案
7、关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案
8、公司2022年度利润分配预案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
11、关于对全资子公司提供不高于1、7亿元股东借款进行展期的议案
12、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于增补李春艳女士为公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市日新中路393号广福城写字楼20层云南云维股份有限公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年年度报告正文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算方案
6、公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案
7、公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
8、公司2021年度利润分配预案
9、公司关于续聘会计师事务所的议案
10、公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案
11、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
12、关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案
13、关于增补赵婷女士为公司董事的议案
14、公司股东大会议事规则
15、公司董事会议事规则
16、公司监事会议事规则
17、公司独立董事工作制度
18、公司关联交易管理办法
19、公司募集资金管理制度
20、控股股东及实际控制人行为规范

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于增补蔡大为先生为公司董事的议案
2、关于向全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于变更公司住所暨修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、公司2020年年度报告正文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算方案
6、公司关于确认2020年日常关联交易执行情况和预计2021年日常关联交易的议案
7、关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案
8、2020年度利润分配议案
9、公司关于续聘会计师事务所的议案
10、关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、关于公司第八届董事会延期换届的议案
2、关于公司第八届监事会延期换届的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于聘请2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于调整公司第八届董事会董事的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、公司2019年年度报告正文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算方案
6、公司关于确认2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的议案
7、公司关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案
8、公司2019年度利润分配预案
9、关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
10、关于公司住所拟迁至昆明的议案
11、关于增补公司第八届董事会董事的议案
12、关于增补公司第八届监事会监事的议案
13、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案
2、关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、公司2018年年度报告正文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算方案
6、公司关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案
7、公司关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、公司2018年度利润分配预案
10、关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼708会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、公司关于修改公司章程的议案
2、公司关于聘请2018年度审计机构的议案
3、公司关于追加预计2018年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1公司2017年年度报告正文及摘要;
2公司2017年度董事会工作报告;
3公司2017年度监事会工作报告;
4公司2017年度财务决算报告;
5公司2018年度财务预算方案;
6公司关于确认2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案;
7公司关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案;
8公司2017年度利润分配预案;
9关于增加公司经营范围的议案;
10关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-31)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-31)

议题:

1、关于公司第七届董事会延期换届议案
2、关于公司第七届监事会延期换届的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-30)

议题:

1公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1,公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1 公司2016年年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2017年财务预算方案
6 公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案
7 2016年度利润分配议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于小向银行申请2017年综合授信额度的议案
10 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益区花山街道

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-02-28)

议题:

1 关于增补公司第七届董事会董事的议案
2 关于增补公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 公司及子公司计提减值准备的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1公司及子公司2015年度大额计提减值准备的议案;
2公司2015年度董事会工作报告;
3公司2015年度监事会工作报告;
4公司2015年度财务决算报告;
5公司2016年财务预算方案;
6公司关于向银行申请2016年年度综合授信额度的议案;
7公司关于2015年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案;
8关于2016年度公司及子公司对外担保的议案;
9公司2015年度利润分配预案;
10公司关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1 、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2 、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县花山云维办公楼708 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1 公司2014 年度董事会工作报告;
2 公司2014 年度监事会工作报告;
3 公司2014 年度财务决算报告
4 公司2015 年财务预算方案
5 公司关于向银行申请2015 年年度综合授信额度的议案
6 公司关于2014 年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案
7 关于2015 年度公司及子公司对外担保的议案
8 2014 年度利润分配预案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
11 关于公司非公开发行股票方案的议案
12 关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
13 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15 云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开方式认购)
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
17 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
18 关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
19 关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
20 关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
21 关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
22 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
25 关于制定《云南云维股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案
26 关于对外出售资产暨关联交易的议案
27 关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案
28 关于修改《公司章程》的议案
29 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1.关于公司聘请2014年审计机构的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-24)

议题:

议案一公司关于董事会换届选举的议案
议案二公司关于监事会换届选举的议案
议案三公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

审议《关于公司及控股子公司云南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及云南大为制焦有限公司出售资产的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省沾益县花山工业园区云维办公楼708会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.公司2014年财务预算方案
5.公司关于向银行申请2014年年度综合授信额度的议案
6.公司关于2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案
7.关于2014年度公司及子公司对外担保的议案
8.关于控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司拟增加动力煤、甲醇期货业务进行套期保值及投入保证金的议案
9.关于对公司控股子公司对云南大为恒远化工有限公司进行增资及其购买资产的议案
10.2013年度利润分配预案
11.关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-15)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-27)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日(2014-03-05)、召开日(2014-03-03)

议题:

审议《关于豁免控股股东云南云维集团有限公司履行资产注入承诺事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
2.审议《公司关于关于收购云南云维集团有限公司持有云南大为恒远化工有限公司 67%股权的议案》;
3.审议《公司关于控股子公司债务转移的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1.公司关于资产出售暨关联交易的议案;
2.公司关于进行物流资产重组暨关联交易的议案;
3.关于修改《公司募集资金管理办法》的议案;
4.关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
5.关于修改《公司关联交易管理办法》的议案;
6.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;
7.《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省沾益县花山工业园区云维办公楼708会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1.公司2012年度董事会工作报告; 2.公司2012年度监事会工作报告; 3.公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案 4.公司关于向银行申请2013年年度综合授信额度的议案 5.公司关于2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案;6.关于2013年度公司及子公司对外担保的议案; 7.关于续聘会计师事务所的议案; 8.关于增补公司董事的议案; 9.关于增补公司监事的议案。10.公司2012年度利润分配预案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市云南煤化工集团有限公司11楼1113会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日()、召开日(2012-11-26)

议题:

1、关于增补公司董事的议案；
2、关于制定《云南云维股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2012 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2011 年日常关联交易和预计2012 年日常关联交易的议案；
6、关于2012 年度公司及子公司对外担保的议案；
7、关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司实施云南曲靖煤化工工业园区产业藕合循环经济示范项目的议案；
8、2011 年年度利润分配议案
9、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、《公司关于董事会换届选举的议案》；
2、《公司关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、关于发行公司债券的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2011 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2010 年日常关联交易和预计2011 年日常关联交易的议案；
6、关于2011 年度公司及子公司对外担保的议案；
7、公司2010 年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-04)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告及2010 年财务预算方案；
4、2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
5、公司关于2010 年日常关联交易预计的议案；
6、公司关于向银行申请2010 年年度综合授信额度的议案；
7、关于2010 年度公司及子公司对外担保的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、公司 2008 年度董事会工作报告；
2、公司 2008 年度监事会工作报告；
3、公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年财务预算方案
4、公司 2008 年度利润分配预案
5、公司关于 2009 年日常关联交易预计的议案
6、公司关于向银行申请 2009 年年度综合授信额度的议案
7、公司关于 2009 年度对外担保的议案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云维股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日(2008-10-10)、召开日(2008-10-07)

议题:

议案1：关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案
议案2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；
3、关于组建云维保山有机化工有限公司的议案；
4、关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案；
5、公司董事会换届选举的议案;
6、公司监事会换届选举的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-23)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、公司2007年年度报告正本及摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案；
5、公司2007年利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
9、公司关于2008年日常关联交易预计的议案；
10、关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案；
11、公司关于2008年度对外担保的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云维股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-11-01)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日(2007-11-16)、召开日(2007-11-15)

议题:

议案1：关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案
议案2：关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案（分项表决）
议案3：关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案
议案4：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案
议案5：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案6：关于与云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协议》的关联交易的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-02-14)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1、公司2006年年度报告正本及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算方案；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、公司2007年日常关联交易预计的议案；
7、云南云维股份有限公司关联交易管理办法；
8、云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法；
9、关于修改公司《章程》的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、关于煤化集团、云维集团申请豁免要约收购义务的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云维股份办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-24)、网络投票日(2006-12-25)、召开日(2006-12-24)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案; 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案; 3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告; 4、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案; 5、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明; 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案; 7、关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购非公开发行股票的议案; 8、关于因Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司《章程》的议案; 9、公司关于组建独资公司的议案; 10、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案; 11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案; 12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-25)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-26)、网络投票日()、召开日(2006-03-26)

议题:

1、公司2005年年度报告正本及摘要；
2、公司2005年度董事会工作报告；
3、公司2005年度监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算方案；
5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、公司2006年日常关联交易预计的议案；
7、公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于修改云南云维股份有限公司《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云维科技楼一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-11)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-12)

议题:

《云南云维股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第四届董事会四次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-30)、董事会签署日(2005-11-01)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日()、召开日(2005-11-28)

议题:

公司2005年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云维股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-14)、董事会签署日(2005-04-16)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-05-13)、网络投票日()、召开日(2005-05-13)

议题:

1、审议《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》；
2、审议公司与云南云维集团有限公司签署的《资产购买协议》及其三个补充协议的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
4、审议公司2005年度日常关联交易的议案；
5、审议修改公司股东大会、董事会、监事会及独立董事工作制度的议案；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司关于监事会换届选举的议案。

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