南京医药600713股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、 召开日(2024-06-20)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、 召开日(2024-05-30)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、 召开日(2023-07-21)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、 召开日(2023-04-20)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-11)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、 召开日(2022-07-07)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、 召开日(2022-04-27)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、 召开日(2021-12-21)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-27)、 召开日(2021-09-26)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、 召开日(2021-04-23)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、 召开日(2020-04-24)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、 召开日(2019-09-09)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-05)、 召开日(2019-07-04)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、 召开日(2019-05-17)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、 召开日(2019-01-11)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、 召开日(2018-10-12)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、 召开日(2018-04-20)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、 召开日(2018-01-26)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-14)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、 召开日(2017-09-01)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、 召开日(2017-06-02)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、 召开日(2017-04-21)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、 召开日(2016-10-09)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、 召开日(2016-08-19)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、 召开日(2016-05-30)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、 召开日(2016-01-29)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、 召开日(2015-09-15)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹 1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-31)、 召开日(2015-07-30)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、 召开日(2015-05-07)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、 召开日(2015-01-28)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、 召开日(2014-09-01)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、 召开日(2014-05-22)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、 召开日(2013-12-06)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号南京同仁堂健康酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、 召开日(2013-06-06)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、 召开日(2013-04-05)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、 召开日(2012-12-26)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日(2012-12-10)、 召开日(2012-12-07)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-18)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日(2012-10-26)、 召开日(2012-10-25)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、 召开日(2012-07-13)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、 召开日(2012-05-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、 召开日(2012-04-13)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、 召开日(2011-12-23)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日()、 召开日(2011-09-19)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号南京同仁堂中健酒店3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、 召开日(2011-06-30)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、 召开日(2011-05-19)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、 召开日(2010-09-10)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、 召开日(2010-06-18)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、 召开日(2010-04-16)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、 召开日(2010-01-22)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、 召开日(2010-01-06)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、 召开日(2009-12-18)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-10-09)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日()、 召开日(2009-10-29)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-31)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-17)、 召开日(2009-06-16)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、 召开日(2009-04-16)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-11)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、 召开日(2009-02-05)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-16)、董事会签署日(2008-09-17)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、 召开日(2008-10-08)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、 召开日(2008-01-25)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-07)、 召开日(2007-12-06)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-20)、网络投票日()、 召开日(2007-07-20)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、 召开日(2007-06-27)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2007-01-04)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日()、 召开日(2007-01-26)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日()、 召开日(2006-12-01)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日(2006-06-28)、 召开日(2006-06-27)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、 召开日(2006-05-09)

议题: