外服控股600662股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅五网络投票的系统、起止日期和投票时间

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于公司董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
13、关于补选公司董事的议案
14、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于公司董事薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于收购上海远茂企业发展股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3、关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海外服控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于新增日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
6、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
7、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
8、关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市曲阳路1000号三楼虹桥厅

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案:选举非独立董事
2、关于董事会换届选举的议案:选举独立董事
3、关于监事会换届选举的议案:选举监事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市民府路90号教培大楼202室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司下属子公司2021年度为其他子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市民府路90号教培大楼202室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
6、关于《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
8、关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
9、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10、关于提请股东大会批准上海东浩实业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
15、关于上海强生控股股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市民府路90号教培大楼202室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
7、关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
8、关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于公司使用自有资金进行委托理财的议案
10、关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
11、关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-19)

议题:

1关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司70%股权的关联交易议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路920号19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度报告及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
8.关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
9.关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路920号19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》
2、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-19)

议题:

1《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7、关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
8、关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案
11、关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-12)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案
8关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
9关于调整独立董事薪酬的议案
10关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于选举董事的议案
13关于选举独立董事的议案
14关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案
8、关于公司2016年度为子公司提供担保的议案
9、关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
2、关于补选第八届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度报告及摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
7关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案
8关于公司2015年度为子公司提供担保的议案
9关于修订《公司章程》部分条款的议案
10关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案
11关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189号

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路189 号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》 3、听取《公司2013 年度独立董事述职报告》 4、审议《公司2013 年度报告及摘要》 5、审议《公司2013 年度财务决算报告》 6、审议《公司2013 年度利润分配方案》 7、审议《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》 8、审议《关于续聘公司2014 年度内控审计机构的议案》 9、审议《关于公司2014 年度为子公司提供担保的议案》 10、审议《关于发行短期融资券的议案》 11、审议《关于董事会换届选举的议案》 12、审议《关于监事会换届选举的议案》 13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区同乐路 189 号(靠近虹梅路、罗锦路)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、听取《公司独立董事2012年度述职报告》
4、《公司 2012 年度报告及摘要》
5、《公司 2012 年度财务决算报告》
6、《公司 2012 年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》
8、《关于续聘公司 2013 年度内控审计机构的议案》
9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》
10、《关于为上海强生银鑫汽车销售服务有限公司提供最高额保证担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于补选公司第七届董事会董事的的议案》
13、《上海强生控股股份有限公司股东大会议事规则》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路）

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269 号（近大渡河路）

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《公司2011 年度财务决算报告》
4、《公司2011 年度利润分配方案》
5、《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司董事会独立董事津贴标准的议案》
8、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》
9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》
10、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
11、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》
12、宣读独立董事述职报告

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67路车）

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

（1）公司2010年度董事会工作报告。
（2）公司2010年度监事会工作报告。
（3）公司2010年度财务决算报告。
（4）公司2010年度利润分配方案。
（5）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案。
（6）公司2010年度独立董事述职报告。
（7）关于修改公司章程的议案
（8）关于董事会换届选举的议案
（9）关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269号

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日(2010-09-20)、召开日(2010-09-15)

议题:

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于<上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269 号

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-22)、网络投票日()、召开日(2010-05-22)

议题:

（1）公司2009 年度董事会工作报告。
（2）公司2009 年度监事会工作报告。
（3）公司2009 年度财务决算报告。
（4）公司2009 年度利润分配方案。
（5）续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。
（6）公司2009 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67 路车）

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、审议关于董事会提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区怒江北路269 号

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1）审议公司2008 年度董事会工作报告
2）审议公司2008 年度监事会工作报告
3）审议公司2008 年度财务决算报告
4) 审议公司2008 年度利润分配方案
5）审议2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
6) 审议修改公司章程的议案
7）审议公司2009 年度发行短期融资券的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市泰兴路306号市政协文化俱乐部裙楼

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1）公司2007 年度董事会工作报告
2）公司2007 年度监事会工作报告
3）公司2007 年度财务决算报告
4) 公司2007 年度利润分配方案
5）2008 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
6）修改公司章程
7) 公司预计2008 年日常关联交易的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市泰兴路306号市政协华夏会议中心

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-27)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日(2007-09-04)、召开日(2007-08-30)

议题:

1、审议公司配股资格的议案 2、逐项审议配股方案的议案 3、审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案 4、审议前次募集资金使用情况说明的议案 5、审议《股份转让协议》的议案 6、审议本次配股涉及关联交易的议案 7、审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案 8、审议提请2007 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次配股具体相关事宜的议案 9、审议制定《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司五届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市政协华夏会议中心武夷厅

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1）公司2006年度董事会工作报告
2）公司2006年度监事会工作报告
3）公司2006年度财务决算及利润分配方案
4）2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案
5）公司发行2007年伍亿元人民币短期融资券的议案
6）公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款
7）公司拟通过上海银行永康支行向上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款
8）公司董事会、监事会的换届选举
9）修改公司章程

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市政协华夏会议中心武夷厅

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-20)

议题:

审议公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海强生控股股份有限公司第五届董事会2006年第三次临时会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市政协华夏会议中心武夷厅

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

（1）审议董事会工作报告
（2）审议监事会工作报告
（3）审议公司2005年度财务决算报告
（4）审议公司2005年度利润分配方案
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案
（6）审议修改公司章程的议案
（7）审议修改公司董事会议事规则的议案
（8）审议修改公司监事会议事规则的议案
（9）审议修改公司股东大会议事规则的议案

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