锦江在线600650股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于选举赵敏飚先生为公司第十届董事会董事的议案
2、关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告
5、关于2023年年度利润分配的议案
6、关于2024年度变更会计师事务所的议案
7、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件的议案
8、关于修订公司《独立董事制度》的议案
9、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、关于调整公司第十届监事会成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥宾馆郁金香厅(上海市延安西路2000号)

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告
5、关于2022年年度利润分配的议案
6、关于2023年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥郁锦香宾馆郁金香厅(上海市延安西路2000号)

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于2022年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8、关于公司独立董事津贴的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2000号虹桥郁锦香宾馆郁金香厅

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海锦江在线网络服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海国际饭店九楼国际厅(上海市黄浦区南京西路170号)

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告
5、关于2020年度利润分配的议案
6、关于2021年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司更名的议案
2、关于调整公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于2020年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告
5、关于2018年度利润分配的议案
6、关于2019年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12、关于公司独立董事津贴的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年年度报告
5、关于2017年度利润分配的议案
6、关于2018年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8、关于修订公司章程部分条款的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告
5、关于2016年度利润分配的议案
6、关于2017年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路2419号,公交925路、936路、941路、57路可到达)

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1关于修订公司章程部分条款的议案
2.00关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告
5、关于2015年度利润分配的议案
6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路 2419 号龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-24)

议题:

1关于公司独立董事津贴的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事
2.02选举马名驹先生为公司第八届董事会董事
2.03选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事
2.04选举朱虔先生为公司第八届董事会董事
2.05选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事
2.06选举康鸣先生为公司第八届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举王国兴先生为公司第八届监事会监事
4.02选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-23)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2014年年度报告
5.关于2014年度利润分配的议案
6.关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7.关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案
8.关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日()、召开日(2014-05-28)

议题:

(一)2013 年度董事会工作报告;
(二)2013 年度监事会工作报告;
(三)2013 年度财务决算报告;
(四)2013 年年度报告;
(五)关于2013 年度利润分配的议案;
(六)关于2014 年度续聘会计师事务所的议案;
(七)关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银
行贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路 2419 号,公交925 路、936 路、941 路、57 路可以抵达)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012 年度财务决算报告
4 2012 年度利润分配的议案
5 2012 年年度报告
6 关于 2013 年度聘请会计师事务所有关事项的议案
7关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号）

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1）选举杨原平为公司第七届董事会董事
（2）选举陈文君为公司第七届董事会董事
（3）选举马名驹为公司第七届董事会董事
（4）选举戎平涛为公司第七届董事会董事
（5）选举康鸣为公司第七届董事会董事
（6）选举袁辽骏为公司第七届董事会董事
（7）选举胡茂元为公司第七届董事会董事
（8）选举陆红贵为公司第七届董事会董事
（9）选举林莉华为公司第七届董事会董事
3、关于监事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1）选举王国兴为公司第七届监事会监事
（2）选举潘建畅为公司第七届监事会监事
4、关于独立董事津贴的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
3）审议《2011 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2011 年度利润分配的议案》；
5）审议《2011 年年度报告》；
6）审议《关于2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
8）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
9）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200 号，公交92 路、93 路、122 路、909 路可以抵达）

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
3）审议《2010 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
5）审议《2010 年年度报告》；
6）审议《关于2011 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
7）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200 号，公交92 路、93 路、122 路、909 路可以抵达）

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200 号，公交92 路、93 路、122 路、909 路可以抵达）

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-08)、网络投票日()、召开日(2010-06-08)

议题:

1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
3）审议《2009 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
5）审议《关于2010 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号）

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

1）审议《2006年度董事会工作报告》；
2）审议《2006年度监事会工作报告》；
3）审议《2006年度财务决算报告》；
4）审议《2006年度利润分配方案》；
5）审议《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》；
6）审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；
7）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8）审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-27)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

审议《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海市食品（集团）有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号)

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《修改<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中共上海市委党校海兴大厦教学楼101室

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-16)

议题:

审议上海锦江国际实业投资股份有限公司股权分置改革方案。

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