国脉文化600640股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间(上海市江宁路1207号国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间(上海市江宁路1207号国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2023年度财务决算的议案
4、关于公司2023年度利润分配的议案
5、关于公司2024年度财务预算及资本性投资计划的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案
8、关于《公司2023年年度报告》的议案
9、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
10、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司18楼会议室(上海市江宁路1207号国脉文化大厦)

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算的议案
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于公司2023年度财务预算及资本性投资计划的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案
8、关于《公司2022年年度报告》的议案
9、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
11、关于董事会换届选举董事的议案
12、关于董事会换届选举独立董事的议案
13、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市江宁1207号新国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算的议案
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于公司2022年度财务预算及资本性投资计划的议案
6、关于公司申请银行综合授信额度的议案
7、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易的议案
9、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于《公司2021年年度报告》的议案
11、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会向股东大会报告工作制度(暂行)》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号新国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、选举张伟先生为第十届董事会董事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号新国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、选举孙大为先生为第十届董事会董事
2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号新国脉大厦)

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于变更与中国电信集团财务有限公司《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于《号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于《号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案
5、关于变更公司全称的议案
6、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路27号5号楼(天翼视讯传媒有限公司多功能厅)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、关于公司2020年度财务决算的议案
3、关于公司2020年度利润分配的议案
4、关于公司2021年度财务预算及资本性投资计划的议案
5、关于公司申请银行综合授信额度的议案
6、关于公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案
9、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2020年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
11、公司独立董事2020年度述职报告
12、公司2020年度监事会工作报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、选举郭建民为公司独立董事

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路27号5号楼(天翼视讯传媒有限公司多功能厅)

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告
2、关于公司2019年度财务决算的议案
3、关于公司2019年度利润分配的议案
4、关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案
5、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易的议案
7、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案
9、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2019年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
11、关于董事会换届选举董事的议案
12、关于董事会换届选举独立董事的议案
13、关于公司董事津贴调整的议案
14、公司独立董事2019年度述职报告
15、关于公司2019年度监事会工作报告
16、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、选举陈文俊为公司董事
2、选举窦莉萍为公司监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路27号5号楼(天翼视讯传媒有限公司多功能厅)

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告
2、关于公司2018年度财务决算的议案
3、关于公司2018年度利润分配的议案
4、关于公司2019年度财务预算及资本性投资计划的议案
5、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易的议案
7、关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案
9、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
10、关于公司2018年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
11、公司独立董事2018年度述职报告
12、关于公司2018年度监事会工作报告

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区新金桥路27号5号楼(天翼视讯传媒有限公司多功能厅)

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于公司2017年度董事会工作报告
2.关于公司2017年度财务决算的议案
3.关于公司2017年度利润分配的议案
4.关于公司2018年度财务预算及资本性投资计划的议案
5.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6.关于公司2018年度日常关联交易的议案
7.关于续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
8.关于公司2017年年度报告及摘要的议案
9.公司独立董事2017年度述职报告
10.关于制定《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
11.关于公司2017年度董事长薪酬标准和绩效考核情况的报告
12.关于公司2017年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路1207号号百控股大厦)

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-13)

议题:

1关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年度财务决算的议案
3关于公司2016年度利润分配的议案
4关于公司2017年度财务预算及资本性投资计划的议案
5关于公司2017年度日常关联交易的议案
6关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
7关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
8关于公司2016年年度报告及摘要的议案
9公司独立董事2016年度述职报告
10关于公司2016年度监事会工作报告
11关于董事会换届选举董事的议案
12关于董事会换届选举独立董事的议案
13关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼之茂厅

重要日期: 首次公告(2016-10-01)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-25)

议题:

1关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3关于本次交易构成关联交易的议案
4关于本次交易不构成借壳上市的议案
5关于《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议和《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
8关于签订附生效条件的《战略合作框架协议》的议案
9关于签订附生效条件的《避免同业竞争协议》的议案
10关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
11关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
13关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
17关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 号百控股关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼之茂厅

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告
2、关于公司2015年度财务决算的议案
3、关于公司2015年度利润分配的议案
4、关于公司2016年度财务预算及资本性投资计划的议案
5、关于公司2016年度日常关联交易的议案
6、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
7、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
8、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
9、公司独立董事2015年度述职报告
10、关于公司2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、选举马勇为公司独立董事的议案
2、选举周响华为公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告
2关于公司2014年度财务决算的议案
3关于公司2014年度利润分配的议案
4关于公司2015年度财务预算及资本性投资计划的议案
5关于公司2015年度日常关联交易的议案
6关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
7关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年年审会
计师机构的议案
8关于公司2014年年度报告及摘要的议案
9公司独立董事2014年度述职报告
10选举方向阳为公司董事
11关于公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开公司2014年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号(番禺路口)上海影城一楼第八放映厅

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、关于规范公司重大资产重组相关承诺履行事项的议案
2、关于公司董事、监事津贴的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-08)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告
2、关于公司2013年度财务决算的议案
3、关于公司2013年度利润分配的议案
4、关于公司2014年度财务预算及资本性投资计划的议案
5、关于公司2014年度日常关联交易的议案
6、关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年年审会计师机构的议案
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、公司独立董事2013年度述职报告
11、关于公司2013年度监事会工作报告
12、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开公司2013年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1.选举李安民为公司董事

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1.关于公司 2012 年度董事会工作报告;
2.关于公司 2012 年度财务决算的议案
3.关于公司 2012 年度利润分配的议案
4.关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案
5.关于公司 2013 年度财务预算及资本性投资计划的议案
6.关于公司 2013 年度日常关联交易的议案
7.关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2013 年年审会计师机构的议案
8.关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案
9.关于制订《公司关联交易管理办法》的议案
10.关于修改《公司章程》中有关现金红利分配条款的议案
11.关于修改《公司章程》部分条款的议案
12.公司独立董事 2012 年度工作述职报告
13.关于调整公司独立董事津贴的议案
14.关于公司 2012 年度监事会工作报告
15.关于选举穆英为公司监事的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 号百控股股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-19)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

1.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
2.关于注销北京分公司的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1.关于变更公司名称的议案
2.关于增加公司经营范围的议案
3.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2012年未披露届次股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2012年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

1、关于调整公司部分董事的议案
2、关于调整公司部分监事的议案
3、关于改聘公司2012年度年审会计师事务所的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1.选举王玮为公司董事
2.关于公司2011 年度董事会工作报告
3.关于公司2011 年年度报告及摘要的议案
4.关于公司2011 年度财务决算的议案
5.关于公司2011 年度利润分配的议案
6.关于公司2012 年度财务预算及固定资产投资的议案
7.关于继续利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
8.关于公司2012 年度日常关联交易的议案
9.关于2011 年度独立董事述职报告
10.关于公司2011 年度监事会工作报告

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1.关于增加公司2011年日常关联交易额度的议案；
2. 关于续聘利安达会计师事务所为公司2011 年年报审计机构的议案。

大会主题: 2011年未披露届次股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开2011年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-24)

议题:

1 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案
2 关于批准《中卫国脉通信股份有限公司重大资产重组框架协议》、《战略合作框架协议》和《避免同业竞争协议》的议案
3 关于批准《资产和业务出售协议》、《资产购买协议》、《关于拟注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》和《酒店委托经营管理框架合同》、《号百商旅业务关联交易的框架协议》、《商标许可使用协议》、《房屋租赁框架协议》的议案
4 关于中国电信免于以要约方式增持公司股份的议案
5 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海通茂大酒店上海市浦东新区松林路357 号

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1.关于公司2010 年度董事会工作报告；
2.关于公司2010 年年度报告及摘要的议案；
3.关于公司2010 年度财务决算的议案；
4.关于公司2010 年度利润分配的议案；
5.关于公司2011 年度财务预算及固定资产投资的议案；
6.关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委贷或信托业务的议案；
7.关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8.关于2010 年度独立董事述职报告;
9.关于第六届董事会换届选举工作的议案;
10.关于第七届董事会独立董事津贴的议案;
11.关于公司2010 年度监事会工作报告；
12.关于监事会换届选举工作的议案。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2010年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(近番禺路口)，上海影城5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1.关于调整公司部分董事的议案；
2.关于调整公司部分监事的议案；
3.关于续聘利安达会计师事务所的议案.

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号(近番禺路口)，上海影城5 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1.选举李虎为公司董事；
2.关于公司2009 年工作总结及2010 年发展工作计划的报告；
3.关于公司2009 年年度报告及摘要的议案；
4.关于公司2009 年度财务决算的议案；
5.关于公司2009 年度利润分配预案(草案)的议案；
6.关于公司2010 年度财务预算及固定资产投资草案的议案；
7.关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
8.关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案;
9.关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案；
10 关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案
11.公司监事会2009 年度工作报告；
12.第六届董事会2009 年度独立董事述职报告

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日(2009-12-30)、召开日(2009-12-25)

议题:

1 关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案
2 关于批准《中卫国脉通信股份有限公司重大资产重组框架协议》、《战略合作框架协议》和《避免同业竞争协议》的议案
3 关于批准《资产和业务出售协议》、《资产购买协议》和《酒店委托经营管理框架合同》的议案
4 关于中国电信免于以要约方式增持公司股份的议案
5 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009 年年报审计机构的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东方航空宾馆(上海市中山北路2088号镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1.关于公司2008 年工作总结及2009 年发展工作计划的报告
2.关于公司2008 年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2008 年度财务决算的议案
4.关于公司2008 年度利润分配草案的议案
5.关于公司2009 年度财务预算及固定资产投资草案的议案
6.听取2008 年度独立董事述职报告
7.关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
8.关于修订《公司章程》中有关年度红利分配政策条款的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会六届八次会议决议公告暨2008年股东大会第二次（临时）会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

1.关于选举陈炳江为公司董事的议案。
2.关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届二十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088 号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1.关于公司2007 年度工作总结和2008 年度发展计划报告
2.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案
3.关于公司2007 年度财务决算的议案
4.关于对2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案
5.关于公司2007 年度利润分配预案草案议案
6.关于公司2008 年度财务预算及固资投资议案
7.关于继续授权利用自有资金进行新股申购等的议案
8.关于公司董事会第五届工作总结报告
9.关于董事会换届改选工作议案(含简历)
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于第六届董事会独立董事津贴的议案
12.关于监事会换届选举的工作报告
13.公司2007 年度监事会工作报告

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2007-11-27)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

1.审议关于推荐增补李宏先生为公司监事候选人的议案
2.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届十六次会议决议及关于召开公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、关于公司2006年度工作总结和2007年度发展计划报告 2、审议关于公司2006年度财务决算的议案 3、审议关于公司2006年度利润分配预案草案的议案 4、审议关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初调整的议案 5、审议关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案 6、审议关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案 7、审议关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案 8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案 9、审议关于公司2007年度独立董事津贴的议案 10、关于公司监事会2006年度工作报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届十六次会议决议及关于召开公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口)

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-12-05)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日()、召开日(2006-12-08)

议题:

1.关于推荐增补曾宪国先生为公司董事候选人的议案
2.关于公司短期投资变现延期的议案
3.关于推荐增补董建良先生为公司监事候选人的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届八次会议决议及关于召开公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东方航空宾馆五楼

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

1、关于公司2005年工作总结及2006年发展计划的报告 2、关于公司2005年年度报告及摘要的议案 3、关于公司2005年度财务决算的议案 4、关于公司2005年度利润分配的议案 5、关于公司2006年度财务预算及固定资产投资的议案 6、关于在全国范围内设立分公司开展增值电信业务的议案 7、审议关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案 8、关于续聘会计师事务所和支付2005年审计费用的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案 11、关于修订《董事会议事规则》的议案 12、关于2005年度监事会报告 13、关于修改《监事会议事规则》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届八次会议决议及关于召开公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东方航空宾馆五楼

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-12)

议题:

审议：《中卫国脉通信股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中卫国脉通信股份有限公司董事会五届五次会议决议及关于召开公司股东大会2005年第二次(临时)会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-14)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案(董事会五届四次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案(董事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
3.关于修改《董事会议事规则》的议案(董事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
4.关于修改《监事会议事规则》的议案(监事会五届一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站)；
5.关于聘请利安达信隆会计师事务所议案。
6.关于转让公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司200万股法人股的议案。

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