国新文化600636股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路中国文化大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7、《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》
8、《关于2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于变更2023年度审计会计师事务所的议案》
2、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》
2、《关于改选董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于2023年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于补选董事的议案》
11、《关于改选监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于回购注销限制性股票激励计划(第一期)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于终止实施限制性股票激励计划(第一期)暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于补选董事的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》
4、《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》
5、《关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
2、关于董事会换届选举的议案(独立董事)
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》
5、《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于补选董事的议案》
10、《关于改选监事的议案》
11、《关于董事、高管2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案 2、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 3、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 4、关于《国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案 6、本次重组符合重大资产重组管理办法第十一条规定的议案 7、关于签署附生效条件的《上海市产权交易合同》的议案 8、关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案 9、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 10、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 11、关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案 12、关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 14、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、评估报告的议案 15、关于批准本次重大资产出售相关的《备考合并审阅报告》的议案 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告》 4、《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 5、《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》 6、《关于2018年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于补选公司董事的议案》 11、《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》 12、《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国新文化控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》
3、《关于减少公司股本、注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京西城区平安里西大街30号北京远通维景国际大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年全面预算执行情况和2018年全面预算主要指标》
4《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
5《关于2017年不予实施利润分配的议案》
6《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《2017年年度报告全文及其摘要》
8《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》
10《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案
3、关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案
4、关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1关于公司符合实施重大资产重组条件的议案
2关于公司重大资产重组方案的议案
3关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于公司签订重大资产重组相关协议的议案
5关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案6关于公司签订重大资产重组相关补充协议(二)的议案
7关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案8关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、2016年度董事会工作报告(草案)
2、2016年度监事会工作报告(草案)
3、关于2016年全面预算执行情况和2017年全面预算主要指标
4、关于2016年度不予实施利润分配的议案
5、关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2017年年报审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司常熟四氟分厂PTFE装置资产报废的议案
3 关于公司常熟四氟分厂万吨PTFE装置部分资产报废的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-26)

议题:

1关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-07-29)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439 号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1审议《2015年度董事会工作报告(草案)》
2审议《2015年度监事会工作报告(草案)》
3审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》
4审议《关于2015年度利润分配的议案》
5审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2016年年报审计机构的议案》
6上海三爱富新材料股份有限公司关于2016年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案。
7审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、关于变更董事的议案
2、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014年董事会工作报告(草案)》
2、审议《2014年监事会工作报告(草案)》
3、审议《2014年全面预算执行情况和2015年全面预算主要指标的报告》
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》
5、审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年外部审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-15)

议题:

1、审议《关于提名增补独立董事的议案》;
2、审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号上海建国宾馆。

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-23)、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司与上海华谊(集团)公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于提请公司股东大会批准上海华谊(集团)公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划的的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439号(上海建国宾馆)

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

(1)审议《关于董事会换届改选的议案》(个人简历附后);
(2)审议《关于监事会换届改选的议案》(个人简历附后);
(3)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕溪北路439 号(上海建国宾馆)

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

(1)审议《公司第七届董事会工作报告(草案)》;
(2)审议《公司第七届监事会工作报告(草案)》;
(3)审议《关于2013 年全面预算执行情况和2014 年全面预算主要指标的报告》;
(4)审议《关于2013 年度利润分配的议案》;
(5)审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》;
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014 年外部审计机构的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路500号)

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(1)审议《公司2012年度董事会工作报告(草案)》; (2)审议《公司2012年度监事会工作报告(草案)》; (3)审议《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告》; (4)审议《关于2012年度利润分配的议案》;(5)审议《关于向上海华谊(集团)公司及其他金融机构申请授信额度的议案》;(6)审议《关于2013年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的议案》; (7)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年外部审计机构的议案》; (8)审议《关于变更公司监事的议案》;(9)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
（4）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
（6）审议《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2012年年报审计机构的议案》;
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；
（10）审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

（1）审议《公司第六届董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《公司第六届监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；
（4）审议《关于2010年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
（7）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；
（8）审议《关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保及子公司互为担保的议案》；
（9）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司外部审计机构的议案》；
（10）审议《关于公司董事会、监事会换届改选的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

（1）审议《关于变更公司董事的议案》；
（2）审议《关于变更公司监事的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

（1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
（2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
（3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
（4）审议关于2009年度利润分配的议案；
（5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
（6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
（8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
（9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
（10）听取独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

审议《关于变更董事会董事人选的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-15)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日(2009-06-01)、召开日(2009-05-27)

议题:

审议《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《2008 年度全面预算执行情况和2009 年全面预算主要指标的议案》；
（4）审议《2008 年度利润分配的预案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
（8）听取独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（上海市肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-12)、股权登记日(2008-11-26)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日()、召开日(2008-12-02)

议题:

审议《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-05)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、召开日(2008-11-18)

议题:

（1）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；
（2）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年年报审计机构的议案》；
（3）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日(2008-09-08)、召开日(2008-09-04)

议题:

（1）审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（2）审议《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊（集团）公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；
（3）审议《关于与上海华谊（集团）公司等三名特定对象签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
（4）审议《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书〉（草案）的议案》（详见附件一）；
（5）审议《关于提请股东大会批准上海华谊（集团）公司及其一致行动人（包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理公司）免于以要约方式增持股份的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；
（7）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》的议案；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》的议案；
（3）审议关于2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告的议案；
（4）审议关于2007 年度利润分配的议案；
（5）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（6）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案；
（7）审议关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案；
（8）审议关于为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案。
（9）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

（1）听取和审议公司第五届董事会工作报告；
（2）听取和审议公司第五届监事会工作报告；
（3）选举公司第六届董事会董事；
（4）选举公司第六届监事会监事；
（5）听取独立董事述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500 号）

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日()、召开日(2007-11-20)

议题:

（1）审议《关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

（1）审议《二○○六年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务决算和2006年财务预算报告》；
（4）审议《2006年度利润分配预案》；
（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；
（6）审议关于《监事会议事规则》；
（7）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

（1）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议关于修改公司《章程》的议案；
（6）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 好望角大饭店（上海肇家浜路500号）

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日(2006-05-10)、召开日(2006-05-08)

议题:

审议《上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

（1）关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在内蒙古丰镇市投资年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案；
（2）关于2005年常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方内蒙古常丰化工有限公司采购原料电石的议案；
（3）关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案；
（4）关于《上海三爱富常熟3500吨/年TFE配套项目预可行性研究报告》的议案；
（5）关于修改公司章程的议案；
（6）关于修改《董事会议事规则》的议案（详见附件）；
（7）关于提名徐冬根先生担任公司独立董事的议案（个人简历附后）；
（8）关于鞠成立先生辞去公司董事的议案；
（9）关于推荐孙华强先生担任公司董事的议案（个人简历附后）。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 好望角大饭店(上海肇家浜路500号)

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日(2005-12-12)、召开日(2005-12-05)

议题:

审议《上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）

重要日期: 首次公告(2005-02-19)、董事会签署日(2005-02-19)、股权登记日(2005-03-11)、现场登记日(2005-03-17)、网络投票日()、召开日(2005-03-17)

议题:

（1）听取和审议公司第四届董事会工作报告；
（2）听取和审议公司第四届监事会工作报告；
（3）选举公司第五届董事会董事（候选人简历附后）；
（4）选举公司第五届监事会监事（候选人简历附后）；
（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案。

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