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绿地控股600606股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3楼2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、 召开日()

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、 召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司新增对外担保额度的议案
7、关于公司2024年度新增财务资助额度的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案
9、关于聘请公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、 召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司新增对外担保额度的议案
8、关于公司2023年度新增财务资助额度的议案
9、关于变更公司董事的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-06)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司新增对外担保额度的议案
8、关于公司2022年度新增财务资助额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-16)、 召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于公司2022年上半年度担保额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路 193 号

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、 召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
8、关于公司2021年度担保额度的议案
9、关于公司董事变更的议案
10、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
8、关于公司2020年度担保额度的议案
9、关于变更公司董事的议案
10、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、 召开日(2020-03-24)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(四次修订)》的议案
3、关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(四次修订)》的议案
4、关于《绿地控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》的议案
5、关于《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告(四次修订)》的议案
6、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
7、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-04)、 召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于为南京兴昌置业发展有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7、关于公司2019年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
8、关于公司2019年度担保额度的议案
9、关于为中民外滩房地产开发有限公司提供担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-18)、 召开日(2019-02-13)

议题:

1.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3.关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-16)、 召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案
3.关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案
4.关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案
5.关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案
6.关于选举董事的议案
7.关于选举独立董事的议案
8.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地公馆(上海市协和路193号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、 召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7、关于公司2018年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
8、关于公司2018年度担保额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市协和路193号(上海绿地公馆)

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、 召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会、决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、 召开日(2017-07-17)

议题:

1关于为苏州辉煜置业有限公司提供担保额度的议案
2.00关于变更公司董事的议案
3.00关于变更公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、 召开日(2017-05-11)

议题:

1关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于聘请公司2017年度审计机构的议案
7关于公司2017年房地产项目储备权益土地总投资额的议案
8关于公司2017年度担保额度的议案
9关于变更公司董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-17)、 召开日(2017-02-14)

议题:

关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111 号)

重要日期: 首次公告(2016-11-05)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-21)、 召开日(2016-11-16)

议题:

1关于为上海海外联合投资股份有限公司提供担保额度的议案
2关于向上海格林兰投资企业(有限合伙)借款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111 号)

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、 召开日(2016-06-07)

议题:

1关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
2关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订)》的议案
3关于《绿地控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订)》的议案
4关于《绿地控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告(二次修订)》的议案
5关于变更公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 绿地控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、 召开日(2016-05-11)

议题:

1关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7关于公司2016年高级管理人员薪酬方案的议案
8关于公司2016年房地产项目储备权益土地总投
资额的议案
9关于公司2016年度担保额度的议案
10关于前次募集资金使用情况报告的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于修订《独立董事制度》的议案
13关于变更公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 绿地控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-19)、 召开日(2016-02-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《绿地控股股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《绿地控股股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案
5、关于公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于公司房地产业务相关事项的承诺》的议案
6、关于《绿地控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
7、关于《绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案
8、关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
12、关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
14、关于《绿地控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于《绿地控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16、关于《绿地控股股份有限公司对外投资管理制度》的议案
17、关于变更公司名称的议案
18、关于向上海格林兰投资企业(有限合伙)借款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心(上海市协和路111号)

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-21)、 召开日(2015-12-16)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于改聘会计师事务所的议案
6 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
7 关于2015年下半年度担保额度的议案
8 关于协议转让公司所持下属上海堃懿资产管理有限公司等6家公司各99.999%股权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海绿地会议中心

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-12)、 召开日(2015-08-07)

议题:

1 关于变更公司名称的议案
2 关于增加公司注册资本的议案
3 关于变更公司经营范围的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于选举董事的议案
6 关于选举独立董事的议案
7 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-06-25)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及其摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-30)、 召开日(2014-06-25)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
5、关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6、关于与绿地集团全体股东签署附条件生效的《补偿协议》的议案
7、关于《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)》的议案
8、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
10、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案
11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13、关于公司第七届董事会延期换届的议案
14、关于公司第七届监事会延期换届的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、 召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2.听取公司2013年度独立董事述职报告
3、审议公司2013年度监事会工作报告
4、审议公司2013年年度报告及其摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告
6、审议公司2013年度利润分配预案
7、审议关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
8、审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
9、审议关于2014年度为子公司提供担保额度的议案
10、审议关于调整监事会成员的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、 召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议关于出售富豪金丰酒店的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、 召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、听取公司2012年度独立董事述职报告
3、审议公司2012年度监事会工作报告
4、审议公司2012年年度报告及其摘要
5、审议公司2012年度财务决算报告
6、审议公司2012年度利润分配预案
7、审议关于聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案
8、审议关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
9、审议关于2013年度日常关联交易的议案
10、审议关于2013年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、 召开日(2012-05-17)

议题:

1.审议公司2011 年度董事会工作报告
2.审议公司2011 年度监事会工作报告
3.审议公司2011 年年度报告及其摘要
4.审议公司2011 年度财务决算报告
5.审议公司2011 年度利润分配预案
6.审议关于聘请公司2012 年度审计机构的议案
7.审议关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构的议案
8. 审议关于2012 年度日常关联交易的议案
9. 审议关于2012 年度为控股子公司提供担保额度的议案
10. 审议关于修订与上海中星集团有限公司互保条款的议案
11. 审议关于公司独立董事变动的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、 召开日(2011-09-14)

议题:

1.审议关于转让所持上海龙珠房地产开发有限公司股权的议案
2. 审议关于新增与上海中星(集团)有限公司互保额度的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、 召开日(2011-07-18)

议题:

1.审议关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、 召开日(2011-04-08)

议题:

1.审议公司2010 年度董事会工作报告
2.审议公司2010 年度监事会工作报告
3.审议公司2010 年年度报告及其摘要
4.审议公司2010 年度财务决算报告
5.审议公司2010 年度利润分配预案
6.审议关于聘请公司2011 年度审计机构的议案
7.审议关于2011 年度日常关联交易的议案
8.审议关于新增与上海中星(集团)有限公司互保额度的议案
9. 审议关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、 召开日(2010-12-20)

议题:

1.审议关于收购上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、 召开日(2010-08-09)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案(实行累积投票制)
2、审议公司监事会换届选举的议案(实行累积投票制)
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
5、审议关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、 召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
7、审议关于与上海中星(集团)有限公司建立互保关系的议案
8、审议关于2010 年度日常关联交易的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-27)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、 召开日(2010-01-29)

议题:

1、审议关于收购闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日(2009-12-25)、 召开日(2009-12-22)

议题:

1.审议关于修改公司章程的议案
2.审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3.审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4.审议关于变更部分募集资金投向的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2009-03-07)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、 召开日(2009-04-06)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、听取公司独立董事2008 年度述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、 召开日(2009-01-12)

议题:

1、审议关于签订《上海馨佳园项目全过程管理合同》的议案
2、审议关于变更公司2008年度审计机构签约主体的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-10-09)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、 召开日(2008-10-27)

议题:

1.审议关于发行公司债券的议案
1.1 发行规模
1.2 向公司股东配售安排
1.3 债券期限
1.4 募集资金用途
1.5 决议有效期
1.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、 召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案
7、审议关于授权董事会处置所持交通银行股权的议案
8、听取公司独立董事2007 年度述职报告

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-06-11)、董事会签署日(2007-06-13)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、 召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案
2、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、 召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告
2、审议公司监事会2006年度工作报告
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案
7、其他事项

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、 召开日(2006-06-23)

议题:

1.审议公司董事会2005年度工作报告
2.审议公司监事会2005年度工作报告
3.审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
4.审议公司2005年度财务决算报告
5.审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.审议关于修改公司章程的议案
7.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2006-05-10)、董事会签署日(2006-05-10)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日(2006-05-25)、 召开日(2006-05-23)

议题:

《上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日()、 召开日(2006-03-03)

议题:

1.审议控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司转让所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司60%股权事宜

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海金丰投资股份有限公司关于召开2005年A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日(2005-11-24)、 召开日(2005-11-22)

议题:

会议审议事项:上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案。

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