海南机场600515股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》
4、《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告及摘要》
7、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
11、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-20)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-20)

议题:

1、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于调整公司监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年年度报告及摘要》
7、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
2、《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于制定<海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2、《关于制定<海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3、《关于制定<海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2021年年度报告及摘要》
7、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南机场设施股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案
2、关于调整公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于增选非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2021年度财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2020年年度报告及摘要》
7、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于公司控股子公司为关联方提供担保的议案》
2、《关于公司及控股子公司为关联方贷款展期提供担保的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
5、《关于制定<海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于制定<海航基础设施投资集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订<增资扩股重组协议>的议案》
2、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》
3、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《关于子公司海航基础产业集团有限公司收购海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司对海航航空技术有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2020年度财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年年度报告及摘要》
7、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
9、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于转让海口南海明珠生态岛(二期)项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》
3、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英智建设开发有限公司股权暨关联交易的公告》
2、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英礼建设开发有限公司股权暨关联交易的公告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.关于调整公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度独立董事述职报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2019年度财务预算报告》
6.《公司2018年度利润分配预案》
7.《公司2018年年度报告及摘要》
8.《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
9.《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10.《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11.《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
12.《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
13.《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》
14.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》
3、《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-27)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-10-27)

议题:

1、《关于子公司三亚临空基础建设有限公司出
售深圳宝源创建有限公司股权的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-22)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-22)

议题:

1、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
8、《2017年年度报告及摘要》
9、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
12、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
13、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
14、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》2、《关于孙公司放弃海航集团财务有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》3、《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号新海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案
2.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-22)

议题:

1.关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订《公司章程》的议案
2.关于收购泰昇房地产(沈阳)有限公司股权暨关联交易的议案
3.关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-20)

议题:

1关于为关联方海航航空集团有限公司提供担保的议案
2关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的议案》
4《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)向Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的议案》
5《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)向BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于申请发行中期票据的议案》
2、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行短期融资券的议案》
3、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-04)

议题:

1《公司2016年年度董事会工作报告》
2《公司2016年年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度独立董事述职报告》
4《公司2016年年度财务决算报告》
5《公司2016年年度利润分配预案》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》
8《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》
9《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
12《关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
13《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订<海口双子塔(D15)项目建设工程施工总承包合同>的议案》 2、《关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案》 3、《关于授权孙公司海航机场集团有限公司与国开发展基金有限公司签订<股权回购协议>的议案》 4、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-12)

议题:

1关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业(有限合伙)的议案
2关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案
3关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案
4关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
5关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
6关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案 2、关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案 3、关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易的议案 4、关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》暨关联交易的议案 5、关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案 6、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-09)

议题:

1 关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海航生态科技集团有限公司签订《海口市商品房买卖合同》暨关联交易的议案
2 关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订《日月广场配套设施服务合同》暨关联交易的议案
3 关于授权孙公司海航机场集团有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订《机场建设、运营管理咨询服务协议》暨关联交易的议案
4 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭南苑二区(C19地块)项目建设工程施工总承包合同》的议案
5 关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案 2、关于追加与关联方互保额度的议案 3、关于追加与控股子公司互保额度的议案 4、关于追加向金融机构融资额度的议案 5、关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工集团有限责任公司和上建工一建集团有限公司的联合体签订《海口塔(南塔)项目施工总承包合同》的议案 6、关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的议案 7、关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核销的议案 8、关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的议案 9、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 10、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-08)

议题:

1关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易的议案
2关于修订公司章程部分条款的议案
3关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航通航投资管理股份有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易的议案
4关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司签订《长安航基地一期EPC工程总承包合同》的关联交易的议案
5关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭A08地块项目施工合同》的议案
6关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭A05地块项目施工合同》的议案
7关于孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-07-27)

议题:

1关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场物流配送中心EPC总承包合同的议案
2关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场新世纪购物中心EPC总承包合同的议案
3关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订<海口优联国际医院项目施工合同>的议案
4关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方咸阳蓝海临空产业发展有限公司签订<西安海航咸阳中国集项目(6#楼)EPC工程总承包合同>的议案
5关于公司签订<海口市大英山路网等PPP项目工程总承包合同>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、公司2015年年度董事会工作报告
2、公司2015年年度监事会工作报告
3、公司2015年年度独立董事述职报告
4、公司2015年年度财务决算报告
5、公司2015年年度利润分配预案
6、公司2015年年度报告及摘要
7、关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
8、关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案
10、关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案
11、关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
12、关于审议公司《2015年度内部控制评价报告》的议案
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14、关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案
15、关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-06)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-06)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案(逐项审议)
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
10关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告和评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于提请股东大会同意海航基础控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
17董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
18关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC 总承包合作框架协议》的议案
2、关于增补公司董事的议案
3、关于增补公司监事的议案
4、关于变更公司名称的议案
5、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-10)

议题:

1关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订<代建工程材料设备销售框架协议>的议案
2关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-30)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目 EPC 总承包合同》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-06)

议题:

1关于孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中海航庭院(一期)项目EPC总承包合同的议案》
2关于孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中海航庭院(一期)项目施工分包合同的议案》
3关于修订《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《公司2014年年度董事会工作报告》
2、《公司2014年年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2014年年度述职报告》
4、《公司2014年年度财务决算报告》
5、《公司2014年年度利润分配预案》
6、《公司2014年年度报告及摘要》
7、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》、
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-02)

议题:

1.关于授权子公司海南海建工程管理有限公司签订《委托代建合作框架协议》的议案
2.关于授权子公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司签订《委托设计合作框架协议》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、《关于收购股权的关联交易议案》
2、《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、《关于购买资产暨关联交易的议案》
2、《关于收购股权的关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、《关于选举董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《公司 2013 年年度董事会工作报告》 ;
2、《公司 2013 年年度监事会工作报告》 ;
3、《公司 2013 年年度财务决算报告》 ;
4、《公司 2013 年年度利润分配预案》 ;
5、《公司 2013 年年度报告及摘要》 ;
6、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
7、《关于海南望海国际商业广场有限公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》 ;
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》;
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》 ;
10、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 ;
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 ;
12、《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》 ;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

一、《关于收购海南海航迎宾馆有限公司股权的议案》
二、《关于向关联方海航商业控股有限公司收取担保费用的议案》
三、《关于承继海南海航迎宾馆有限公司担保事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于发行公司债券的议案》;
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
(4)《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、《公司 2012 年年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年年度利润分配预案》;
5、《公司 2012 年年度报告及摘要》;
6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》;
7、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》;
8、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举议案》；
2、《关于公司监事会换届选举议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-17)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

1、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》； 2、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订签订〈特约商户合同〉的议案》； 3、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》； 5、《关于制定关联交易管理制度的议案》； 6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日(2012-09-20)、召开日(2012-09-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

《关于审议子公司海南望海国际商业广场有限公司与海南高和房地产投资有
限公司签订<房屋转让协议>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

一《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南海岛建设股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

一《公司董事会2011 年年度工作报告》
二《公司监事会2011 年年度工作报告》
三《公司独立董事2011 年年度述职报告》
四《公司2011 年年度财务决算报告》
五《公司2011 年度利润分配预案》
六《公司2011 年年度报告及摘要》
七《关于海南望海国际商业广场有限公司2012 年度预计日常关联交易的议案》
八《关于修改公司<章程>的议案》
九《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南海航迎宾馆；

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-04)、网络投票日()、召开日(2011-11-04)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南海航迎宾馆;

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日(2011-09-29)、召开日(2011-09-27)

议题:

一、《关于海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股(集团)有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》; 二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 三、《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》: 四、《关于批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》; 五、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 六、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》; 七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 八、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》; 九、《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司免于发出要约收购的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-22)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日(2011-09-08)、召开日(2011-09-06)

议题:

一、《关于海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股(集团)有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》; 二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 三、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》: 四、《关于批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》; 五、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 六、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》; 七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 八、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》; 九、《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司免于发出要约收购的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南海航迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南海航迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日(2011-08-05)、召开日(2011-08-02)

议题:

《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

一《公司董事会2010 年年度工作报告》
二《公司监事会2010 年年度工作报告》
三《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四《公司2010 年年度财务决算报告》
五《公司2010 年度利润分配预案》
六《公司2010 年年度报告及摘要》
七《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》
十《关于海南民生百货商场有限公司2011 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

一《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》
二《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》
三《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

一《关于修改〈公司章程〉的议案》
二《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》
三《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》
四《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》
五《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》
六《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆。

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

一《2009年年度公司董事会工作报告》
二《2009年年度公司监事会工作报告》
三《公司独立董事2009年年度述职报告》
四《2009年年度公司财务决算报告》
五《公司2009年度利润分配预案》
六《公司2009年年度报告及摘要》
七《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》
八《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
九《关于调整独立董事津贴的议案》
十《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南国宾馆

重要日期: 首次公告(2010-02-11)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

一《关于提请公司股东大会授权董事会向海航集团财务有限公司申请贷款的议案》
二《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》
三《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市大同路38号海口海航国际商务酒店

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区滨海西路111号海南新国宾馆

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

一《关于提前改选公司董事会的议案》：
1、《关于选举李爱国先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于选举李同双先生为公司第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举王志国先生为公司第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举王福林先生为公司第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举曾标志先生为公司第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举田淼先生为公司第六届董事会董事的议案》
7、《关于选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举孙利军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举吕品图先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
二《关于提前改选公司监事会的议案》：
1、《关于选举黄振达先生为公司第六届监事会监事的议案》
2、《关于选举张立建先生为公司第六届监事会监事的议案》
3、《关于选举王楠女士为公司第六届监事会监事的议案》
三《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、《2008 年年度公司董事会工作报告》；
2、《2008 年年度公司监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2008 年年度述职报告》
4、《2008 年年度公司财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南筑信投资股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、《2007 年年度公司董事会工作报告》；
2、《2007 年年度公司监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2007 年年度述职报告》
4、《2007 年年度公司财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》；
8、《公司2007 年年度报告及摘要》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务承担协议》的议案；
2、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务重组协议》的议案；
3、审议关于本公司与天津市大通建设发展集团有限公司、海南省国际信托投资公司签订的《债务清偿协议》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-14)、网络投票日()、召开日(2008-01-14)

议题:

1、审议《关于本公司控股子公司海南望海国际大酒店有限公司申请重组贷款人民币1830万元并由本公司及控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司申请重组贷款人民币7287万元并由本公司及控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于本公司申请重组贷款人民币5400万元并由本公司控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第8次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元提供担保的议案》

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司定于2007年12月27日召开2007年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-19)、网络投票日(2007-12-27)、召开日(2007-12-19)

议题:

《关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案》；

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-14)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

1.关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债的议案。
2.《关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿所欠本公司及子公司（担保）负债差额的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司定于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-22)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-06-04)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日(2007-06-07)、召开日(2007-06-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》; 3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配方案》；
5、《公司2006年年度报告及摘要》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日(2007-05-11)、召开日(2007-05-09)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-02)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、召开日(2007-02-12)

议题:

1、关于提前改选公司董事会的议案；
2、关于提前改选公司监事会的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市海秀东路6号海南望海国际大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-17)、现场登记日(2007-01-19)、网络投票日(2007-01-19)、召开日(2007-01-19)

议题:

1、《关于第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、公司股东大会议事规则（修订稿）；
2、公司董事会议事规则（修订稿）；
3、公司监事会议事规则（修订稿）；
4、关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资抵债的议案。
5、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、公司2005年年度报告及摘要；
6、《公司章程》（修订稿）；
7、关于续聘谢庄先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 第一投资招商股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-25)、现场登记日(2005-07-26)、网络投票日()、召开日(2005-07-26)

议题:

1、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于制订《独立董事制度》的议案；
4、审议关于免去许献红先生董事职务的议案；
5、审议关于补选吴皖民先生为公司董事的议案；
6、审议关于续聘杜传利先生为公司独立董事的议案；
7、审议关于吴皖民先生辞去监事、监事会主席职务的议案；
8、审议关于补选王广良先生为公司监事的议案。

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