龙元建设600491股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司2024年度日常关联交易的议案
8、关于办理2024年度融资机构授信额度的议案
9、公司2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案
10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
11、关于授权投资基础设施类项目的议案
12、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
13、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作细则》的议案
16、关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案
17、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案
2、关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6、公司2023年度日常关联交易的议案
7、关于办理2023年度融资机构授信额度的议案
8、公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案
9、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
10、关于授权投资基础设施类项目的议案
11、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
12、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、公司2022年度利润分配预案
16、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
17、关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
18、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
19、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
20、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
21、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
22、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
23、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于办理2022年度金融机构授信额度的议案
9、公司2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案
10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
11、关于授权投资基础设施类项目的议案
12、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
13、关于为参股公司提供担保的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于董事会授权相关事宜的议案
2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于办理2021年度银行授信额度的议案
9、公司2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止银行融资总额的议案
10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
11、关于授权投资基础设施类项目的议案
12、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
13、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
14、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
19、关于修订《监事会议事规则》的议案
20、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于办理2020年度银行授信额度的议案
9、公司2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止银行融资总额的议案
10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
11、关于授权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案
12、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
13、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
14、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议案
3.公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、公司2019年度日常关联交易的议案
8、关于办理2019年度银行授信额度的议案
9、公司2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止银行融资总额的议案
10、公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案
11、关于授权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于修订<股东大会议事规则>的议案
15、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
16、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
17、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
18、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
19、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案
22、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案
23、关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案
24、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
25、关于选举董事的议案
26、关于选举独立董事的议案
27、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告及其摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《公司2018年度日常关联交易的议案》
8、《关于办理2018年度银行授信额度的议案》
9、《公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10、《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》
11、《关于授权投资政府和社会合作(PPP)项目的议案》
12、《关于为控股及参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-18)

议题:

1.关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2.关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于开展应收账款资产证券化的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-11)

议题:

1.公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、《关于发行中期票据的议案》2、《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告及其摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《聘请公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《公司2017年度日常关联交易的议案》
8《关于办理2017年度银行授信额度的议案》
9《公司2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》
11《关于授权投资政府和社会合作(PPP)项目的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-14)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告》
5《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案
9《关于调整授权投资政府和社会资本合作(PPP)项目额度的议案》
10《关于公司转让控股孙公司股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度报告及其摘要》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《公司2015年度利润分配预案》 6、《聘请公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7、《公司2016年度日常关联交易的议案》 8、《关于办理2016年度银行授信业务的议案》 9、《公司2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 10、《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》 11、《关于公司完成非公开发行股票事宜暨修改<公司章程>的议案》 12、《关于发起设立产业并购基金的议案》 13、《关于发行中期票据的议案》 14、《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》 15、《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案 16、关于选举公司第八届董事会董事的议案 17、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 18、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-01)

议题:

1,《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》
2,《关于授权投资政府和社会资本合作( PPP)项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-04)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度报告及其摘要》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《聘请公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《公司2015年度日常关联交易的议案》
8《关于办理2015年度银行授信业务的议案》
9《公司2014年度股东大会召开日起至2015年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》
11《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
12《关于提名周国良先生担任公司独立董事的议案》
13《关于提请股东大会同意赖振元先生及其一致行动人赖晔鋆女士、赖朝辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-25)

议题:

1 、《关于授权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案》
2 、《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于制定<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-17)

议题:

1.《关于延长公司营业执照营业期限的议案》
2.《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》 2、《公司2013年度监事会工作报告》 3、《公司2013年度报告及其摘要》 4、《公司2013年度财务决算报告》 5、《公司2013年度利润分配预案》 6、《聘请公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 7、《公司2014年度日常关联交易的议案》 8、《关于办理2014年度银行授信业务的议案》 9、《公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》 10、《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》 11、《关于更改高管职务名并修改公司章程及相关制度的议案》 12、《关于设立全资子公司的议案》 13、《关于授权购买理财产品的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、召开日(2013-10-22)

议题:

1《关于拟向安信信托投资股份有限公司融资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司 2012 年度报告及其摘要》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度利润分配预案》
6 《聘请公司 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《公司 2013 年度日常关联交易的议案》
8 《关于办理 2013 年度银行授信业务的议案》
9《公司 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10 《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》
11 《第六届董事会换届选举的议案》
12 《第六届监事会换届选举的议案》
13 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14 《关于发行公司债券方案的议案》
15《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
16《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟瑞厅

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日()、召开日(2013-01-09)

议题:

1《关于发行中期票据的议案》
2《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》
3《公司为控股子公司龙元建设集团(菲律宾)有限公司提供担保最高额度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、《关于修改公司章程第一百七十六条—公司利润分配政策的议案》
2、《公司为全资子公司元明建设置业有限公司提供担保最高额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1《公司2011年度董事会工作报告》
2《公司2011年度监事会工作报告》
3《公司2011年度报告及其摘要》
4《公司2011年度财务决算报告》
5《公司2011年度利润分配预案》
6《聘请公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《公司2012年度日常关联交易的议案》
8《关于办理2012年度银行授信业务的议案》
9《公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10《公司为控股子公司提供担保最高额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2012-02-06)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、召开日(2012-02-20)

议题:

《关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328 号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度报告及其摘要》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《聘请公司2010 年度审计机构的议案》
7 《公司2010 年度日常关联交易的议案》
8 《关于办理2011 年度银行授信业务的议案》
9《公司2010 年度股东大会召开日起至2011 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10 《公司为控股子公司提供担保最高额度的议案》
11 《变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》
12 《关于修改公司章程部分条款的议案》
13 《申请发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328 号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-30)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1 《公司发行规模不超过8 亿元短期融资券的议案》
2 《关于全资子公司收购股权及相关项目合作开发的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度报告及其摘要》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配预案》
6《聘请公司2010年度审计机构的议案》
7《公司2010年度日常关联交易的议案》
8《公司2009年度股东大会召开日起至2010年度股东大会召开日止银行短期贷款总额的议案》
9《第五届董事会换届选举的议案》
10《第五届监事会换届选举的议案》
11《增加为控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-07)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

审议《公司为控股子公司提供担保最高总额度的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

议案：《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》
子议案1：《关于变更购置施工机械设备项目（首发）部分设备类型的议案》
子议案2：《关于变更增资龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500T/D新型干法熟料生产线项目（增发）募集资金余额部分用于补充公司营运资金的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1 公司2008 年度董事会工作报告
2 公司2008 年度监事会工作报告
3 公司2008 年度报告及其摘要
4 公司2008 年度财务决算报告
5 公司2008 年度利润分配预案
6 聘请公司2009 年度审计机构的议案
7 公司2009 年度为控股子公司及华翔集团提供担保最高总额度的议案
8 公司2009 年起至2009 年度股东大会召开之日止银行短期贷款总额的议案
9 关于全泽先生辞去公司独立董事职务的议案
10 关于提名赵世君先生担任公司独立董事职务的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《公司会计制度》部分条款的议案
13 公司2009 年度日常关联交易的议案
14 《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日(2008-07-31)、召开日(2008-07-28)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 5、龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票预案 6、公司调整为控股子公司提供担保度的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2008-04-06)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日(2008-04-29)、召开日(2008-04-25)

议题:

1 公司2007 年度董事会工作报告
2 公司2007 年度监事会工作报告
3 公司2007 年度报告及其摘要
4 公司2007 年度财务决算报告
5 公司2007 年度利润分配预案
6 聘请公司2008 年度审计机构的议案
7 公司为控股子公司及华翔集团提供担保的议案
8 董事会关于公司前次募集资金使用情况说明
9 立信会计师事务所有限责任公司关于前次募集资金使用情况专项审核报告
10 关于调整公司增发A 股股票发行方式的议案
11 关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案
12 关于公司非公开发行股票方案的议案
13 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开增发A 股股票相关事项的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-02-25)、现场登记日(2008-02-26)、网络投票日()、召开日(2008-02-26)

议题:

1、《公司2008年度为控股子公司提供担保最高总额度的议案》；
2、《公司2008年度银行短期贷款总额的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2007-07-12)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日(2007-07-30)、召开日(2007-07-26)

议题:

1．《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2．《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
3．《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
4．《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》
6．《关于重新修订关联交易决策制度的议案》
7．《关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》
8．《关于公司董事、监事薪酬的临时提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2007-06-04)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1．《2006年度董事会工作报告》
2．《2006年度监事会工作报告》
3．《公司2006年度报告及其摘要》
4．《2006年度财务决算报告》
5．《2006年度利润分配预案》
6．《聘请公司2007年度审计机构的议案》
7．《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）
8．《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）
9．《公司2007年银行短期贷款总额的议案》
10．《公司2007年日常关联交易情况的议案》
11．《公司2007年为公司控股子公司提供担保总额度的议案》
12.《关于为公司境外子公司提供担保的议案》
13．《重新修订公司募集资金管理办法的议案》
14．《关于变更部分前次募集资金项目的议案》
15．《公司独立董事工作细则》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开二00七年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开二00五年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市逸仙路328号粤海酒店三楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1. 《2005年度董事会工作报告》；
2. 《2005度监事会工作报告》；
3. 《公司2005度报告及其摘要》
4. 《2005度财务决算报告》；
5. 《2005度利润分配预案》；
6. 《公司2005度资本公积金转增股本预案》；
7. 《聘请公司2006度审计机构的议案》；
8. 《关于潘飞先生辞去公司独立董事职务的议案》
9. 《关于提名孙铮先生担任公司独立董事的提案》
10. 《修改公司章程的议案》；
11. 《修改公司股东大会议事规则的议案》
12. 《关于公司2005年银行短期贷款总额的议案》；
13、《公司发行短期融资券的议案》
14、《关于提名全泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 龙元建设集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市逸仙路180号宝隆宾馆三楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-22)、网络投票日(2005-10-28)、召开日(2005-10-22)

议题:

会议审议事项：《龙元建设集团股份有限公司股权分置改革方案》

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