片仔癀600436股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4、《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《公司2023年度报告及摘要》
6、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7、《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8、《公司2023年度利润分配预案》
9、《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10、《公司关于增补非独立董事的议案
11、《公司关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《公司关于增补监事的议案》
2、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《公司关于增补董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
5、《公司2022年度报告及摘要》
6、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
7、《公司2022年度利润分配预案》
8、《公司关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《公司关于增补董事的议案》
2、《公司关于修订<公司投融资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
5、《公司2021年度报告及摘要》
6、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
7、《公司关于修订<公司章程>的议案》
8、《公司2021年度利润分配预案》
9、《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
10、《公司关于投资新建产业园的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉AB厅)

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《公司第六届董事会工作报告》
2、《公司第六届监事会工作报告》
3、《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼(大宴会厅A厅)

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《公司关于补选董事人选的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
5、《公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《公司2020年度报告及摘要》
7、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
8、《公司关于修订<对外担保制度>的议案》
9、《公司2020年度利润分配预案》
10、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉B厅)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《公司关于补选董事人选的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉B厅)

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-16)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司关于增补监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室(中国卉B厅)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年度报告及摘要》
5、《公司关于2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
7、《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联预计的议案》
8、《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
9、《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
10、《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《公司关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《公司2018年度报告及摘要》
5、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6、《公司2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8、《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11、《关于调整监事津贴的议案》
12、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》
13、《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度独立董事述职报告》
4《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5《公司2017年度报告及摘要》
6《公司2017年度利润分配预案》
7《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
9《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、公司第五届董事会工作报告
2、公司第五届监事会工作报告
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》
2、《关于<对外投资管理制度>的修订议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.关于修改公司章程议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5《公司2016年度报告摘要》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8《公司关于2017年度日常关联交易的议案》
9《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-23)

议题:

1关于增加2016年度日常关联交易额度的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于子公司向厦门宏仁购买资产暨关联方交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5《公司2015年度报告及摘要》
6《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
7《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8《公司关于2016年度日常关联交易的议案》
9《关于漳龙实业有限公司成为本公司关联方并发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1 号片仔癀大厦24 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-12)

议题:

1关于提名第五届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-04-01)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-05)

议题:

1《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
2《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请8亿元综合授信额度的议案》
3《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》
4《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度独立董事述职报告》
4、《公司2014年度财务决算及2015年财务预算的报告
5、《公司2014年度报告及摘要》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8、《公司关于2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-16)、召开日(2014-06-09)

议题:

1.审议《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》;
2.审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

议案一:《公司2013年度董事会工作报告》
议案二:《公司2013年度监事会工作报告》
议案三:《公司2013年度独立董事述职报告》
议案四:《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》
议案五:《公司2013年度报告及摘要》
议案六:《公司2013年度利润分配预案》
议案七:《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
议案八:《公司关于2014年度日常关联交易的议案》
议案九:《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案十:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举议案》;
2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
7、审议《关于监事会换届选举议案》;
8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

1关于公司2013年日常关联交易的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1 《公司 2012 年董事会工作报告》
2 《公司 2012 年监事会工作报告》
3 《公司独立董事 2012 年度述职报告》
4 《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》
5 《公司 2012 年度利润分配预案》
6 《公司 2012 年年度报告及摘要》
7 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
8 《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.关于公司变更2012年度财务报表审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》; 2、审议《关于公司配股方案的议案》; 3、审议《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》; 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于片仔癀产业园投资计划的议案》; 7、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》; 8、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 9、审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 10、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》; 11、审议《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 12、审议《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》; 13、审议《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 14、审议《公司证券投资管理制度》; 15、审议《公司分红管理制度》; 16、审议《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》; 17、审议《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算的报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
8、审议《公司关于调整<十二五发展战略规划>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 漳州片仔癀药业股份有限公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》；
2、审议《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-09)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日()、召开日(2011-11-22)

议题:

1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》；
2、审议《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
8、审议《公司十二五发展战略规划》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、审议《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

1、审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-17)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议《公司第三届董事会工作报告》；
2、审议《公司第三届监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-26)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、召开日(2009-01-08)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》；
2、审议《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》；
3、审议《关于补选卢永华先生、罗鶄女士为公司独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2007 年度述职报告》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于全面修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-23)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-26)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1、审议《公司2006年董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金使用情况说明》；
7、审议《公司董事长年薪方案》；
8、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、审议《关于收购集团公司部分资产的议案》；
2、审议《关于签定〈资产转让合同〉的议案》；
3、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
4、审议《关于收购片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日()、召开日(2006-09-06)

议题:

1、审议《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；
2、审议《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

1、审议《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》；
2、审议《关于授权经理层申购新股的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省漳州市芗城区上街一号

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日(2006-05-08)、召开日(2006-04-28)

议题:

审议《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-12)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-06)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日()、召开日(2006-04-11)

议题:

1、审议《公司第二届董事会工作报告》；
2、审议《公司第二届监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配议案》；
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
6、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；
7、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
　　9、审议《公司章程》；
10、审议《公司股东大会议事规则》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
　 12、审议《公司监事会议事规则》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2005年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-17)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 漳州片仔癀药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技综合楼二十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-22)、董事会签署日(2004-12-23)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-18)、网络投票日()、召开日(2005-01-18)

议题:

1、审议《关于出资设立"片仔癀漳州医药有限公司"的议案》。

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