江山股份600389股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、公司2024年半年度利润分配预案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
4、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、《公司2023年年度报告》全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
7、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于《公司2024-2028年激励计划方案》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通五洲皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
3、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5、.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
9、关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
14、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于签署《投资框架协议》的议案
2、关于实施“贵州江山磷化工资源综合利用项目”的议案
3、关于向控股子公司增加注册资本的议案
4、关于对外投资设立参股公司的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通五洲皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、《公司2022年年度报告》全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
7、关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目(主体工程)(EPC)合同暨关联交易的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《对外投资管理制度》的议案
13、关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
14、关于制订《对外担保管理制度》的议案
15、江山股份未来三年(2023-2025年)股东回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九监监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、公司2022年半年度利润分配预案
2、关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的关联交易议案
3、关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4、公司2021年度董事会工作报告
5、公司2021年度监事会工作报告
6、《公司2021年年度报告》全文及摘要
7、公司2021年度财务决算报告
8、公司2021年度利润分配预案
9、关于公司2022年日常关联交易的议案
10、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
11、关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
12、《公司董事、监事津贴制度》
13、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
14、关于购买董监高责任险的议案
15、关于改选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通江山农药化工股份有限公司会议室(南通市经济技术开发区江山路998号)

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、关于调整公司2021年日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、公司2021年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、《公司2020年年度报告》全文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年日常关联交易的议案
7、关于签署《<资产委托经营管理合同>之补充协议》的关联交易议案
8、关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9、关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
10、关于2021年度独立董事年度津贴核定的议案
11、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
12、关于改选公司董事的议案
13、关于改选公司独立董事的议案
14、关于改选公司监事的议案
15、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、公司2020年半年度利润分配预案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、《公司2019年年度报告》全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年日常关联交易的议案
8、关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
9、关于2020年度独立董事年度津贴核定的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11、公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2019-06-15)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、关于公司为关联方提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、《公司2018年年度报告》全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于补选公司董事的议案
9、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区世纪大道55号

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-15)

议题:

1关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
2关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司原第一大股东及其关联企业)
3关于调整公司2019年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
4关于签订《技术改造合同能源管理服务框架协议》的关联交易议案5
关于为全资子公司提供担保的议案
6关于2019年开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案
3、关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案
4、关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于改选公司董事的议案
2、关于改选公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、《公司2017年年度报告》全文及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于公司2018年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
7、关于公司2018年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
8、关于为全资子公司江山新加坡公司提供担保的议案
9、关于2018年开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
10、关于2018年度独立董事年度津贴核定的议案
11、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案
4、关于改选公司独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3《公司2016年年度报告》正文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于公司2017年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
7关于公司2017年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
8关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案
9关于为全资子公司提供担保的议案
10关于2017年开展金融衍生品业务的议案
11关于2017年度独立董事年度津贴核定的议案
12关于续聘公司2017年度审计机构的议案
13《江山股份未来三年(2017-2019年)股东回报规划》
14关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-17)

议题:

1.关于选举第七届董事会董事的议案
2.关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-20)

议题:

1关于调整2016年度日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江山股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2015年度报告全文及摘要
6、关于公司2016年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
7、关于公司2016年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于2016年度独立董事年度津贴核定的议案
10、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
11、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案累积投票议案
12、关于改选公司董事的议案
13、关于改选公司监事的议案
14、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A 区28 号)

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-26)

议题:

1.关于改选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区 A 区 28 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司2014年年度报告全文及摘要
公司2014年度财务决算报告
公司2014年度利润分配预案
关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
关于公司2015年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
关于为全资子公司提供担保的议案
关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案
关于续聘公司2015年度审计机构的议案
关于改选公司独立董事的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2014-07-22)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、关于改选公司独立董事的议案;
2、关于继续注册发行短期融资券的议案;
3、关于中化国际 2014 年为公司提供总额不超过 3 亿元委托贷款的关联交易议
案;
4、关于调整与中化农化 2014 年度日常关联交易的议案;
5、公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度报告》全文及摘要
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》
8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》
9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》
10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
11、审议《关于改选公司监事的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》
14、听取公司2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通金陵能达酒店(南通市经济技术开发区星湖街区A区28号)

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《公司2012年度利润分配预案》; 5、审议《公司2012年度报告全文及摘要》; 6、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》; 7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)》; 8、审议《关于2013年度独立董事年度津贴核定的议案》;
9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日()、召开日(2013-03-11)

议题:

1、关于改选公司董事的议案; 2、关于改选公司监事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案； 2、关于公司2012年日常关联交易调整的议案； 3、关于公司收购泰国LADDA集团90%股权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通文景国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告全文及摘要；
6、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；
7、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；
8、审议关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3 亿元委托贷款的关联交易议案；
9、审议关于2012 年度独立董事年度津贴核定的议案；
10、审议关于续聘公司2012 年度审计机构的议案；
11、听取公司2011 年独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文景国际大酒店（南通市世纪大道55号）

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于改选公司监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文景国际大酒店（南通市世纪大道55 号）

重要日期: 首次公告(2011-05-11)、董事会签署日(2011-05-11)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议公司2010年董事会工作报告；
2、审议公司2010年监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度报告全文及摘要；
6、审议关于公司2011年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；
7、审议关于公司2011年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；
8、审议关于2011年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于续聘公司2011年度审计机构的议案；
10、听取公司2010年独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2011-01-11)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议公司2009 年董事会工作报告；
2、审议公司2009 年监事会工作报告；
3、听取公司2009 年独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于2010 年度独立董事津贴的议案；
7、审议关于公司2010 年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用公司2010 年度审计机构及支付审计费用的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

1、审议关于补选公司董事的议案
2、审议关于改选公司独立董事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于补选公司独立董事的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-09)、现场登记日(2009-06-11)、网络投票日()、召开日(2009-06-11)

议题:

审议《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年独立董事述职报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于2009 年度独立董事津贴的议案；
7、审议关于聘用公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日(2008-08-15)、召开日(2008-08-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案 3、关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易议案; 4、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案; 5、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案; 6、关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案; 7、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案; 8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、召开日(2008-03-19)

议题:

1、审议公司2007 年董事会工作报告；
2、审议公司2007 年监事会工作报告；
3、审议公司2007 年独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于2007 年度公司执行董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于2008 年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于聘用公司2008 年度审计机构及支付审计费用的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2008-01-11)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2007-09-16)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于增选公司董事的议案；
3、关于补选公司独立董事的议案；
4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案；
5、关于《公司2007年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》的议案；
6、关于公司调整搬迁方案的议案；
7、关于《公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年独立董事述职报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2007年利润分配政策；
7、审议关于2006年度公司董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及支付审计费用的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-04-28)

议题:

《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议公司2005年度工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2006年利润分配政策；
7、审议关于2005年度公司董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及支付审计费用的议案；
9、审议关于变更募股项目剩余资金用途的议案；
10、审议关于签订《公司生产区域整体搬迁合同》的议案；
11、审议关于调减职工住房补贴额度的议案；
12、审议《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市文峰饭店

重要日期: 首次公告(2004-12-28)、董事会签署日(2004-12-30)、股权登记日(2005-01-13)、现场登记日(2005-01-23)、网络投票日()、召开日(2005-01-23)

议题:

1)选举公司第三届董事会(附董事会董事、独立董事候选人简介)
2)选举公司第三届监事会(附监事会监事候选人简介)
3)审议《关于公司整体搬迁的议案》

600389 江山股份	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600389 江山股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600389江山股份

江山股份600389股东大会 召开通知

江山股份600389相关个股

600389
江山股份

江山股份600389股东大会召开通知