中文传媒600373股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-05)、 召开日(2024-06-05)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-26)、 召开日(2024-04-26)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、 召开日(2024-02-07)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-12)、 召开日(2023-12-12)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-16)、 召开日(2022-12-16)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 出版中心3222会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-11)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼607会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-24)、 召开日(2021-12-17)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼607会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-16)、 召开日(2021-11-16)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼607会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-29)、 召开日(2021-04-29)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-17)、 召开日(2020-11-17)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-27)、 召开日(2019-12-20)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-26)、 召开日(2019-04-19)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、 召开日(2018-11-12)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、 召开日(2018-05-22)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、 召开日(2018-04-23)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2017-12-29)、 召开日(2017-12-29)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、 召开日(2017-08-23)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、 召开日(2017-04-25)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、 召开日(2017-03-20)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、 召开日(2016-09-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌红谷滩新区学府大道299号)

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、 召开日(2016-04-28)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-29)、 召开日(2016-03-29)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号)

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-18)、 召开日(2015-09-18)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号)

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-24)、 召开日(2015-07-24)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-08)、 召开日(2015-04-30)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-06)、 召开日(2015-02-04)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-29)、 召开日(2014-08-27)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中文传媒大厦6楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-25)、 召开日(2014-04-23)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号)6 楼 2 号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、 召开日(2014-01-24)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号)6 楼 2 号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、 召开日(2013-11-08)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西出版大厦 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、 召开日(2013-05-03)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西出版大厦(江西省南昌市阳明路310号)25楼会议室,以现场投票方式进行表决。

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、 召开日(2013-01-11)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日(2012-07-31)、 召开日(2012-07-27)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、 召开日(2012-06-27)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2011年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西出版大厦（江西省南昌市阳明路310号）25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、 召开日(2012-04-06)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市江西出版大厦（南昌市阳明路310 号）25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、 召开日(2012-01-10)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西出版大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日(2011-08-30)、 召开日(2011-08-26)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西出版大厦（南昌市阳明路310 号）25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、 召开日(2011-06-22)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省江西出版大厦（南昌市阳明路310 号）25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、 召开日(2011-02-18)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中文天地出版传媒股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市江西出版大厦（南昌市阳明路310号）25楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、 召开日(2010-12-02)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、 召开日(2010-08-23)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司召开2009年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-25)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、 召开日(2010-05-19)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-13)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、 召开日(2010-01-26)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-13)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日(2009-12-30)、 召开日(2009-12-28)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-16)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、 召开日(2009-08-28)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-27)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、 召开日(2009-06-18)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-16)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日()、 召开日(2009-02-20)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-29)、网络投票日()、 召开日(2008-12-29)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、 召开日(2008-06-17)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-14)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、 召开日(2007-06-19)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶工业园本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-05)、现场登记日(2006-07-10)、网络投票日()、 召开日(2006-07-10)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶工业园区本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、 召开日(2006-06-19)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议暨召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶工业园本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-12)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、 召开日(2006-04-10)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省上饶市南环路2号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-19)、 召开日(2006-01-13)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-24)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-24)、网络投票日()、 召开日(2005-09-24)

议题: