联创光电600363股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于《变更会计师事务所》的议案
5、关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2024年度对外担保预计》的议案
8、关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
9、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10、关于《变更会计师事务所》的议案
11、关于《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案
12、关于《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案
8、关于公司《2023年度对外担保预计》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司为子公司联创致光、南分科技2022年银行综合授信提供担保的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度报告及摘要
5、公司2020年度独立董事述职报告
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案
9、关于更换第七届董事会独立董事的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案
2、关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告及摘要
6、关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7、关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9、关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案
10、关于增补第七届董事会非独立董事的议案
11、关于增补第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2、关于增补第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-01)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7、关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8、关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9、关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
10、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于修订公司<章程>的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年度报告及摘要 4、公司2017年度财务决算报告 5、公司2017年度利润分配预案 6、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 7、关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 8、关于聘请公司2018年度财务及内控审计机构的议案 9、关于公司预计2018年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案 10、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、公司2016年度报告及摘要 2、公司2016年度财务决算报告 3、公司2016年度董事会报告 4、公司2016年度监事会工作报告 5、公司2016年度利润分配预案 6、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 7、关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 8、关于聘请公司2017年度财务及内控审计机构的议案 9、关于公司预计2017年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新产业开发区京东大道168号联创光电九楼总部第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-02)

议题:

1 关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案
2 关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
3 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3公司2015年度报告及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度董事会报告
6公司2015年度监事会工作报告
7公司2015年度利润分配预案
8关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
10关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案
11关于聘请公司2016年度财务及内控审计机构的议案
12关于公司高管人员2015年度薪酬的议案
13关于修订《公司高管人员年薪制实施办法》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
2关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 联创光电关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、公司2014年度报告及摘要
2、公司2014年度财务决算报告
3、公司2014年度董事会报告
4、公司2014年度监事会工作报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
7、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届的议案》
4、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《公司2013年度财务决算报告》
2、审议《公司2013年度董事会报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

审议《关于与中国科学院电工研究所、上海超导股份有限公司签订三方战略合作框架协议的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于公司符合公司债发行条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案》
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》
3、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》
3、审议《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号联创光电总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
2、审议《公司 2012 年度董事会报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
5、审议《关于放弃江西联创通信有限公司股权优先受让权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电科技大楼九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-16)、网络投票日()、召开日(2013-01-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司募集资金管理条例>的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日()、召开日(2012-07-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1、审议公司《2011年度报告及其摘要》
2、审议公司《2011年度财务决算报告》
3、审议公司《2011年度董事会报告》
4、审议公司《2011年度监事会工作报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》
9、审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》
10、审议《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司江西联创光电科技股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日(2012-02-27)、召开日(2012-02-23)

议题:

1.关于调整2011 年度非公开发行A 股股票方案的议案
2.关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿二）的议案
3. 关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
4. 关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

《关于增补肖文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168 号联创光电总部

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-12-02)、召开日(2011-11-30)

议题:

1.关于调整2011 年度非公开发行A 股股票议案的说明
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司向特定对象非公开发行股票(修订稿)的议案
4. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案
6. 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案
7. 关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
8. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议公司《2010 年年度报告及其摘要》
2、审议公司《2010 年年度财务决算报告》
3、审议公司《2010 年度董事会报告》
4、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于聘请公司2011 年度审计服务机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司董事长蒋国忠先生2010 年度年薪考核结果的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168 号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-17)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168 号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议公司《董事会2009年度工作报告》;
2、审议公司《独立董事2009年度述职报告》;
3、审议公司《监事会2009年度工作报告》;
4、审议公司《2009年度财务决算报告》;
5、审议公司《关于2009年度利润分配的议案》;
6、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》;
7、审议公司《关于聘用2010年度审计机构的议案》;
8、审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日()、召开日(2009-06-15)

议题:

1、审议公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加银行借款担保额度的议案》；
9、审议《关于公司副董事长、副总裁周彦先生，董事、总裁蒋国忠先生2008年度薪酬的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司董事会决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

（1）审议《公司董事会换届的议案》；
（2）审议《公司监事会换届的议案》；
（3）审议《公司独立董事津贴的议案》；
（4）审议《公司副董事长、副总裁周彦先生2007 年度薪酬的议案》
（5）审议《重新制订公司<募集资金管理条例>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168 号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议公司《2007 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、审议公司《2006年年度报告》及其摘要; 2、审议公司《2006年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2006年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2006年度财务决算报告》; 5、审议公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 6、审议《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》; 7、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案》; 8、审议公司《董事会议事规则》; 9、审议公司《监事会议事规则》; 10、审议公司《关于聘请2007年度审计机构的议案》; 11、审议《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资,公司持股比例稀释到38.32%的议案》 12、审议《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司,公司持股比例下除到27%的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日(2006-05-15)、召开日(2006-05-11)

议题:

审议《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

1、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
6、审议《关于投资"移动通信配套用片式LED及微型电声器件项目"的议案》。
7、审议"关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案"
8、审议"增加资本公积金转增股本预案"

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-20)、董事会签署日(2005-07-20)、股权登记日(2005-08-12)、现场登记日(2005-08-15)、网络投票日()、召开日(2005-08-15)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》,对公司2届15次董事会推举的董事候选人杨柳、周彦、钟力民、郭满金、曾利民、韩盛龙(按姓氏笔画顺序排列),对第一大股东江西省电子集团公司提名的独立董事候选人卢福财、刘健、邹道文(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决。
2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》,对公司2届8次监事会推举的监事候选人任钧祥、李醒明、聂剑(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决。

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