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海正药业

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海正药业600267股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、 召开日()

议题:

1、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室台州市椒江区外沙路46号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
12、关于制订《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、 召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、 召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案
3、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、 召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
9、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
10、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、 召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于拟发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案 2、关于变更首次回购股份用途并注销的议案 3、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-11)、 召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、 召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2、关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、 召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告及摘要
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
15、关于修订《关联交易制度》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案累积投票议案
17、关于选举第九届董事会董事的议案
18、关于选举第九届董事会独立董事的议案
19、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、 召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
2、关于为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、 召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订《董事会工作规定》的议案
7、关于修订《监事会工作规定》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、 召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于对全资子公司海正药业(杭州)有限公司增资的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、 召开日(2021-04-08)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度报告及摘要
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
12、关于更换公司董事的议案
13、关于公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、 召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案
3、关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明议案》
9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11、关于《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12、《关于签署附条件生效的<浙江海正药业股份有限公司与HPPC Holding SARL之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》
13、《关于签署附条件生效的<浙江海正药业股份有限公司与HPPC Holding SARL之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的补充协议(一)>的议案》
14、《关于制定<浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
15、《关于制定<浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
16、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及<可转换公司债券认购协议>的议案》
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
19、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
20、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21、关于制订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
22、关于提请股东大会批准台州市椒江区国有资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
25、关于发行超短期融资券的议案
26、关于为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告及摘要
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9、关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11、关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
13、关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
14、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
15、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、 召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、 召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于向中国进出口银行浙江省分行抵押借款增加抵押物的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、 召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-08)、 召开日(2019-07-04)

议题:

1关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案
2关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、 召开日(2019-05-09)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年年度报告及摘要
6.关于申请银行借款综合授信额度的议案
7.关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8.关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9.关于2019年度日常关联交易的议案
10.关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
12.关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
13.关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14.关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.关于选举第八届董事会董事的议案
16.关于选举第八届董事会独立董事的议案
17.关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-18)、 召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、 召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于补选公司董事的议案 。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、 召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于选举公司独立董事的议案
2.关于控股子公司为母公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-31)、 召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、 召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、 召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于拟注册发行中期票据的议案
3、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、 召开日(2018-04-25)

议题:

1关于调整设立海正糖尿病药物专业化子公司的议案
2关于控股子公司海正药业(杭州)有限公司发行债权融资计划的议案
3关于调整海正生物制药有限公司增资扩股实施方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-13)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年度报告及摘要
6、关于申请银行综合授信额度的议案
7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于关联方日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11、关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12、关于调整独立董事薪酬的议案
13、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-19)、 召开日(2018-01-17)

议题:

1关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
2关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
6关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案7关于《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
8关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案
9关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13关于《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案
14关于更换公司董事的议案
15关于更换公司监事的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-29)、 召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于浙江导明医药科技有限公司引进外部投资者实施增资及债转股事项的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-15)、 召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案
4、关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-16)、 召开日(2017-11-13)

议题:

1关于与辉瑞方签署《调解协议》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-06)、 召开日(2017-09-04)

议题:

1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2 关于海正生物制药有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、 召开日(2017-06-09)

议题:

1.关于更换公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、 召开日(2017-05-05)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4.2016年度利润分配预案
5.2016年度报告及摘要
6.关于申请银行借款综合授信额度的议案
7.关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8.关于关联方日常关联交易的议案
9.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10.关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11.关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12.关于调整募集资金投资项目建设进度的议案
13.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-17)、 召开日(2017-01-13)

议题:

1.关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(杭州市富阳区胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-06)、 召开日(2016-12-02)

议题:

1.00关于选举公司独立董事候选人的议案
2.00关于补选公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-31)、 召开日(2016-08-29)

议题:

1关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案
3关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司发行理财直接融资工具的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、 召开日(2016-04-26)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年度报告及摘要
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案
7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于关联方日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10、关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
11、关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案
12、关于选举第七届董事会董事的议案
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
14、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-15)、 召开日()

议题:

1.关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路 46 号)

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-02)、 召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(杭州市富阳区胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、 召开日(2015-04-17)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、 召开日(2015-02-09)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
4、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-29)、 召开日(2014-07-25)

议题:

(一)关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案
(二)关于修订《公司章程》部分条款的提案
(三)关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、 召开日(2014-06-11)

议题:

(一)关于选举公司独立董事的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、 召开日(2014-05-08)

议题:

(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
(四)2013年度利润分配预案
(五)2013年年度报告及摘要
(六)关于2014年度重大项目投资计划的提案
(七)关于申请银行借款综合授信额度的提案
(八)关于为子公司银行贷款提供担保的提案
(九)关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
(十)关于开展外汇远期结售汇业务的提案
(十一)关于修订《公司章程》部分条款的提案
(十二)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案
(十三)关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的提案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-17)、 召开日(2013-12-13)

议题:

(一)关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案
(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(三)关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
(四)关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
(五)关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
(六)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(七)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
(八)关于子公司海正药业(杭州)有限公司以固定资产出资及出售资产的议案
(九)关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案
(十)关于向中国邮政储蓄银行申请贷款的议案
(十一)关于修改《公司章程》部分条款的议案
(十二)关于修订《公司董事会工作规定》部分条款的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、 召开日(2013-11-11)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-18)、 召开日(2013-09-09)

议题:

(一)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案
(二)关于公司发行可转换公司债券方案的提案
(三)关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的提案
(四)关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案
(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的提案
(六)关于为子公司银行授信提供担保调整的提案
(七)关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的提案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江海正药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路46 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、 召开日(2013-07-19)

议题:

(一)关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的提案
(二)关于增加经营范围暨修改公司章程的提案
(三)关于控股子公司浙江弘盛药业有限公司及浙江海正动物保健品股份有限公司重组的提案
(四)关于修改《公司章程》部分条款的提案
(五)关于修订《募集资金管理办法》的提案
(六)关于增补公司监事的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、 召开日(2013-04-18)

议题:

(一)2012年度董事会工作报告
(二)2012年度监事会工作报告
(三)2012年度财务决算报告和 2013年度财务预算报告
(四)2012年度利润分配预案
(五)2012年年度报告及摘要
(六)关于第五届董事会换届的提案
(七)关于第五届监事会换届的提案
(八)关于2013年度重大项目投资计划的提案
(九)关于申请银行借款综合授信额度的提案
(十)关于为子公司银行贷款提供担保的提案
(十一)关于关联方日常关联交易的提案
(十二)关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
(十三)关于聘请内部控制审计机构的提案
(十四)关于开展外汇远期结售汇业务的提案
(十五)关于子公司北京军海药业有限责任公司与北京凯正生物工程发展有限责任公司合作开发项目的提案
(十六)关于收购子公司浙江省医药工业有限公司 15%股权暨关联交易的提案
(十七)关于子公司海正辉瑞制药有限公司过渡期经营事宜的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(浙江省富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、 召开日(2012-09-13)

议题:

1、 关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案
2、 关于修改《公司章程》部分条款的提案
3、 关于子公司海正药业(杭州)有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海正药业(杭州)有限公司会议室(浙江省富阳市胥口镇下练村)

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、 召开日(2012-06-27)

议题:

1、 关于合资设立海正辉瑞制药有限公司的提案
2、 关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的提案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省富阳市胥口镇下练村海正药业(杭州)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、 召开日(2012-04-23)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
4、2011 年度利润分配及公积金转增股本预案
5、2011 年年度报告及摘要
6、关于2012 年度重大项目投资计划的提案
7、关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、关于开展外汇远期结售汇业务的提案
10、关于调整独立董事津贴的提案
11、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、 召开日(2011-11-07)

议题:

1、 关于海正药业(杭州)有限公司年产1500 万支注射剂项目的议案
2、 关于为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 浙江海正药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-20)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、 召开日(2011-09-01)

议题:

《关于投资海正药业(南通)股份有限公司的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市浙江海正药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、 召开日(2011-06-21)

议题:

议案之一:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案之二:《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议):
1、发行规模
2、向公司原有股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、发行债券的上市
9、决议的有效期
议案之三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案之四:《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》


大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、 召开日(2011-04-19)

议题:

1、 2010 年度董事会工作报告
2、 2010 年度监事会工作报告
3、 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
4、 2010 年度利润分配预案
5、 2010 年年度报告及摘要
6、 关于2011 年度重大项目投资计划的提案
7、 关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、 关于关联方日常关联交易的提案
10、 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、 召开日(2011-04-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的提案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、 召开日(2010-12-21)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的提案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、 召开日(2010-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
2、关于修订《关联交易制度》的提案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日(2010-09-01)、 召开日(2010-08-30)

议题:

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案; 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 3、关于公司非公开发行股票方案的议案 (1)本次发行股票的种类和面值 (2)本次发行方式 (3)本次发行对象和认购方式 (4)本次发行数量 (5)本次发行价格和定价原则 (6)本次发行募集资金数额 (7)本次发行募集资金用途 (8)本次发行股票的限售期及上市安排 (9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 (10)本次发行决议的有效期 4、关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案 5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、 召开日(2010-04-15)

议题:

1、 2009 年度董事会工作报告
2、 2009 年度监事会工作报告
3、 2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
4、 2009 年度利润分配预案
5、 2009 年年度报告及摘要
6、 关于第四届董事会换届的提案
7、 关于第四届监事会换届的提案
8、 关于2010 年度重大项目投资计划的提案
9、 关于申请银行借款综合授信额度的提案
10、 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
11、 关于修改《公司章程》部分条款的提案
12、 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、 召开日(2009-03-23)

议题:

1、关于变更公司性质并修订《公司章程》的提案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、 召开日(2009-03-23)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、2008 年年度报告及摘要
6、关于部分董事变动的提案
7、关于部分监事变动的提案
8、关于修改《公司章程》部分条款的提案
9、关于2009 年度重大项目投资计划的提案
10、关于申请银行借款综合授信额度的提案
11、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
12、关于延长公开增发新股相关决议有效期的提案
13、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-20)、董事会签署日(2008-12-20)、股权登记日(2008-12-30)、现场登记日(2009-01-04)、网络投票日()、 召开日(2009-01-04)

议题:

1、关于为杭州海正药用植物有限公司贷款提供担保的提案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、 召开日(2008-09-09)

议题:

1、关于部分独立董事变动的提案;
2、关于修订《公司章程》的提案;
3、关于修订《募集资金管理办法》的提案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市浙江海正药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-21)、董事会签署日(2008-06-21)、股权登记日(2008-06-26)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日(2008-07-07)、 召开日(2008-07-02)

议题:

1、审议《关于公司终止申请发行可转换公司债券的提案》;
2、审议《关于公司符合公开增发A股条件的提案》
3、逐项审议《关于公司公开增发A股方案的提案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案》;
5、审议《关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案》;
6、逐项审议《关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、2007 年度报告及摘要
6、关于调整独立董事津贴标准的提案
7、关于2008 年度重大项目投资计划的提案
8、关于关联方日常关联交易的提案
9、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
10、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
11、关于修订《关联交易制度》的提案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-13)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日(2007-09-21)、 召开日(2007-09-17)

议题:

1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司发行可转换公司债券方案的议案;
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 存续期限
2.04 票面利率
2.05 计息规则
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股后的股利归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后不足1股金额的处理
2.15 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.16 本次发行可转债募集资金用途
2.17 担保事项
3、关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案;
4、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案;
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案;
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于为子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、 召开日(2007-04-20)

议题:

1、 2006年度董事会工作报告;
2、 2006年度监事会工作报告;
3、 2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告;
4、 2006年度利润分配预案;
5、 2006年度报告及摘要;
6、 关于第三届董事会换届的提案;(逐名表决)
7、 关于第三届监事会换届的提案;(逐名表决)
8、 关于2007年度项目投资计划的提案;
9、 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的提案;
10、关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-15)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、 召开日(2006-08-07)

议题:

关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司提供担保的提案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、 召开日(2006-04-18)

议题:

1、 2005年度董事会工作报告;
2、 2005年度监事会工作报告;
3、 2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告;
4、 2005年度利润分配预案;
5、 2005年年度报告及摘要;
6、 关于修改《公司章程》的提案;(特别决议案)
7、 关于2006年度项目投资计划的提案;
8、 关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案;
9、 独立董事2005年度述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江海正药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路46号 浙江海正药业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-10)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-17)、 召开日(2006-01-16)

议题:

会议审议事项:审议《浙江海正药业股份有限公司股权分置改革方案》。

海正药业600267相关个股

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