建发股份600153股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于提供财务资助额度预计的议案》
4、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
5、《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
6、《关于开展金融衍生品交易的议案》
7、《关于开展商品衍生品交易的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行公司债券预案的议案 4、关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案 5、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 6、关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年年度报告》及其摘要
3、《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算案》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于增加年度担保预计额度的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
10、《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》
11、《关于董事、监事2023年度及2024年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案
2、关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案
3、关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案
4、关于提供财务资助额度预计的议案
5、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
6、关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
7、关于开展金融衍生品交易的议案
8、关于开展商品衍生品交易的议案
9、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
10、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于增加年度担保预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于<厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于公司签署本次重组相关协议的议案》
5、《关于<厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
8、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
9、《本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》
13、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于<厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8、《关于开展金融衍生品交易的议案》
9、《关于开展商品衍生品交易的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13、《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
14、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
15、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16、《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
17、《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
18、《关于公司向原股东配售股份预案的议案》
19、《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的方案论证分析报告的议案》
21、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
24、《关于制定<厦门建发股份有限公司2023-2025年度股东回报规划(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
4、《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
5、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
6、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
7、《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》
8、《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》
2、《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》
3、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
4、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
5、《关于修订<建发股份关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
8、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
9、《关于开展商品衍生品业务的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
12、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
13、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》
18、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
19、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
20、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
21、《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》
7、《关于申请注册优质企业债券的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年度财务决算报告及2021年度预算案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》
8、《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》
9、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
10、《关于开展商品衍生品业务的议案》
11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于预计2021年度与金融机构发生关联交易的议案》
13、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
15、《关于制定<建发股份2021年-2023年度股东回报规划>的议案》
16、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
17、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于<厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-28)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》及其摘要
4、《公司2019年度财务决算报告及2020年度预算案》、
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于预计2020年度与金融机构发生关联交易的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》
11、《关于开展商品衍生品业务的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
14、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》
2、《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》
3、《关于为参股公司提供担保的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告》及其摘要
4、《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》
9、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10、《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
11、《关于开展商品衍生品业务的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
14.、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
15、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
16、《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
17、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
18、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
19、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
20、《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告》及其摘要
4、《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算案》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
9、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于制定<公司2018-2020年度股东回报规划>的议案》
13、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-25)

议题:

1《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告》及其摘要
4《公司2016年度财务决算报告及2017年度预算案》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》
9《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》
10《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
11《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-05)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-16)

议题:

1厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
2关于厦门建发股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
3关于厦门建发股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
4关于厦门建发股份有限公司本次发行公司债券的授权事项

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-18)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告》及其摘要
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015-2017年度股东回报规划》
6《公司2015年度利润分配预案》
7《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
9《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
11《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》
12《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》
13《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.关于厦门建发股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案
3.关于《厦门建发股份有限公司分立上市报告书(草案)》及其摘要的议案
4.关于本次分立上市不构成关联交易的议案
5.关于本次分立上市符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于提请股东大会授权董事会办理本次分立上市相关事宜的议案
7.关于批准本次分立上市相关审计报告和备考财务报告的议案
8.关于厦门建发股份有限公司本次分立上市符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的议案
9.厦门建发股份有限公司关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-21)

议题:

议案名称
1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年年度报告》及其摘要
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度利润分配预案》
6.《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
7.《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8.《关于聘任2015年度审计机构的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、审议《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议公司《公司2014年上半年度利润分配预案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-13)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
4、审议公司《2013年度财务决算报告》;
5、审议公司《2013年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;
7、审议公司《关于聘任2014年度审计机构的议案》;
8、听取公司《独立董事2013年度述职报告》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-28)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日(2014-01-16)、召开日(2014-01-13)

议题:

1、审议公司《2013 年前三季度利润分配预案》;
2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于联发集团为软件学院提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日(2013-09-17)、召开日(2013-09-12)

议题:

1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》;
2、审议公司《关于 2013 年度配股发行方案的议案》
3、审议公司《关于公司 2013 年度配股预案的议案》;
4、审议公司《关于 2013 年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》;
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理 2013 年度配股相关具体事宜的议案》;
6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》;
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》;
11、听取《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海九龙山旅游股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-24)、董事会签署日(2013-01-26)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-06)、网络投票日()、召开日(2013-02-06)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、《与关联方合资设立上海兆御投资发展有限公司的议案》; 2、《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》; 3、《关于修改<公司章程>的议案》; 4、《公司2012-2014年度股东回报规划》。 5、《关于为建发房地产集团有限公司公开发行5.7亿元人民币公司债券进行担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及摘要》；
4、《独立董事2011年度述职报告》；
5、《2011年度财务决算报告》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《2012年度日常经营性关联交易预计情况的议案》；
8、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年度监事会工作报告；
3、2010年度报告及摘要；
4、独立董事2010年度述职报告；
5、2010年度财务决算报告；
6、2010年度利润分配预案；
7、2011年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于聘任2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告及摘要；
4、独立董事2009 年度述职报告；
5、2009 年度财务决算报告；
6、2009 年度利润分配预案：
7、2009 年度日常经营性关联交易执行情况和2010 年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于为公司全资和控股子公司提供担保额度的议案；
9、关于公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案：
10、关于董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案；
12、关于聘任2010年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

《关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日(2009-08-28)、召开日(2009-08-25)

议题:

1、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
3、审议公司《关于2009 年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1）发行方式
（2）配售股票的类型和面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股价格
（5）配售对象
（6）发行时间
（7）本次募集资金的用途
（8）本次配股决议的有效期限
4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关具体事宜的议案》；
5、审议公司《关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度报告及摘要》；
4、《公司独立董事2008年度述职报告》；
5、《2008年度利润分配预案》；
6、《2008年度财务决算报告》；
7、《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》；
8、《2009年度日常性关联交易的议案》；
9、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》；
10、《章程修正案》；
11、《关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案》；
12、关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案；
13、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-20)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-13)、现场登记日(2009-02-17)、网络投票日()、召开日(2009-02-17)

议题:

审议《关于资产置换暨股权转让的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨2007年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-03)、现场登记日(2008-06-05)、网络投票日(2008-06-10)、召开日(2008-06-05)

议题:

（1）、审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2007 度报告及摘要》；
（4）、审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）、审议《2007 年度财务决算报告》；
（6）、审议《2007 年度日常性关联交易的议案》；
（7）、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
（8）、审议《章程修正案》；
（9）、审议《独立董事2007 年度述职报告》；
（10）、审议《关于继续发行短期融资券的议案》；
（11）、审议《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》；
（12）、审议《关于变更部分募集资金的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-20)、董事会签署日(2007-12-21)、股权登记日(2007-12-27)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日(2008-01-07)、召开日(2008-01-02)

议题:

（1）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）审议《关于设立董事会下的各专业委员会的议案》；
（3）审议《章程修正案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦二十三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度报告及摘要》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《2006年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于董事会换届选举及推荐第四届董事会侯选人的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举及推荐第四届监事会侯选人的议案》；
9、审议《2007年度日常经营性关联交易的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
11、审议《续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年的议案》；
13、审议《决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52 号海滨大厦23 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-13)、现场登记日(2007-03-15)、网络投票日(2007-03-20)、召开日(2007-03-15)

议题:

1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议公司《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1）、发行股票的类型和面值
（2）、发行数量
（3）、发行对象
（4）、锁定期安排
（5）、定价方式及发行价格
（6）、发行方式
（7）、上市地点
（8）、募集资金用途
（9）、本次发行前滚存利润的安排
（10）、本次非公开发行股票决议有效期限
4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》; 2、审议《2005年度监事会工作报告》; 3、审议《2005年度报告及摘要》; 4、审议《2005年度利润分配预案》; 5、审议《2005年度财务决算报告》; 6、审议《2006年度日常性关联交易的议案》; 7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》; 8、审议《续聘会计师事务所的议案》; 9、审议《章程修正案》; 10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》; 11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》; 12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。 13、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门建发股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日(2006-03-27)、召开日(2006-03-23)

议题:

审议《厦门建发股份有限公司股权分置改革方案》。

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