中视传媒600088股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《中视传媒2023年度董事会工作报告》
2、《中视传媒2023年度监事会工作报告》
3、《中视传媒2023年度财务决算报告》
4、《中视传媒2023年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》
7、《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《中视传媒2023年度独立董事述职报告》
10、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《中视传媒2022年度董事会工作报告》
2、《中视传媒2022年度监事会工作报告》
3、《中视传媒2022年度财务决算报告》
4、《中视传媒2022年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒2022年年度报告全文及摘要》
7、《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《中视传媒2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《中视传媒2021年度董事会工作报告》
2、《中视传媒2021年度监事会工作报告》
3、《中视传媒2021年度财务决算报告》
4、《中视传媒2021年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《中视传媒2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦二段会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于调整中视传媒2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《中视传媒、2020、年度董事会工作报告》
2、《中视传媒、2020、年度监事会工作报告》
3、《中视传媒、2020、年度财务决算报告》
4、《中视传媒、2020、年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒、2020、年年度报告全文及摘要》
7、《关于中视传媒、2020、年日常关联交易的报告及、2021年日常关联交易预计的议案》
8、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《2020、年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《中视传媒2019年度董事会工作报告》
2、《中视传媒2019年度监事会工作报告》
3、《中视传媒2019年度财务决算报告》
4、《中视传媒2019年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒2019年年度报告全文及摘要》
7、《关于中视传媒2019年日常关联交易的报告及2020年日常关联交易预计的议案》
8、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《2019年度独立董事述职报告》
10、《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂404会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-12)

议题:

1关于修订《中视传媒股份有限公司章程》的议案
2关于修订《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
3关于换届选举公司非独立董事的议案
4关于换届选举公司独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《中视传媒2018年度董事会工作报告》
2、《中视传媒2018年度监事会工作报告》
3、《中视传媒2018年度财务决算报告》
4、《中视传媒2018年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《中视传媒2018年年度报告正文及摘要》
7、《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》
8、《关于委托理财的议案》
9、《2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
5、《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》
6、《公司2017年度报告正文及摘要》
7、《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议案》
8、《关于委托理财的议案》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10、《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
11、《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》
12、《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-05-26)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的议案》
7《公司2016年度报告正文及摘要》
8《公司独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-16)

议题:

1 《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》
2 《关于公司委托理财的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-06)

议题:

1《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》
2《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
3《关于选举公司第七届监事会增补监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》
7《公司2015年度报告正文及摘要》
8《关于修订<公司章程>的议案》
9《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
10《关于公司2016年度委托理财的议案》
11《公司独立董事2015年度述职报告》
12《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》
13关于换届选举公司非独立董事的议案
14关于换届选举公司独立董事的议案
15关于换届选举公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-21)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《公司2014年度利润分配预案》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于公司2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的议案》
7.《公司2014年度报告正文及摘要》
8.《公司独立董事2014年度述职报告》
9.《关于公司2015年度申请贷款额度的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-19)

议题:

(一)审议《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》
(二)审议《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》
(三)《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》
4、审议《公司2013 年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2013 年日常关联交易的报告及2014 年日常关联交易预计的议案》
7、审议《公司2013 年度报告正文及摘要》
8、审议《公司独立董事2013 年度述职报告》
9、审议《关于公司2014 年度申请贷款额度的议案》
10、听取《关于公司2013 年度关联交易实施情况的专项报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京温特莱中心B座22层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

审议《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

(一)、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(二)、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(三)、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(五)、审议《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》;
(六)、审议《关于公司 2012 年日常关联交易的报告及 2013 年日常关联交易预计的议案》;
(七)、审议《公司 2012 年度报告正文及摘要》;
(八)、审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》;
(九)、审议《关于公司 2013 年度申请贷款额度的议案》;
(十)、审议《关于换届选举公司董事的议案》;
(十一)、审议《关于换届选举公司监事的议案》;
(十二)、审议《关于修订公司章程的议案》;
(十三)、听取《关于公司 2012 年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2012 年度关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2011 年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；
9、审议《关于公司2012 年度申请贷款额度的议案》；
10、审议《关于选举公司董事的议案》；
11、听取《关于公司2011 年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室；

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日()、召开日(2011-11-22)

议题:

审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开公司2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011 年度关联交易的议案》；
7、审议《公司2010 年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
9、审议《关于公司2011 年度申请贷款额度的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、听取《关于公司2010 年度关联交易实施情况的专项报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室；

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2010 年度关联交易的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届第二十五次董事会决议暨召开公司2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室；

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-07)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2010 年度关联交易的议案》；
7、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》；
9、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
10、审议《关于换届选举公司监事的议案》；
11、审议《公司投融资管理制度》；
12、听取《公司2009 年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中央电视台五棵松影视之家大排练厅（北京市海淀区西四环中路49号）

重要日期: 首次公告(2009-09-07)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-17)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009年度关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009 年度关联交易的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》；
9、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
10、听取《公司2008 年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心第七会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司控股股东行为规范条例》；
3、审议《关于重新预计<本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易>的议案》；
4、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开公司2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中央电视台五棵松影视之家大排练厅（北京市海淀区西四环中路49号）

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008 年度关联交易的议案》；
7、审议《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》；
8、审议《公司2007 年度报告全文及摘要》；
9、审议《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》；
10、审议《公司独立董事2007 年度述职报告》；
11、听取《公司2007 年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心三层第六会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

审议《关于追加<本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及制作项目的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中央电视台五棵松影视之家大排练厅（北京市海淀区西四环中路49号）

重要日期: 首次公告(2007-07-05)、董事会签署日(2007-07-07)、股权登记日(2007-07-19)、现场登记日(2007-07-20)、网络投票日(2007-07-27)、召开日(2007-07-20)

议题:

一、审议《关于签署广告代理合同的议案》；
二、审议《关于签署高清业务合同的议案》；
三、审议《关于签署设备租赁合同的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中央电视台五棵松影视之家大排练厅（北京市海淀区西四环中路49号）

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计事务所2006年度报酬的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2007年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
8、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易的议案》；
9、审议《关于修订〈中视传媒董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《公司2006年度报告正文及摘要》；
12、审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
13、听取《公司2006年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第三届第二十五次董事会决议暨召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心三层友谊厅

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员候选人的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京梅地亚中心

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-13)

议题:

中视传媒股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心三层友谊厅

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度财务预算草案》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改﹤公司章程﹥及其附件的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2006年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
9、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2006年度关联交易的议案》；
10、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；
11、审议《公司2005年度报告及摘要》；
12、听取《公司2005年度关联交易实施情况的专项报告》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心三层友谊厅

重要日期: 首次公告(2005-11-17)、董事会签署日(2005-11-18)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日()、召开日(2005-12-12)

议题:

1、审议《关于重新预计﹤本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易﹥版权转让及制作项目的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中视传媒股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京梅地亚中心三层友谊厅

重要日期: 首次公告(2005-09-24)、董事会签署日(2005-09-24)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日()、召开日(2005-10-18)

议题:

审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。

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