小熊电器002959股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《关于公司〈2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、2023年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于2024年度对外担保额度的议案
12、关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案
13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
5、关于修订<股东大会议事规则>的议案
6、关于修订<董事会议事规则>的议案
7、关于修订<监事会议事规则>的议案
8、关于修订<关联交易管理制度>的议案
9、关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案
10、关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案
11、关于修订<募集资金管理办法>的议案
12、关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度报告全文及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2023年度对外担保额度的议案》
12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度报告全文及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2022年度对外担保额度的议案》
11、《2022年度董事、监事薪酬方案》
12、《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器股份有限公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
4、审议《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
6、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7、审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于制定〈小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度报告全文及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2021年度对外担保额度的议案》
11、《2021年度董事、监事薪酬方案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知小熊电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》
7、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度报告全文及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于2020年度对外担保额度的议案》
11、《2020年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 小熊电器股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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