郑州银行002936股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-24)
议题:
1、郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告
4、关于郑州银行股份有限公司2023年度报告及摘要的议案
5、关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6、郑州银行股份有限公司2024年度资本性支出预算方案
7、关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案
8、郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告
9、关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
11、郑州银行股份有限公司中期资本规划(2024年-2026年)
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-06-12)
议题:
1、郑州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、郑州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、郑州银行股份有限公司2022年度财务决算情况报告
4、关于郑州银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案
5、郑州银行股份有限公司2023年度资本性支出预算方案
6、关于聘请郑州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案
7、郑州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
8、关于郑州银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案授信类关联交易
9、关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案
10、关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案
11、关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
12、关于选举耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-06-12)
议题:
1、审议《关于郑州银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、
召开日(2023-04-11)
议题:
1、关于选举赵飞先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、
召开日(2022-06-07)
议题:
1、郑州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、郑州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、郑州银行股份有限公司2021年度财务决算情况报告
4、关于郑州银行股份有限公司2021年度报告及摘要的议案
5、关于郑州银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6、郑州银行股份有限公司2022年度资本性支出预算方案
7、关于聘任郑州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案
8、郑州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
9、关于郑州银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于修订《郑州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
11、关于修订《郑州银行股份有限公司外部监事管理办法》的议案
12、关于变更经营范围及修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案
13、关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案
14、关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
15、关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案
大会主题: 2021年第2次特别股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于重新召开2021年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、
召开日(2021-12-02)
议题:
1、关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于重新召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、
召开日(2021-12-02)
议题:
1、关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案
2、关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会授权方案》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-06-16)
议题:
1、审议《郑州银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《郑州银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《郑州银行股份有限公司2020年度财务决算情况报告》
4、审议《关于郑州银行股份有限公司2020年度报告及摘要的议案》
5、审议《郑州银行股份有限公司2021年度资本性支出预算方案》
6、审议《关于聘任郑州银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案》
7、审议《郑州银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》
8、审议《关于郑州银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《郑州银行股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、审议《关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案》
12、审议《关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》
13、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理办法>的议案》
14、审议《关于调整郑州银行股份有限公司董事会非执行董事和独立非执行董事薪酬标准的议案》
15、审议《关于调整郑州银行股份有限公司监事会股东监事和外部监事薪酬标准的议案》
16、审议《关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》
17、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》
18、审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
19、审议《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-06-16)
议题:
1、审议《关于郑州银行股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、审议《郑州银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2、审议《郑州银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3、审议《郑州银行股份有限公司2019年度财务决算情况报告》
4、审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度报告及摘要的议案》
5、审议《郑州银行股份有限公司2020年度资本性支出预算方案》
6、审议《关于聘任郑州银行股份有限公司2020年度外部审计机构的议案》
7、审议《郑州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》
8、审议《关于郑州银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
9、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行A股股票条件的议案》
12、审议《关于郑州银行股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
14、审议《关于郑州银行股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
15、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案》
16、审议《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
17、审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》
18、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》
19、审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
20、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
21、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
22、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
23、审议《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》
24、审议《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》
25、关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》
2、审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次特别股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、
召开日(2019-08-30)
议题:
1、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、
召开日(2019-08-30)
议题:
1、审议《关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
3、审议《关于郑州银行股份有限公司截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
5、审议《关于郑州银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》;
6、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/关连交易事项的议案》;
7、审议《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;
9、审议《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 郑州银行股份有限公司召开2018年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行总行
重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、
召开日(2019-05-22)
议题:
(一)审议《郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
(二)审议《郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
(三)审议《郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告》;
(四)审议《关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》;
(五)审议《关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》;
(六)审议《郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(七)审议《郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案》;
(八)审议《关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案》;
(九)审议《郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》;
(十)审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》;
(十一)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》;
(十二)审议《关于<郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权方案>的议案》;
(十三)审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》;
(十四)审议《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
