江阴银行002807股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、
召开日(2024-04-23)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于《2023年度关联交易执行情况报告》的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于《监事会对董事、高级管理人员2023年度履职情况的评价报告》的议案
9、关于《监事会对监事2023年度履职情况的评价报告》的议案
10、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
11、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案
12、关于变更注册资本及修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案
15、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023-2025年股东回报规划》的议案
17、关于制订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案
18、关于制订《第八届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案
19、关于增补董事的议案
20、关于增补独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、
召开日(2023-06-26)
议题:
1、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
5、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于《2022年度关联交易执行情况报告》的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于《监事会对董事、高级管理人员2022年度履职情况的评价报告》的议案
9、关于《监事会对监事2022年度履职情况的评价报告》的议案
10、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-09-02)、
召开日(2022-08-26)
议题:
1、关于申请发行金融债券的议案
2、关于增补独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴国际大酒店(江阴市澄江西路299号)
重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、
召开日(2022-04-22)
议题:
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于《2021年度关联交易执行情况报告》的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于《监事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况的评价报告》的议案
9、关于《监事会对监事2021年度履职情况的评价报告》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于修订《外部监事制度》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订本行《章程》的议案
16、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案
17、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对监事的履职评价办法》的议案
18、关于续聘2022年度外部审计机构的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、
召开日(2021-04-21)
议题:
1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算和2021年度预算报告》的议案
5、关于《2020年度关联交易执行情况报告》的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2020年度履职情况的评价报告》的议案
8、关于修订本行《章程》的议案
9、关于制订《第七届董事会董事薪酬费用管理办法》的议案
10、关于制订《第七届监事会监事薪酬费用管理办法》的议案
11、关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
12、关于聘请2021年度外部审计机构的议案
13、关于申请发行金融债券的议案
14、关于申请发行资本补充债券的议案
15、关于制订《2020-2022年股东回报规划》的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-27)、
召开日(2020-05-21)
议题:
1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算和2020年度预算报告》的议案
5、关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订本行《章程》的议案
9、关于《2019年度关联交易执行情况报告》的议案
10、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于聘请2020年度外部审计机构的议案
12、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
13、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
14、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
15、关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
16、关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、
召开日(2019-04-22)
议题:
1.关于变更注册资本及修订《章程》的议案
2.关于申请发行金融债券的议案
3.关于增补第六届董事会董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、
召开日(2019-04-02)
议题:
提案一关于《2018年度董事会工作报告》的议案
提案二关于《2018年度监事会工作报告》的议案
提案三关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案
提案四关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案
提案五关于《2018年年度报告》及摘要的议案
提案六关于2018年度利润分配方案的议案
提案七关于增补独立董事的议案
提案八关于修订《股权管理暂行办法》的议案
提案九关于修订本行《章程》的议案
提案十关于修订《董事会议事规则》的议案
提案十一关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案
提案十二关于修订《关联交易管理办法》的议案
提案十三关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
提案十四关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
提案十五关于聘请2019年度外部审计机构的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市汇丰大厦三楼第五会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、
召开日(2018-08-23)
议题:
1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2、关于选举杨卫东为第六届监事会监事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市汇丰大厦三楼第五会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-01)、
召开日(2018-04-24)
议题:
提案一关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、
召开日(2018-04-12)
议题:
提案一关于《2017年度董事会工作报告》的议案
提案二关于《2017年度监事会工作报告》的议案
提案三关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2017年度履职情况的评价报告》的议案
提案四关于2017年度财务决算和2018年度预算方案的议案
提案五关于《2017年年度报告》及摘要的议案
提案六关于2017年度利润分配方案的议案
提案七关于《2017年度关联交易执行情况报告》的议案
提案八关于2018年度日常关联交易预计额度的议案
提案九关于修订本行《章程》的议案
提案十关于制订《股权管理暂行办法》的议案
提案十一关于聘请2018年度外部审计机构的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-12)、
召开日(2017-06-08)
议题:
议案一关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
议案二关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案
议案三关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案
议案四关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
议案五关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案
议案六关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅
重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-06)、
召开日(2017-04-01)
议题:
一、关于《第五届董事会2016年度工作报告》的议案
二、关于《第五届监事会2016年度工作报告》的议案
三、关于《第五届监事会对董事、监事、高级管理人员2016的评价报告》的议案
四、关于2016年度财务决算和2017年度预算方案的议案
五、关于《2016年年度报告》及摘要的议案
六、关于2016年度利润分配方案的议案
七、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
八、关于《2016年度关联交易执行情况报告》的议案
九、关于修订本行《章程》的议案
十、关于修订《股东大会议事规则》的议案
十一、关于修订《董事会议事规则》的议案
十二、关于修订《监事会议事规则》的议案
十三、关于修订《独立董事制度》的议案
十四、关于修订《外部监事制度》的议案
十五、关于制订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
十六、关于聘请2017年度外部审计机构的议案
十七、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
十八、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案
十九、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
二十、关于前次募集资金使用情况报告的议案
二十一、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
二十二、关于制订《资本管理规划(2017年-2019年)》的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江阴市澄江中路1号二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-15)、网络投票日(2016-09-20)、
召开日(2016-09-15)
议题:
(一)审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
(二)审议《关于修改本行章程的议案》
