建设银行601939股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于本行2024年度中期利润分配方案的议案
2、关于新增2024年度公益捐赠额度的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险事宜的议案
4、关于本行2023年度董事薪酬分配清算方案的议案
5、关于本行2023年度监事薪酬分配清算方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号、香港仔黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于本行2023年度董事会报告的议案
2、关于本行2023年度监事会报告的议案
3、关于本行2023年度财务决算方案的议案
4、关于本行2023年度利润分配方案的议案
5、关于本行2024年度中期利润分配相关安排的议案
6、关于本行2024年度固定资产投资预算的议案
7、关于聘用2024年度外部审计师的议案
8、关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案
9、关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案
10、关于选举威廉·科恩先生连任本行独立董事的议案
11、关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案
12、关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于集团金融债券年度发行计划的议案
2、关于资本工具计划发行额度的议案
3、关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于本行2022年度董事薪酬分配清算方案的议案
2、关于本行2022年度监事薪酬分配清算方案的议案
3、关于新增2023年度公益捐赠额度的议案
4、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店、北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于本行2022年度董事会报告的议案
2、关于本行2022年度监事会报告的议案
3、关于本行2022年度财务决算方案的议案
4、关于本行2022年度利润分配方案的议案
5、关于聘用2023年度外部审计师的议案
6、关于本行2023年度固定资产投资预算的议案
7、关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
8、关于选举邵敏女士连任本行非执行董事的议案
9、关于选举刘芳女士连任本行非执行董事的议案
10、关于选举詹诚信勋爵(Lord James Meyer Sassoon)担任本行独立董事的议案
11、关于选举刘桓先生连任本行外部监事的议案
12、关于选举贲圣林先生连任本行外部监事的议案
13、关于《中国建设银行2024-2026年资本规划》的议案
14、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号,北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案
2、关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号,北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于本行2021年度董事薪酬分配清算方案的议案
2、关于本行2021年度监事薪酬分配清算方案的议案
3、关于新增2022年度公益捐赠额度的议案
4、关于选举李璐女士担任建设银行非执行董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于本行2021年度董事会报告的议案
2、关于本行2021年度监事会报告的议案
3、关于本行2021年度财务决算方案的议案
4、关于本行2021年度利润分配方案的议案
5、关于聘用2022年度外部审计师的议案
6、关于本行2022年度固定资产投资预算的议案
7、关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案
8、关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案
9、关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案
10、关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案
11、关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案
12、关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案
13、关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案
14、关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
2、关于本行2020年度董事薪酬分配清算方案的议案
3、关于本行2020年度监事薪酬分配清算方案的议案
4、关于2021年新增公益捐赠临时额度的议案
5、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
6、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于本行2020年度董事会报告的议案
2、关于本行2020年度监事会报告的议案
3、关于本行2020年度财务决算方案的议案
4、关于本行2020年度利润分配方案的议案
5、关于本行2021年度固定资产投资预算的议案
6、关于选举钟嘉年先生连任本行独立董事的议案
7、关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案
8、关于聘用2021年度外部审计师的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于选举王江先生担任本行执行董事的议案
2、关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案
3、关于新增扶贫捐赠额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于选举吕家进先生担任本行执行董事的议案 2、关于选举邵敏女士担任本行非执行董事的议案 3、关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案 4、关于选举威廉·比尔·科恩先生担任本行独立董事的议案 5、关于本行2019年度董事薪酬分配清算方案的议案 6、关于本行2019年度监事薪酬分配清算方案的议案 7、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于本行2019年度董事会报告的议案
2、关于本行2019年度监事会报告的议案
3、关于本行2019年度财务决算方案的议案
4、关于本行2019年度利润分配方案的议案
5、关于本行2020年度固定资产投资预算的议案
6、关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案
7、关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案
8、关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案
9、关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案
10、关于选举M·C·麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案
11、关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案
12、关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案
13、关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案
14、关于聘用2020年度外部审计师的议案
15、关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案
16、关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案
2、关于选举米歇尔马德兰先生担任本行独立非执行董事的议案
3、关于本行2018年度董事薪酬分配清算方案的议案
4、关于本行2018年度监事薪酬分配清算方案的议案
5、关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店,北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于本行2018年度董事会报告的议案
2、关于本行2018年度监事会报告的议案
3、关于本行2018年度财务决算方案的议案
4、关于本行2018年度利润分配方案的议案
5、关于本行2019年度固定资产投资预算的议案
6、关于本行2017年度董事薪酬分配清算方案的议案
7、关于本行2017年度监事薪酬分配清算方案的议案
8、关于选举刘桂平先生担任本行执行董事的议案
9、关于选举莫里里洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
10、关于选举格雷姆姆惠勒先生担任本行独立非执行董事的议案
11、关于选举赵锡军先生担任本行外部监事的议案
12、关于聘用2019年度外部审计师的议案
13、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
14、关于发行减记型合格二级资本工具的议
15、关于选举田博先生担任本行非执行董事的议案
16、关于选举夏阳先生担任本行非执行董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开72017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、关于本行2017年度董事会报告的议案
2、关于本行2017年度监事会报告的议案
3、关于本行2017年度财务决算方案的议案
4、关于本行2017年度利润分配方案的议案
5、关于本行2018年度固定资产投资预算的议案
6、关于本行2016年度董事薪酬分配清算方案的议案
7、关于本行2016年度监事薪酬分配清算方案的议案
8、关于选举王祖继先生连任本行执行董事的议案
9、关于选举庞秀生先生连任本行执行董事的议案
10、关于选举章更生先生连任本行执行董事的议案
11、关于选举李军先生连任本行非执行董事的议案
12、关于选举冯婉眉女士连任本行独立董事的议案
13、关于选举卡尔沃特先生连任本行独立董事的议案
14、关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案
15、关于选举吴建杭先生担任本行股东代表监事的议案
16、关于选举方秋月先生担任本行股东代表监事的议案
17、关于《中国建设银行2018-2020年资本规划》的议案
18、关于聘用2018年度外部审计师的议案
19、关于修改股东大会对董事会对外捐赠授权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1关于选举田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1:关于本行2016年度董事会报告的议案
2:关于本行2016年度监事会报告的议案
3:关于本行2016年度财务决算方案的议案
4:关于本行2016年度利润分配方案的议案
5:关于本行2017年度固定资产投资预算的议案
6:关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的议案
7:关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的议案
8:关于选举MMCC麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案
9:关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案
10:关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案
11:关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案
12:关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案
13:关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案
14:关于聘用2017年度外部审计师的议案
15:关于发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具的议案
16:关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路99号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-28)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-05-28)

议题:

1关于本行2015年度董事会报告的议案
2关于本行2015年度监事会报告的议案
3关于本行2015年度财务决算方案的议案
4关于本行2015年度利润分配方案的议案
5关于本行2016年度固定资产投资预算的议案
6关于本行2014年度董事薪酬分配清算方案的议案
7关于本行2014年度监事薪酬分配清算方案的
8关于提名张龙先生连任本行独立非执行董事的议案
9关于提名钟瑞明先生连任本行独立非执行董事的议案
10关于提名维姆姆科克先生连任本行独立非执行董事的议案
11关于提名莫里里洪恩先生连任本行独立非执行董事的议案
12关于提名刘进女士连任本行股东代表监事的议案
13关于提名李晓玲女士连任本行股东代表监事的议案
14关于提名白建军先生连任本行外部监事的议案
15关于本行聘用2016年度外部审计师的议案
16关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案
17关于提名郭衍鹏先生连任本行非执行董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街 25 号

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.关于卡尔·沃特先生担任本行独立非执行董事的议案
2.关于冯婉眉女士担任本行独立非执行董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2014年度股东大会2015年第一次A股类别股东大会2015年第一次H股类别股东大会会议资料

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、本行2014年度董事会报告
2、本行2014年度监事会报告
3、本行2014年度财务决算方案
4、本行2014年度利润分配方案
5、本行2015年度固定资产投资预算
6、本行董事2013年度薪酬分配清算方案
7、本行监事2013年度薪酬分配清算方案
8、关于王洪章先生连任本行执行董事的议案
9、关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案
10、关于章更生先生担任本行执行董事的议案
11、关于李军先生担任本行非执行董事的议案
12、关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案
13、关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案
14、关于本行聘用2015年度外部审计师的议案
15、关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
16、本行2015-2017年股东回报规划
17、本行2015-2017年资本规划
18、修订本行章程的议案
19、本行境内发行优先股股票方案
20、本行境外发行优先股股票方案
21、关于王祖继先生担任本行执行董事的议案

大会主题: 2015年第1次特别股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2014年度股东大会2015年第一次A股类别股东大会2015年第一次H股类别股东大会会议资料

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-15)、召开日()

议题:

1、逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2、审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3、审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1.2013年度董事会报告
2.2013年度监事会报告
3.2013年度财务决算方案
4.2013年度利润分配方案
5.2014年度固定资产投资预算
6.聘用2014年度会计师事务所
7.选举董轼先生连任本行非执行董事
8.选举郭友先生担任本行股东代表监事
9.股东大会对董事会授权方案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-09)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1. 关于《中国建设银行股份有限公司2012年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
2. 关于选举张龙先生担任本行独立非执行董事的议案
3. 关于选举张燕玲女士担任本行非执行董事的议案
4. 关于选举郭衍鹏先生担任本行非执行董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

1. 2012年度董事会报告
2. 2012年度监事会报告
3. 2012年度财务决算方案
4. 2012年度利润分配方案
5. 2013年度固定资产投资预算
6. 聘用2013年度外部审计师
7. 选举本行董事
8. 选举本行监事
9. 2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具
10. 修订《中国建设银行股份有限公司章程》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

（一） 2011年度董事会报告
（二） 2011年度监事会报告
（三） 2011年度财务决算方案
（四） 2011年度利润分配方案
（五） 2011年度董事、监事薪酬分配清算方案
（六） 2012年度固定资产投资预算
（七）聘用2012年度会计师事务所
（八）选举陈佐夫先生连任本行执行董事
（九）选举伊琳·若诗女士担任本行独立非执行董事
（十）修订本行章程
（十一）修订本行股东大会议事规则
（十二）修订本行董事会议事规则
（十三）修订本行监事会议事规则

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市西城区金融大街 25 号

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

关于选举王洪章先生担任本行执行董事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市西城区金融大街25 号

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-04)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

（一）关于发行人民币次级债券的议案
（二）关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市天府大道中段1号成都世纪城娇子国际会议中心

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

（一）关于2010年度董事会报告的议案
（二）关于2010年度监事会报告的议案
（三）关于2010年度财务决算方案的议案
（四）关于2011年度固定资产投资预算的议案
（五）关于2010年度利润分配方案的议案
（六）关于聘用2011年度会计师事务所的议案
（七）关于选举董事的议案
（八）关于购置总行业务处理中心的议案
（9）2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司董事会2010年第七次会议决议公告暨2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1. 关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2010年第1次特别股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-24)

议题:

（一）关于A股和H股配股方案的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日(2010-06-24)、召开日(2010-06-24)

议题:

（一）关于2009年度董事会报告的议案
（二）关于2009年度监事会报告的议案
（三）关于2009年度财务决算方案的议案
（四）关于2010年度固定资产投资预算的议案
（五）关于2009年度利润分配方案的议案
（六）关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案
（七）关于聘用2010年度会计师事务所的议案
（八）关于A股和H股配股方案的议案
（九）关于A股和H股配股相关授权的议案
（十）关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案
（十一）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（十二）关于中期资本管理规划的议案
（十三）关于选举董事的议案
（十四）关于选举监事的议案
（十五）提名朱小黄先生担任本行执行董事，提名王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事，提名朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事；
（十六）提议调整股东大会对董事会若干事项的授权。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；
8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市西城区金融大街25号

重要日期: 首次公告(2009-02-06)、董事会签署日(2009-02-07)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案
2. 审议批准中国建设银行股份有限公司通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国建设银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市西城区金融大街25 号

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007 年度董事会报告；
2. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007 年度监事会报告；
3. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007 年度财务决算；
4. 审议批准中国建设银行股份有限公司2008 年度资本性支出预算；
5. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007 年下半年利润分配方案和2008年中期利润分配政策；
6. 审议批准中国建设银行股份有限公司聘任2008 年度会计师事务所的议案；
7. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007 年度董事、监事薪酬清算方案；
8. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案。
9. 审议批准提名辛树森女士为执行董事候选人的临时提案

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