北京银行601169股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行总行三层新闻发布厅

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日(2024-07-11)、网络投票日(2024-07-18)、召开日(2024-07-11)

议题:

1、关于选举部分董事的议案
2、关于选举李晓慧女士为外部监事的议案
3、关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行总行三层新闻发布厅

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10、关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案
11、关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12、关于发行资本补充工具的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行总行三层新闻发布厅

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于选举钱华杰先生为董事的议案
2、听取关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行总行三层新闻发布厅

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于选举成苏宁先生为董事的议案
2、关于选举李心福先生为董事的议案
3、关于修订《北京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
4、关于修订《北京银行股份有限公司股权质押管理办法(试行)》的议案
5、关于《股东大会对董事会对外捐赠授权方案》的议案
6、关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案
7、关于选举谭宁先生为监事的议案
8、关于《董事、监事及高级管理人员责任险投保情况的报告》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行总行三层新闻发布厅

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-29)、召开日()

议题:

1、关于选举高峰先生为独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、北京银行2022年度财务报告
4、北京银行2023年度财务预算报告
5、北京银行2022年度利润分配预案
6、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10、关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案
11、2022年度关联交易专项报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于发行1000亿元金融债券的议案
2、关于选举部分董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于选举林华先生为独立董事的议案
2、关于选举徐林先生为外部监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
7、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
8、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
9、关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
10、关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案
11、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
12、2021年度关联交易专项报告
13、关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
14、关于修订《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的议案
15、听取独立董事述职报告
16、听取北京银行2021年度董监高履职评价结果的报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于选举霍学文先生为董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于选举部分董事的议案
2、关于选举部分监事的议案
3、关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
4、关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的议案
7、关于选聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于选举刘希普先生为董事的议案
2、关于制定《北京银行监事会监督工作办法(试行)》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、关于发行400亿金融债券的议案
2、关于选举瞿强先生为独立董事的议案
3、关于选举李晓慧女士为外部监事的议案
4、关于废止《北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
11、2020年度关联交易专项报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于选举钱华杰先生为董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于选举赵兵先生为董事的议案
2、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务报告
4、2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于聘请2020年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
9、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
10、2019年度关联交易专项报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、关于发行无固定期限资本债券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于选举部分董事的议案
2、关于选举部分监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务报告
4、2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
9、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
10、关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
11、关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12、2018年度关联交易专项报告
13、关于发行小微企业金融债券的议案
14、听取独立董事述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于非公开发行优先股方案的议案
2、关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
3、关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
4、关于制定《北京银行股份有限公司中期(2019-2021年)资本管理规划》的议案
5、关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于选举部分董事的议案 2、关于选举部分监事的议案 3、关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案 4、关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务报告
4、2018年度财务预算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于聘请2018年度会计师事务所的议案
7、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8、关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
9、关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
10、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
11、2017年度关联交易专项报告
12:听取独立董事述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国职工之家

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.关于发行普通金融债的议案
2.关于修订《北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》的议案
3.关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-11)

议题:

1,关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2,关于非公开发行A股股票方案的议案
3,关于非公开发行A股股票预案的议案
4,关于前次募集资金使用情况报告的议案
5,关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6,关于与特定对象签署股份认购协议的议案
7,关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案
8,关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9,关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11,关于设立募集资金专项账户的议案
12,关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13,关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
14,关于制定《北京银行股份有限公司中期(2017-2019年)资本管理规划》的议案
15,2016年度董事会工作报告
16,2016年度监事会工作报告
17,关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
18,关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
19,北京银行股份有限公司监事提名与选举办法
20,2016年度财务报告
21,2017年度财务预算报告
22,2016年度利润分配预案
23,关于聘请2017年度会计师事务所的议案
24,2016年度关联交易专项报告
25,关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
26,关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
27,关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-09)

议题:

1关于发行绿色金融债券的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-11)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-11)

议题:

1,2015年度董事会工作报告
2,2015年度监事会工作报告
3,2015年度财务报告
4,2016年度财务预算报告
5,2015年度利润分配预案
6,关于聘请2016年度会计师事务所的议案
7,关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
8,关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
9,关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案
10,关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
11,关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12,2015年度关联交易专项报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口研发基地

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案 2、关于选举马德汗(Frans Johan Maria Robertde Mandt)先生为董事的议案 3、关于非公开发行优先股方案的议案 4、关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 5、关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-13)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务报告
4.2015年度财务预算报告
5.2014年度利润分配预案
6.关于聘请2015年度会计师事务所的议案
7.关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案
8.关于提名闻健明先生为监事候选人的议案
9.关于解除陆海军董事职务的议案
10.关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
11.北京银行股份有限公司董事提名与选举办法
12.关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
13.关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
14.关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案
15.2014年度关联交易专项报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案; 2、审议关于非公开发行优先股方案的议案; 3、审议关于《北京银行股份有限公司 2015-2017 年资本管理规划》的议案; 4、审议关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案; 5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案; 6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案; 7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案; 9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案; 10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案; 11、审议关于发行小微企业金融债的议案 12、关于发行合格二级资本工具的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议关于北京银行发行 H 股股票并在香港上市的议案;
2、审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案;
3、审议关于提请股东大会同意发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案;
4、审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行 H 股股票并在香港上市有关事项的议案;
5、审议关于发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案;
6、审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案;
7、审议关于北京银行发行 H 股股票募集资金使用计划的议案;
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》(A+H 股)的议案;
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》(A+H 股)的议案;
10、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》 (A+H股)的议案;
11、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》(A+H股)的议案;
12、审议 2013 年度董事会工作报告;
13、审议 2013 年度监事会工作报告;
14、审议 2013 年度财务报告;
15、审议 2014 年度财务预算报告;
16、审议 2013 年度利润分配预案;
17、审议关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案;
18、审议关于选举董事的议案;
19、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;
20、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;
21、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;
22、审议 2013 年度关联交易专项报告;
23、审议关于提高独立董事固定津贴的议案;
24、审议关于提高外部监事固定津贴的议案;
25、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1、审议关于发行“三农”专项金融债券的议案;
2、审议关于选举魏德勇(Johan de Wit)先生为董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议关于选举部分董事的议案;
2、审议关于选举部分监事的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、审议 2012 年度财务报告;
4、审议 2013 年度财务预算报告;
5、审议 2012 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案;
7、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
8、审议北京银行股份有限公司董事津贴制度;
9、审议北京银行股份有限公司监事津贴制度;
10、审议关于选举罗克思(Franciscus Gerardus Rokers)先生为董事的议案;
11、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;
12、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;
13、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;
14、审议 2012 年度关联交易专项报告;
15、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务报告；
4、审议2012 年度财务预算报告；
5、审议2011 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2012 年度会计师事务所的议案；
7、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；
8、审议2011 年度关联交易专项报告；
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

1、关于发行金融债券的议案；
2、关于增选董事的议案；
3、关于重新确认部分董事任职期限的议案；
4、北京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-29)、召开日(2011-04-21)

议题:

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、募集资金数额及用途
4、发行价格及定价方式
5、发行对象
6、发行数量
7、发行股份的锁定期
8、上市地
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
10、本次发行决议有效期限
（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
（五）关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（七）2010年度董事会工作报告；
（八）2010年度监事会工作报告；
（九）2010年度财务报告；
（十）2011年度财务预算报告；
（十一）关于2010年度利润分配预案的议案；
（十二）关于聘请2011年度会计师事务所的议案；
（十三）关于赴香港发行人民币债券的议案；
（十四）关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案；
（十五）关于选举Ferdinand Jonkman先生担任董事的议案；
（十六）关于选举Bachar Samra先生、Michael Knight Ipson先生担任董事的议案；
（十七）关于选举王瑞祥先生担任独立董事的议案；
（十八）2010年度独立董事述职报告；
（十九）2010年度关联交易报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

1、关于董事会换届的议案；
2、关于监事会换届的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2010-05-06)、董事会签署日(2010-05-06)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、 2009 年度董事会工作报告；
2、 2009 年度监事会工作报告；
3、 2009 年度财务报告；
4、 2010 年度财务预算报告；
5、 2009 年度利润分配预案；
6、关于聘请2010 年度会计师事务所的议案；
7、关于2010-2011 年发行次级债券的议案；
8、关于发行金融债券的议案；
9、 2009 年度关联交易报告；
10、听取独立董事的述职报告。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-07)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、关于2008 年度财务报告的议案；
4、关于2009 年度财务预算报告的议案；
5、关于2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案；
7、2008 年度关联交易专项报告；
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案；
9、关于选举Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生为公司董事的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

1.关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案；
2.关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告；
3.关于与北京市国有资产经营有限公司关联交易事项的专项报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行桃峪口培训中心

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、 2007 年度董事会工作报告; 2、 2007 年度监事会工作报告; 3、关于2007 年度财务报告的议案; 4、关于2008 年度财务预算报告的议案; 5、关于2007 年利润分配预案的议案; 6、关于聘请2008 年度会计师事务所的议案; 7、关于修改《公司章程》个别条款的议案; 8、关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案; 9、关于股东大会对董事会对外投资授权的议案; 10、关于提高董事、监事薪酬的议案; 11、关于续聘任期届满董事的议案一、关于提名史元先生担任北京银行监事的议案二、《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》三、关于补充修改《公司章程》个别条款的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京银行培训中心（北京市昌平区兴寿镇桃峪口水库管理处）

重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

审议《关于发行金融债券的议案》

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